Đề nghị truy tố 36 bị can “rút ruột” Nhà nước 9.000 tỷ đồng
(PLO) - Ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt kết luận điều tra vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại CP Xây dựng Việt Nam (Ngân hàng Xây dựng), chuyển hồ sơ sang VKSNDTC đề nghị truy tố 36 bị can về hành vi “Cố ý làm trái”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại gần 9.000 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, Ngân hàng Xây dựng được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu ngày 6/9/2012. Nắm quyền kiểm soát, ông Phạm Công Danh (SN 1965, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Cty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) đã chỉ đạo cấp dưới thuộc Cty Tập đoàn Thiên Thanh và Ngân hàng thực hiện lập các hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của Ngân hàng Xây dựng nhằm trả các khoản nợ, trả lãi ngoài và chi tiêu cá nhân.
Ngoài Cty Tập đoàn Thiên Thanh, Phạm Công Danh còn lập 29 doanh nghiệp khác và nhờ người thân, quen của Danh đứng tên làm giám đốc, đứng tên sở hữu cổ phần của Ngân hàng Xây dựng. Cơ quan điều tra xác định Danh là “ông chủ” duy nhất và có quyền quyết định tại Ngân hàng Xây dựng và các doanh nghiệp liên quan.
Danh và các đồng phạm đã rút tiền của Ngân hàng Xây dựng dưới hình thức lập hồ sơ khống nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại 62 tỷ đồng; lập hồ sơ khống thuê trụ sở 268 Tô Hiến Thành (quận 10, TP HCM) gây thiệt hại 182 tỷ đồng; thuê trụ sở ở đường Sư Vạn Hạnh (quận 10, TP HCM) gây thiệt hại 400 tỷ đồng; rút 5.190 tỷ đồng không có chữ ký của chủ tài khoản và 300 tỷ đồng không có hồ sơ vay. Tổng cộng, Phạm Công Danh và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng trên 9.000 tỷ đồng.
Đồng phạm với Phạm Công Danh còn có 34 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội “Cố ý làm trái”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trước đó, Phạm Công Danh đã bị Tòa phúc thẩm TANDTC phạt 6 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”./.
(PLVN) - Công an thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) vừa bắt giữ 15 đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán thuốc chữa bệnh.
(PLVN) - Phòng An ninh mạng - Công an tỉnh Kon Tum và Ngân hàng ACB chi nhánh Kon Tum đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo hơn 500 triệu đồng với chiêu giả danh người Mỹ muốn chuyển tiền về Việt Nam đầu tư.
(PLVN) - Ngày 13/12, TAND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan điều tra - VKSND Tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ đang công tác tại đơn vị.
(PLVN) - Hôm qua (12/12), TAND huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) mở phiên sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thị Phương Huệ (SN 1967), Trần Thanh Tài (SN 1997, con trai bà Huệ, cùng ngụ huyện Phú Giáo) và Võ Đức Quang (SN 1993, ngụ Chơn Thành, Bình Phước) về tội “Trốn thuế”. Cả ba bị cáo buộc trốn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi khai giá mua bán đất thấp hơn giá thực tế.
(PLVN) - Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên (Vườn Quốc gia Hoàng Liên) phối hợp với Trạm Kiểm lâm số 3, Công an xã Tả Van và Ban Chỉ huy Quân sựu xã Tả van (thị xã Sa Pa) vừa bắt quả tang 01 đối tượng vận chuyển trái phép gỗ pơ mu.
(PLVN) - Ngày 12/12, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa phát lệnh truy nã 4 đối tượng lợi dụng thời gian tại ngoại chờ thi hành án phạt tù đã bỏ trốn khỏi địa phương.
(PLVN) - Ngày 12/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Đặng Thanh Tùng (SN 1984, ở Gia Lâm, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là 7 người.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 1542/QĐ-TTg ngày 11/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.
(PLVN) - VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Đình Triển (SN 1959, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
(PLVN) - Theo CQĐT, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) An Giang Nguyễn Việt Trí biết rõ việc nhận tiền để tạo điều kiện cấp phép cho doanh nghiệp là trái quy định pháp luật. Tuy nhiên, do có sự chỉ đạo của lãnh đạo và được doanh nghiệp chi tiền nên ông Trí vẫn thực hiện.
(PLVN) - Các lực lượng chức năng vừa triển khai phá án, giải cứu thành công nhiều nạn nhân là nữ đang bị các đối tượng khai thác, bóc lột. Đồng thời khởi tố, tạm giam 2 đối tượng về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi.
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) vụ án xảy ra tại Cty CP Đầu tư Trung Hậu 68, Sở TN&MT tỉnh An Giang và một số đơn vị liên quan.
(PLVN) - Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An mới ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về việc sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành trên cả nước lên mạng xã hội facebook.
(PLVN) - Biết tin anh chồng viết lên tường nhà mình dòng chữ “đất đang tranh chấp”, bà M đã đến nhà ông Quân để nói chuyện. Ẩu đả xảy ra, anh chồng đã dùng dao sát hại em dâu.
(PLVN) - Ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Phụng Tuấn (SN 2006, ngụ phường An Bình, TP Rạch Giá) về tội "Trộm cắp tài sản".
(PLVN) - Ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa tống đạt 2 quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra, xử lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(PLVN) - Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý 12 thanh niên điều khiển xe máy "đi đón bạn ra tù" gây náo loạn từ Nghệ An vào Hà Tĩnh.
