Trong số những người bị truy tố có ông Trịnh Văn Chiến (cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, khi vi phạm là Chủ tịch UBND tỉnh), Nguyễn Đình Xứng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh), Nguyễn Bá Hùng (cựu PGĐ Sở Tài chính), Đinh Cẩm Vân (cựu Giám đốc Sở Tài chính).
Cáo trạng cũng truy tố các bị can sau về cùng tội danh trên: Nguyễn Mạnh Sơn (Chủ tịch HĐQT Cty Sông Mã), Ngô Đình Chén (cựu PGĐ Sở Tài chính), Cù Đình Hiền (cựu Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh), Đinh Xuân Hướng (TGĐ Cty TNHH MTV Sông Mã).
Theo cáo trạng, Cty Sông Mã (tiền thân là Cty kinh doanh nhà Thanh Hóa), là DN 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hoá; được giao quản lý 1.733,8m2 (khu tập thể cũ) số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa.
Thực hiện cổ phần hóa, xác định giá trị DN, Sở Tài chính có tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tổng giá trị tài sản Cty. Dù đang trong quá trình cổ phần hóa, chưa có quyết định giao đất, cấp thẩm quyền chưa phê duyệt đầu tư dự án, nhưng bị can Sơn vẫn thống nhất để Hướng ký văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị giao làm chủ đầu tư xây dựng tòa nhà cao tầng dịch vụ tổng hợp. Hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Đến năm 2012, dự án được phê duyệt quy hoạch 1/500, giao Cty Sông Mã làm chủ đầu tư dự án Hạc Thành Tower (chức năng xây dựng tòa nhà thương mại, văn phòng cho thuê kết hợp với nhà ở căn hộ, diện tích thực tế 2.961,8m2, trong đó, diện tích đất xây dựng là 1.960m2, đất giao thông 656,2m2).
Trước ngày Nhà nước chính thức giao đất để thực hiện dự án, bị can Sơn thống nhất, Hướng ký văn bản đề xuất của các đơn vị liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho Cty Sông Mã được huy động vốn bằng việc chuyển quyền sử dụng đất cho Cty TNHH Huy Hoàng.
Ngày 16/8/2012, bị can Chiến khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản đồng ý cho Cty Sông Mã được chuyển nhượng 1.227,4m2 tại số 3 Phan Chu Trinh cho Cty Huy Hoàng với giá 21 triệu đồng/m2. Phần diện tích còn lại tiếp tục được chuyển cho 3 cá nhân khác. Quá trình chuyển nhượng đất trái luật, Hướng hưởng lợi hơn 6,4 tỷ đồng; Sơn 3,5 tỷ đồng.
Bản thân bị can Chiến đã đồng ý cho Cty Sông Mã chuyển nhượng đất, đồng ý áp dụng giá giao đất tại thời điểm tháng 1/2013 theo đơn giá đất năm 2009 là trái luật, gây thiệt hại cho Nhà nước.
Xứng khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của Cty Sông Mã là 21 triệu đồng/m2 trái luật, ký quyết định phê duyệt giá trị DN thành Cty cổ phần, xác định giá trị thực tế DN không gồm giá trị khu đất. Hành vi của các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 55 tỷ đồng.
