Diễn biến sự việc khởi tố vụ án liên quan Trần Uyên Phương: Ai đã “bán đứng” Cty Kim Oanh để lấy 61,77 tỷ đồng từ Tân Hiệp Phát

Dự án Minh Thành hiện tại ước tính có giá lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Dự án Minh Thành hiện tại ước tính có giá lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) vừa khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau khi nhận được một số đơn tố cáo, trong đó có sự việc hai “ái nữ” Tập đoàn Tân Hiệp Phát là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích câu kết cùng vợ chồng ông Phạm Hoàng Minh và bà Hồ Thị Diễm Trang chiếm đoạt dự án bất động sản hơn 56 ha của Cty Kim Oanh. Trong vụ án này, ông Minh và bà Trang được hưởng lợi gì?

Nhiều lớp hợp đồng giả cách

Theo lời khai của Cty CP Đầu tư & Phát triển Kim Oanh Đồng Nai (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Cty CP BĐS Minh Thành Đồng Nai (trụ sở xã Lộc An, Long Thành, Đồng Nai) có tài sản là dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước (dự án Minh Thành). Cuối 2017, hai bên ký hợp đồng Cty Kim Oanh mua lại 100% cổ phần của Cty Minh Thành từ vợ chồng ông Minh với giá 530 tỷ đồng. 

Tới ngày 12/11/2019, Kim Oanh đã trả 265 tỷ và đã là chủ sở hữu 50% cổ phần Cty Minh Thành.  Hai bên tiếp tục lập biên bản tái thỏa thuận vợ chồng ông Minh tiếp tục bán cho Kim Oanh 50% cổ phần còn lại trong Cty Minh Thành với giá 265 tỷ đồng. 

Cty Kim Oanh trả trước 115 tỷ, và từ thời điểm trả 115 tỷ này, Cty Kim Oanh là chủ sở hữu 100% cổ phần Cty Minh Thành. Số tiền còn “giam” lại 150 tỷ, lý do vợ chồng ông Minh mới chỉ bàn giao hơn 43 ha đất sạch, sẽ trả nốt sau khi bên bán bàn giao nốt đất, và trừ đi tiền sử dụng đất, tiền thuế phải nộp cho Nhà nước...

Để có 115 tỷ trả cho vợ chồng ông Minh, Cty Kim Oanh tìm đến THP vay tiền, bị bắt phải làm nhiều lớp hợp đồng giả cách. Lớp thứ nhất là ngày 12/11/2019, Kim Oanh phải ký hợp đồng giả cách với vợ chồng ông Minh xóa bỏ các thỏa thuận thực tế trước đó. Lớp thứ hai là một ngày sau, Kim Oanh và vợ chồng ông Minh phải ký hợp đồng giả cách bán Cty Minh Thành cho THP… 

Ngày 13/11/2019, hợp đồng cho vay tiền giả cách mua bán cổ phần giữa các bên được ký. THP chuyển giúp Cty Kim Oanh trả 115 tỷ cho vợ chồng ông Minh. 

Như vậy, theo các hợp đồng thực chất giữa Cty Kim Oanh và vợ chồng ông Minh, đến 13/11/2019, vợ chồng ông Minh đã nhận đủ tiền bán cổ phần Cty Minh Thành cho Cty Kim Oanh, không còn liên quan gì. Lúc này Cty Kim Oanh đã sở hữu 100% Cty Minh Thành.

Đại diện Kim Oanh tố cáo sau đó có thể vì thấy dự án bất động sản đã bán lên giá vùn vụt theo thị trường, lại thêm nhận định sai trái rằng “Kim Oanh sắp vướng lao lý”, cùng sự gạ gẫm xúi giục của đối tượng xấu, nên vợ chồng ông Minh, bà Trang đã “phản thùng”, “bán đứng” Kim Oanh, cùng THP “biến giả thành thật”.

Một tài sản, bán hai lần?

Làm việc với CQĐT, phía Kim Oanh đã trưng ra nhiều chứng cứ cho thấy sau này, vợ chồng ông Minh vẫn tiếp tục đòi tiền từ Cty Kim Oanh là tiền còn bị “giam” trong giao dịch thực tế là giao dịch bán Cty Minh Thành cho Kim Oanh. Như đã nói trên, tính đến 13/12/2019, dù đã sở hữu 100% cổ phần Cty Minh Thành, nhưng Kim Oanh vẫn còn “giam” của vợ chồng ông Minh 150 tỷ vì còn bàn giao thiếu 13 ha đất.

Một tin nhắn được cho là của của bà Trang gửi Kim Oanh, có nội dung: “Anh Minh đang tóm tắt bảng kế hoạch dự án những công việc đã làm, đang làm và tiếp tục cho các bước sau để gửi đến chị. Chị thông cảm và chờ vài ngày nữa nha chị. Trong thời gian này rất mong chị hỗ trợ ứng chi phí để lo công việc mua đất, hiện tại đang gút với chủ đất nhưng không đủ tiền để mua. Chị sắp xếp hỗ trợ cho 20 tỷ được không chị. Rất mong chị, sự đồng thuận của chị”.

Hoặc: “Để giải quyết được công việc, Minh Thành cần số tiền 100 tỷ như đề nghị trước đây với chị. 20 tỷ tiền mặt để cọc tiền mua đất. 80 tỷ chuyển vào tài khoản phong tỏa để mua đất. Số tiền này được giải tỏa dần, đất mua tới đâu giải phong tỏa đến đó. Khi mua xong hai bên ngồi lại quyết toán với nhau. Bên Minh Thành chịu chi phí mua đất đến mức giá 950.000 đồng/m2. Bên Kim Oanh chịu chi phí cho phần chênh lệch giá mua đất cao hơn...”.

Còn một số tin nhắn khác mà vợ chồng ông Minh đề nghị Kim Oanh chuyển tiền mua đất của dân để hoàn thành thủ tục dự án Minh Thành, bàn giao đất cho Kim Oanh. Kim Oanh nhắn lại, chỉ cần bàn giao tiếp 6 ha đất sạch, là Kim Oanh sẽ chuyển 140 tỷ cho vợ chồng ông Minh.    

Kim Oanh không ngờ bị vợ chồng ông Minh, bà Trang “phản thùng”, không tiếp tục bàn giao đất còn thiếu cho Kim Oanh, mà còn câu kết THP.  Sau vài tháng vay tiền THP, Kim Oanh chuyển tiền để chuộc lại tài sản đã “cầm cố”, bất ngờ bị THP chuyển trả lại. Ngay sau đó, ngày 9/7/2020 (hơn một tháng trước khi đến hạn Kim Oanh chuộc lại tài sản cầm cố), THP bất ngờ trưng ra “Đơn xin cứu xét” của vợ chồng ông Minh, gửi đến THP. Rồi ngày 13/8/2020, THP lại trưng ra “đơn đề nghị tạm dừng” của vợ chồng ông Minh gửi THP.

Đại diện Kim Oanh cho biết: “Kể từ thời gian đó, vợ chồng ông Minh, bà Trang tìm mọi cách né tránh chúng tôi, không gặp mặt, khóa các kênh liên lạc...”. Đại diện Cty Kim Oanh nhiều lần tìm đến Phan Thiết (Bình Thuận), TP HCM, Đồng Nai... là những nơi vợ chồng ông Minh thường sống như đều không thể gặp. 

Theo chứng cứ do phía Kim Oanh cung cấp, đúng ngày 1/9/2020, THP chuyển cho vợ chồng ông Minh, bà Trang số tiền 61,77 tỷ; chuyển cho ông Nguyễn Hoàng Phú (người bị Kim Oanh tố là đồng phạm trong vụ án, là đối tượng “cò” cho vay dẫn Kim Oanh đến THP) 3,5 tỷ đồng: “Đây chính là số tiền THP “thưởng” cho vợ chồng ông Minh và “cò” Phú vì đã “có công” câu kết chiếm đoạt được tài sản của chúng tôi”.

“Có thể thấy, cùng với một tài sản là 100% cổ phần trong Cty Minh Thành, vợ chồng ông Minh đã bán hai lần. Một lần bán cho chúng tôi và đã nhận tổng cộng 380 tỷ, một lần nhận 61,77 tỷ từ THP. Chúng tôi cho rằng trong vụ án này, hành vi lừa đảo của vợ chồng ông Minh, bà Trang quan trọng không kém hành vi của THP. Nếu không có ông Minh, bà Trang câu kết, thì THP khó có thể chiếm đoạt tài sản của chúng tôi”, đại diện Cty Kim Oanh nói.

Theo một nguồn tin của PLVN, sau khi sự việc bị Kim Oanh tố cáo đến Bộ Công an, vợ chồng ông Minh, bà Trang đã một số lần tìm cách xuất cảnh ra nước ngoài nhưng bất thành.

PLVN sẽ tiếp tục phản ánh diễn biến điều tra sự việc trong các số báo sau.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Cụ ông con liệt sỹ bất ngờ nhận được thông báo cưỡng chế vi phạm hành chính?!

Mỗi khi trời mưa lối vào nhà ông Đạt thường bị ngập vì bị bít chặn đường thoát nước.
(PLVN) - Cụ ông 82 tuổi khẳng định trước khi nhận được thông báo về việc tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, ông chưa từng nhận được biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính để biết bản chất sự việc và thực hiện các quyền của mình theo quy định của pháp luật.

Phát hiện một thi thể nam giới trên sông Hậu

Phát hiện một thi thể nam giới trên sông Hậu
(PLVN) - Ngày 26/7, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi, xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một thi thể trên sông Hậu.

Kon Tum: Kỳ lạ những công trình kiên cố tại lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông

Công trình tại tiểu khu 478, thôn Kon Năng, xã Măng Cành.
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo ra ngày 9/1/2024, thời gian gần đây, Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông (trụ sở thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông; 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh Kon Tum làm đại diện chủ sở hữu) đã để xảy ra một số vụ phá rừng trên lâm phần của Cty; như tại tiểu khu 388, xã Đắk Ring; tiểu khu 400, xã Măng Bút.

Nhiệt điện Hải Phòng hủy thầu gói thầu mua than cám có giá hơn 1.311 tỷ đồng sau gần 5 tháng đấu thầu

Trụ sở Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng.
(PLVN) - Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng vừa có quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp than cám 6a.14 phục vụ sản xuất có giá gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng. Lý do hủy thầu được thông báo là do tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. 

Tiếp vụ khu du lịch Ba Khan Village Resort không có giấy phép xây dựng nhưng đã đi vào hoạt động: Có thể yêu cầu ngừng hoạt động

Khu du lịch xây dựng hoàng tráng kiên cố, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Liên quan đến khu du lịch Ba Khan Village Resort (Mai Châu, Hoà Bình) rộng 4ha đi vào hoạt động, thu tiền khi chưa được cấp phép xây dựng, chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, Luật sư Nguyễn Huy Long, Giám đốc Công ty Luật Legal Gate Việt Nam cho biết, về việc này các cơ quan chức năng có thể kiểm tra tình trạng hoạt động hợp pháp của công ty, có thể yêu cầu ngừng hoạt động, buộc áp dụng hình phạt hoặc yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để hợp pháp hóa hoạt động.

Bắc Ninh: Nhiều bất cập trong việc thực hiện Dự án đường tỉnh 295 huyện Yên Phong

Quá trình thi công đã xảy ra tình trạng sụt lún rất nguy hiểm.
(PLVN) - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295 (ĐT.295) có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, do Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) làm chủ đầu tư, Công ty xây dựng Việt Đức (TNHH) là nhà thầu thi công chính. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai, thực hiện dự án có nhiều điểm bất cập khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng…

Bài 3: “Cần nghiêm trị” trong vụ khai thác vàng trái phép tại Mường Tè (Lai Châu)

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Bày tỏ quan điểm trong vụ Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh việc khai thác vàng trái phép tại bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến nhấn mạnh: Tài nguyên khoáng sản là bảo vật quốc gia, là nguồn lực của nhà nước. Nếu ai đó tự ý khai thác, không được phép của Nhà nước là vi phạm pháp luật, cần phải nghiêm trị.

Hưng Yên: Xã Đình Cao chỉ đạo khắc phục thiếu sót sau phản ánh của Báo PLVN

UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên).
(PLVN) -  Sau khi Báo PLVN đăng tải bài viết “Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: Ai sai người đó chịu trách nhiệm". Ngày 02/11/2023, chủ đầu tư dự án là UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) đã có văn bản phản hồi Báo PLVN và chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án nhanh chóng khắc phục những vấn đề thiếu sót mà Báo PLVN phản ánh.

"Vàng tặc" lộng hành tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh "hầm vàng tặc" được các đối tượng dựng lên để nguỵ trang. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Khu rừng sản xuất trên địa bàn bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ lâu được người dân đồn thổi là nơi có trữ lượng vàng sa khoáng lớn. Cũng chính ở đây, đã từ nhiều tháng qua, các đối tượng đã lợi dụng việc thuê đất trồng rừng sản xuất nhưng thực chất đã biến nơi đây thành nơi khai thác vàng trái phép. Nhận được thông tin phản ánh của người dân, nhóm phóng viên đã về đây để tìm hiểu xác minh sự việc. Sau nhiều ngày quan sát và ghi nhận thực tế, phóng viên phát hiện một khu mỏ khai thác vàng trái phép quy mô lớn. Ẩn sau các tán lá rừng là một đường dây khai thác vàng rất chuyên nghiệp và hoạt động liều lĩnh.