Sau một ngày xét hỏi, sáng 15/3, phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Quốc Hùng (SN 1963, cựu Phó GĐ Trung tâm xử lý nợ Hội sở chính Ngân hàng B), Lưu Thị Bích Thủy (SN 1962, cựu Phó GĐ chi nhánh Ngân hàng B) và 5 bị cáo khác về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” tại TAND TP Hà Nội bước vào phần tranh luận.
Phát biểu bản luận tội với các bị cáo, đại diện VKS nói trong thời gian từ 4/12/2007 đến ngày 11/12/2007, Tổ thẩm định Dự án Việt Hòa - Kenmark gồm các bị cáo trong vụ án thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị vay vốn đối với Cty Kenmark đã đánh giá không đúng mức về các yếu tố rủi ro, đề xuất cho doanh nghiệp này vay vốn, trong khi hồ sơ của Cty Kenmark không đầy đủ tài liệu theo quy định; Dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hiệu quả, không phù hợp với quy định của pháp luật; Năng lực tài chính không đảm bảo khả năng trả nợ trong thời hạn cam kết.
Tuy nhiên, Tổ thẩm định vẫn báo cáo kết quả thẩm định xác định dự án đầu tư của Cty Kenmark đáp ứng được các điều kiện cho vay theo quy định, phương án đầu tư có hiệu quả, khả thi, hồ sơ pháp lý đầy đủ, dẫn đến giải quyết cho vay hơn 52 triệu USD và hơn 57 tỷ đồng trái quy định, không đúng yêu cầu về hình thức giải ngân 2 bước theo chỉ đạo của Ngân hàng B. Do đó khi Cty Kenmark dừng hoạt động, đại diện pháp luật xuất cảnh khỏi Việt Nam, các ngân hàng thu nợ và bán đấu giá tài sản đảm bảo của Cty Kenmark, đối trừ số tiền cho Cty Kenmark vay tính đến ngày khởi tố vụ án, dư nợ không có khả năng thu hồi của Cty Kenmark tại Ngân hàng B, S, H là hơn 15,5 triệu USD, tương đương hơn 360 tỷ đồng.
Đến nay, sau khi các bị cáo đã nộp tiền khắc phục thiệt hại, số tiền Cty Kenmark còn dư nợ không thu hồi được tại 3 Chi nhánh Ngân hàng B là hơn 178 tỷ đồng.
“Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực cho vay của các tổ chức tín dụng”, lời kiểm sát viên.
 |
Đại diện VKS tại tòa. |
Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra và qua thẩm vấn công khai tại phiên tòa, đại diện VKS khẳng định việc truy tố các bị cáo về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Quốc Hùng giữ vai trò chính, các bị cáo thuộc chi nhánh đầu mối có vai trò cao hơn so với các bị cáo là đơn vị phối hợp.
Xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, theo đại diện VKS, các bị cáo không có tình tiết tăng nặng TNHS. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhân thân chưa có tiền án tiền sự; quá trình công tác có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động của ngành. Ngoài ra, nguyên đơn dân sự là Ngân hàng B xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo nên các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ…
Sau khi phân tích, đánh giá, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án từ 30 tháng nhưng cho hưởng án treo đến cao nhất 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Cụ thể, bị cáo Hùng bị đề nghị mức án từ 8 – 9 năm tù, bị cáo Lưu Thị Bích Thủy bị đề nghị mức án từ 7 – 8 năm tù, Nguyễn Văn Hà 5 – 6 năm tù…
