Đánh sập đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng

Đối tượng Trịnh Văn Tiến
Đối tượng Trịnh Văn Tiến
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bóc gỡ một đường dây chuyên thu thập, tàng trữ, mua bán thông tin về tài khoản ngân hàng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sử dụng không gian mạng, thiết bị công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện có nhiều đối tượng mua bán các thông tin cá nhân của người khác để đăng ký mở tài khoản tại một ngân hàng thương mại cổ phần để được hưởng các chương trình khuyến mại bằng tiền tại các tài khoản này với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, điều tra truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng xác minh làm rõ 3 đối tượng: Nguyễn Văn Dũng (SN 1992); Nguyễn Văn Hùng (SN 1993) và Trịnh Văn Tiến (SN 1998) đều ở xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa là những người có liên quan trực tiếp đến các hoạt động giao dịch trên nên đã triệu tập đến cơ quan Công an để làm rõ.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ nhiều thẻ sim điện thoại, thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng tại nhiều ngân hàng khác nhau cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan…

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trịnh Văn Tiến; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Hùng về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án này.

Đọc thêm

Bắt quả tang 12 đối tượng đánh bạc, thu giữ hơn 100 triệu đồng

Các đối tượng tham gia đánh bạc tại cơ quan điều tra.
(PLVN) - Ngày 11/03, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 12 đối tượng có hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” bằng hình thức “xóc đĩa”, thu giữ tang vật hơn 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Mật phục phá sòng tài xỉu lớn trong khu dân cư ở An Giang

Mật phục phá sòng tài xỉu lớn trong khu dân cư ở An Giang
(PLVN) - Sau thời gian theo dõi, mật phục, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiến hành triệt phá thành công sòng tài xỉu quy mô lớn, thu giữ trên 100 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan. Đây là sòng bạc thu hút nhiều "con bạc" trong và ngoài tỉnh đến tham gia, làm mất an ninh trật tự tại địa phương, gây bức xúc trong nhân dân...

Bắt giữ giang hồ Tuấn “trắng” - chủ trạm dừng nghỉ Ngọc Anh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
(PLVN) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Văn Tuấn (57 tuổi, nơi ở thành phố Hải Phòng, là chủ trạm dừng nghỉ Ngọc Anh ở xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Truy bắt đối tượng liên quan vụ án tổ chức đánh bạc do Hiếu 'Xì-Po' cầm đầu

Đối tượng Nguyễn Phước Lộc
(PLVN) - Liên quan đến tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp An Thái, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) do Võ Hoàng Hiếu (Hiếu “Xì-po”) cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang mới bắt giữ đối tượng Nguyễn Phước Lộc (sinh năm - SN 1983, trú phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Lộc là đối tượng giúp sức cho Hiếu “Xì-po” tổ chức đánh bạc.