Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Xuân Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên kết Việt) và Nguyễn Thị Thủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên kết Việt cùng 5 đồng phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Lừa 45 ngàn người số tiền trên 1.900 tỷ đồng trong 1 năm
Được biết, từ đầu năm 2014 đến tháng 7/2015, với hình thức kinh doanh đa cấp, Giang và Thủy cùng đồng phạm đã “hút” được hàng ngàn tỷ đồng vào tài khoản của Giang.
Mới đầu, những người trong hệ thống kinh doanh đa cấp với Giang được nhận tiền hoa hồng. Nhưng tới tháng 9/2015, không thấy được tiếp tục trả tiền nên các bị hại đã đến Chi nhánh Công ty Liên kết Việt tại Hải Phòng và trụ sở Công ty tại Hà Nội để đòi tiền thì phát hiện công ty không còn hoạt động nữa.
Nhiều bị hại đã phải trình báo với cơ quan chức năng; cơ quan thông tin đại chúng cũng đã phanh phui những sai phạm của Công ty Liên kết Việt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã vào cuộc, tiến hành xác minh tại ngân hàng thì số dư trên tài khoản của Giang chỉ còn hơn 45,5 tỷ đồng…
Thành lập từ năm 2010 nhưng đến đầu năm 2014, Công ty Liên kết Việt của Giang mới được cơ quan chức năng cho phép kinh doanh đa cấp.
Mặt hàng kinh doanh của Công ty này gồm: Dưỡng cốt vương, bổ não vương, máy khử độc OZone, ngũ linh đông trùng hạ thảo, sâm nhung đông trùng hạ thảo.
Các sản phẩm trên Công ty Liên kết Việt quảng cáo mua của Công ty CP Tập đoàn thiết bị y tế Bộ Quốc phòng và Công ty cổ phần Biovaccine Việt Nam.
Theo qui định mà Giang đặt ra, mỗi nhà phân phối tham gia vào hệ thống bán hàng của Giang được cấp một mã kinh doanh và phải nộp tối thiểu số tiền 8,6 triệu đồng để được quyền mua một mã hàng gồm 1 máy ozone và 4 loại thực phẩm chức năng nêu trên.
Nhà phân phối mua càng nhiều mã hàng hoặc giới thiệu được càng nhiều người tham gia nộp tiền vào công ty thì được nhận tiền hoa hồng càng cao. Nếu bỏ ra 8,6 triệu đồng, chỉ sau 5 năm sẽ được hưởng 449 triệu đồng tiền hoa hồng, lãi, thưởng.
Nếu mời thêm một người tham gia, Công ty sẽ trả hoa hồng 8%, mời càng nhiều người tham gia, số tiền hoa hồng càng lớn hơn…
Chỉ từ tháng 6/2014 đến tháng 7/2015, nhóm của Thủy đã phát triển được 21 chi nhánh tại 19 tỉnh, thành phố; lôi kéo được hơn 45 ngàn người tham gia mua các mã hàng ảo để tích điểm thưởng; thu được số tiền ước tính khoảng 1.900 tỷ đồng.
Một trong những “chiêu trò” là trích thưởng rất cao bằng các chương trình thi đua thưởng nhà, thưởng xe ôtô, lấy tiền của người nộp sau trả cho người nộp tiền trước; chi hoa hồng lên tới 65% (trong khi qui định của Nhà nước chỉ chi 40%).
 |
| Bị can Lê Xuân Giang (mặc quân phục) tại một cuộc hội thảo của Liên kết Việt. |
Mạo danh doanh nghiệp Bộ Quốc phòng tổ chức đón bằng khen giả
Thấy Nguyễn Thị Thủy xinh xắn, giảo hoạt, có thể làm tay chân đắc lực cho mình, lập tức Giang ký quyết định bổ nhiệm Thủy làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty Liên kết Việt. Khi đã có chức danh, Thủy tiến hành tuyên truyền quảng cáo, thuyết trình rầm rộ hơn.
Thủy và các thành viên trong nhóm làm ăn liều mạng hơn khi mạo danh là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, tổ chức rầm rộ nhiều sự kiện truyền thông nhằm tạo uy tín để lòe người dân.
Bên cạnh đó, Thủy cho thực hiện viết các kịch bản tuyên truyền gồm những chương trình khuyến mại, thi đua như: Hoa hồng đại thắng, Hoa hồng nhân văn, Mã đáo thành công... nhằm khuếch trương việc chi trả tiền hoa hồng ở mức cao kỷ lục, thậm chí còn thưởng nhà, thưởng ôtô... cho đại lý.
Đơn cử, Thủy đã dựng “kịch bản” (được Giang phê duyệt) để mạo danh Công ty Liên kết Việt là Công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng; thậm chí còn tổ chức hoành tráng sự kiện đón bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (làm giả bằng khen); treo nhiều ảnh lãnh đạo Công ty Liên kết Việt mặc trang phục quân đội chụp hình với một số đồng chí lãnh đạo cao cấp.
Tuy nhiên, sau này cơ quan chức năng đã xác định ảnh và bằng khen mà Công ty Liên kết Việt đón là giả, vì theo hồ sơ lưu trữ tại Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ không cấp bằng khen cho Công ty Liên kết Việt.
Vụ án đang được cơ quan tố tụng tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các đối tượng có liên quan.
PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.
