“Đất sống” của tội phạm rửa tiền là hành vi tham nhũng
Ảnh minh họa
(PLO) - Theo các chuyên gia pháp lý, rửa tiền là việc “hợp pháp hóa” nguồn tiền, tài sản do phạm tội mà có, nhằm che đậy nguồn gốc tiền bất chính thu được từ những hành vi phạm tội; hiểu một cách đơn giản là “rửa” tiền bẩn do tham nhũng, tiền hưởng lợi bất chính thành tiền sạch, biến đồng tiền phạm pháp thành tiền hợp pháp.
Như vậy, một trong những “đất sống” của tội phạm rửa tiền là hành vi tham nhũng, thậm chí xét ở một phương diện nào đó nó là “sân sau” của tội phạm tham nhũng.
Kinh tế suy thoái nhưng tội phạm tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp là minh chứng cho việc tội phạm rửa tiền đã và đang tồn tại, phát triển. Chưa kể, thời gian qua, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã rất nỗ lực trong việc trấn áp tội phạm và triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức, nhiều đường dây buôn lậu, buôn bán ma túy quy mô lớn, phát hiện khoản lợi nhuận bất chính khổng lồ. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng phát hiện ra nhiều tiền, tài sản do phạm tội mà có đã được hợp pháp hóa thông qua việc thành lập công ty, kinh doanh bất động sản, chứng khoán...
Đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới, BLHS sửa đổi, bổ sung năm 2009 đã bổ sung điều luật mới về tội “Rửa tiền” tại điều 251. Điều này thay cho tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có trước đây. Thế nhưng nghịch lý là ở chỗ, đã hơn hai năm kể từ khi BLHS được bổ sung tội “Rửa tiền” thì điều luật này đang có nguy cơ bị “bỏ hoang”. Bởi trong khi tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, những khối tài sản kếch sù do thu lợi bất chính vẫn được ngầm chuyển hóa thành tài sản hợp pháp thì đến nay, sau 5 năm Luật đi vào cuộc sống, các cơ quan bảo vệ pháp luật mới xử lý hình sự được duy nhất một vụ rửa tiền đầu tiên.
Theo Công ước Palermo năm 2000 của Liên Hợp quốc, có 4 nhóm hành vi rửa tiền cần được hình sự hóa bao gồm: Thứ nhất, nhóm hành vi chuyển đổi, chuyển nhượng tài sản biết rõ là phạm tội mà có với mục đích che giấu hoặc ngụy trang nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản… Thứ hai, nhóm hành vi che giấu hoặc ngụy trang bất cứ khía cạnh thông tin nào về tài sản biết rằng do phạm tội mà có. Thứ ba, nhóm hành vi nhận, sở hữu, sử dụng tài sản mà vào thời điểm nhận biết rằng do tội phạm mà có. Thứ tư, nhóm hành vi tham gia, phối hợp hay thông đồng, âm mưu, hỗ trợ, xúi giục, tạo điều kiện và hướng dẫn thực hiện bất kỳ hành vi phạm tội nào nói trên. Không thể phủ nhận, tình hình tội phạm tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp dễ kéo theo tội phạm rửa tiền có đất màu mỡ để sinh sôi, việc hầu như không xử lý hình sự về tội “Rửa tiền” là một “lỗ hổng” pháp lý. Bởi vậy, cần phải mạnh tay hơn nữa xử lý nghiêm loại tội phạm này để góp phần minh bạch hóa nền tài chính quốc gia.
Sáng 12/12, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị.
(PLVN) - Số thu ngân sách Nhà nước từ xuất nhập khẩu trong tháng 11/2024 đạt 37.288 tỷ đồng. Tính chung 11 tháng năm 2024, số thu ngân sách hoạt động này đạt 384.719 tỷ đồng, bằng 102,6% dự toán, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.
(PLVN) - Ngày mai, 12/12, diễn đàn khu công nghiệp (KCN) trục cao tốc phía Đông với chủ đề “Liên kết, thúc đẩy chuỗi cung ứng sản xuất thông minh” diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh.
(PLVN) - Hôm nay, ngày 11/12, gần 100 đại biểu, đại diện các cơ quan Bộ ngành, VCCI, các Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp tại Tp Hà Nội và một số tỉnh lân cận đã tham gia Hội thảo “Thúc đẩy quan hệ hợp tác hướng tới tăng trưởng xanh và nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ”.
(PLVN) - Lãnh đạo cơ quan Hải quan hai nước Việt Nam - Campuchia đều cho rằng, các hoạt động hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai cơ quan Hải quan từ nhiều năm qua đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan của hai bên.
(PLVN) - Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu việc đánh giá, rà soát và sửa đổi, bổ sung các luật về thuế, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh (MTĐTKD) thuận lợi.
(PLVN) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 53/2024/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng, thiệt hại của bão số 3, ngập lụt, lũ, sạt lở đất sau bão số 3.
(PLVN) - Chiều 10/12, tại An Giang, UBND tỉnh An Giang và UBND TP HCM tổ chức thông tin về những nội dung quan trọng và các chuỗi hoạt động tại Diễn đàn Mekong Connect năm 2024.
(PLVN) - Ngày 10/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cùng bà Aler Grubbs, Giám đốc quốc gia Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và bà Martina Stepheny, Giám đốc cấp cao tổ chức FOUR PAWS International (FPI) đồng chủ trì Diễn đàn cấp cao năm 2024 về Một sức khỏe phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người.
(PLVN) - Ông Ngô Chung Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho biết, cơ hội từ các FTA giúp ngân hàng tăng được số lượng khách hàng, tăng doanh thu. Bởi số lượng doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, tham gia vào các FTA, nếu họ tận dụng hiệu quả thì đây là nguồn khách hàng tiềm năng cho hệ thống ngân hàng. Như vậy, trước mắt các cán bộ ngân hàng phải hiểu rõ, hiểu sâu để tận dụng, thực thi các FTA.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 129/CĐ-TTg ngày 9/12/2024 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, nâng cao hiệu quả công tác thu thuế đối với thương mại điện tử.
(PLVN) - Trải qua 35 năm xây dựng, phát triển, TCty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG), Quân chủng Hải quân là doanh nghiệp đứng đầu cả nước trong kinh doanh khai thác cảng, dịch vụ logistics và các ngành kinh tế biển, khẳng định vị thế quan trọng trên trường quốc tế.
(PLVN) - Tái khởi động dự án điện hạt nhân đang nhận được sự đồng thuận của toàn xã hội. Trong đó, các chuyên gia về điện cho rằng, phát triển nguồn điện hạt nhân không chỉ giúp đa dạng nguồn cung, mà còn bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng xanh.
(PLVN) - Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 5646/TCT-DNL về tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoá đơn điện tử ( HĐĐT ) theo từng lần bán hàng trong lĩnh vực kinh doanh bản lẻ xăng dầu (BLXD) .
(PLVN) - Quy định sàn thương mại điện tử (TMĐT) phải kê khai, nộp thuế thay cho người kinh doanh trên sàn góp phần giảm đầu mối kê khai thuế, đồng thời xét về tổng thể sẽ làm giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho toàn xã hội.
(PLVN) - Thông qua FTA Index, cơ quan, doanh nghiệp địa phương có thể soi chiếu được việc thực hiện kế hoạch hành động của Chính phủ gắn với kế hoạch hành động của các tỉnh, thành phố xây dựng FTA Index để xác định được những điểm đã làm được và những điểm cần phải thúc đẩy hơn nữa, từ đó tìm ra những giải pháp, chính sách cụ thể hơn cho các doanh nghiệp trên địa bàn của mình tận dụng được FTA.
(PLVN) - Cổng thông tin điện tử Hiệp định Thương mại tự do của Việt Nam (Vietnam FTA Portal, gọi tắt là Cổng FTAP tại địa chỉ fta.gov.vn) là một công cụ tra cứu các cam kết về Hiệp định thương mại tự do (FTA) và các thông tin liên quan một cách thông minh, tiên tiến, có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tận dụng tối đa cơ hội từ các FTA .
(PLVN) - Dự án xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) có công suất thiết kế 400.000 xe/năm với tổng mức đầu tư xây dựng 7.300 tỷ đồng. Dự kiến, tháng 6/2026, dự án hoàn thành tiến độ xây dựng cơ bản và đưa vào khai thác vận hành.
(PLVN) - Vừa qua, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Diễn đàn “Phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 127/CĐ-TTg chấn chỉnh công tác cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, giấy chứng nhận thủy sản khai thác tại địa phương.
