Đề nghị truy tố 36 bị can “rút ruột” Nhà nước 9.000 tỷ đồng
(PLO) - Ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt kết luận điều tra vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại CP Xây dựng Việt Nam (Ngân hàng Xây dựng), chuyển hồ sơ sang VKSNDTC đề nghị truy tố 36 bị can về hành vi “Cố ý làm trái”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại gần 9.000 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, Ngân hàng Xây dựng được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu ngày 6/9/2012. Nắm quyền kiểm soát, ông Phạm Công Danh (SN 1965, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Cty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) đã chỉ đạo cấp dưới thuộc Cty Tập đoàn Thiên Thanh và Ngân hàng thực hiện lập các hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của Ngân hàng Xây dựng nhằm trả các khoản nợ, trả lãi ngoài và chi tiêu cá nhân.
Ngoài Cty Tập đoàn Thiên Thanh, Phạm Công Danh còn lập 29 doanh nghiệp khác và nhờ người thân, quen của Danh đứng tên làm giám đốc, đứng tên sở hữu cổ phần của Ngân hàng Xây dựng. Cơ quan điều tra xác định Danh là “ông chủ” duy nhất và có quyền quyết định tại Ngân hàng Xây dựng và các doanh nghiệp liên quan.
Danh và các đồng phạm đã rút tiền của Ngân hàng Xây dựng dưới hình thức lập hồ sơ khống nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại 62 tỷ đồng; lập hồ sơ khống thuê trụ sở 268 Tô Hiến Thành (quận 10, TP HCM) gây thiệt hại 182 tỷ đồng; thuê trụ sở ở đường Sư Vạn Hạnh (quận 10, TP HCM) gây thiệt hại 400 tỷ đồng; rút 5.190 tỷ đồng không có chữ ký của chủ tài khoản và 300 tỷ đồng không có hồ sơ vay. Tổng cộng, Phạm Công Danh và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng trên 9.000 tỷ đồng.
Đồng phạm với Phạm Công Danh còn có 34 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội “Cố ý làm trái”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trước đó, Phạm Công Danh đã bị Tòa phúc thẩm TANDTC phạt 6 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”./.
(PLVN) -Sau khi vụ nổ lò hơi tại Công ty gỗ Bình Minh xảy ra, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc để điều tra nhằm xác định nguyên nhân của vụ việc.
(PLVN) -Ngày 1/5, Công an TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
- Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị chức năng xác định, triệu tập một số trường hợp thông tin sai sự thật “Đà Lạt có biến lớn, bạo động,...” để làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.
(PLVN) -Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện một trường hợp tài xế vận chuyển khách du lịch không có giấy phép lái xe, dương tính với ma tuý và vi phạm quy định về tốc độ, trên Quốc lộ 18.
(PLVN) - Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn với số tiền giao dịch đánh bạc mỗi ngày gần 500 triệu đồng.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 2 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng.
(PLVN) - Ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Thắng( 40 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam) để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.
(PLVN) - Công an TP Hà Nội, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đã đưa ra nhiều cảnh báo về hình thức lừa đảo trực tuyến, trong đó có cảnh báo tình trạng thuê, mua tài khoản ngân hàng để lừa đảo.
(PLVN) - Liên quan đến vụ một chiếc xe ô tô không cánh mà "bay" từ TP Vinh tới huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An), cơ quan Công an đã bắt giữ 2 anh em ruột.
(PLVN) - Ngày 29/4, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ những vi phạm của các quán bar, vũ trường, Beer club đã bị kiểm tra tại TP Biên Hòa và huyện Long Thành.
(PLVN) - Thời gian gần đây, Công an các tỉnh Bến Tre và Tiền Giang đã liên tục khám phá thành công, bắt giữ hàng loạt đối tượng giăng “bẫy tình” qua mạng để lừa đảo nhiều phụ nữ.
(PLVN) - Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Anh Phương (SN 1994, thường trú tại xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.
(PLVN) - Vì có hành vi vi phạm nồng độ cồn nên một người đàn ông đã bị tổ công tác của lực lượng CSGT giữ lại. Điều đáng nói là sau đó người đàn ông này đã phóng hoả đốt xe chuyên dụng của cảnh sát.
(PLVN) - Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bạc Liêu đã tham mưu, đề xuất nhiều chương trình, kế hoạch, biện pháp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định ANTT tại địa phương.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án khi thực hiện các gói thầu dự án 12 phòng thí nghiệm tại Trung tâm Công nghệ sinh học (Trung tâm CNSH) thuộc Sở NN&PTNT TP HCM.
(PLVN) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng liên tiếp phát hiện, bắt giữ 5 vụ án với gần chục đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu nhiều tang vật liên quan.
(PLVN) - Đối tượng Dương Minh Cường (trú Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.