Giao dịch 10 tỷ đồng mỗi ngày
Ngày 1/11, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vịnày đang tạm giữ hình sự12 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet với tổng số tiền cá cược, giao dịch được xác định trên 4.000 tỷ đồng.Đây là đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc với quy mô lớn nhất từ trước đến nay được đơn vị này phát hiện, triệt phá.
Theo cơ quan điều tra, sau một thời gian kiên trì theo dõi, nắm bắt thông tin, Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có một đường dây chuyên tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá trên mạng internet, hoạt động tinh vi, có sự liên kết giữa các đối tượng liên tỉnh, số tiền giao dịch hàng ngày lên tới 10 tỷ đồng nên đã lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.
Sau một thời gian theo dõi, ban chuyên án phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc này do đối tượng Võ Văn Hải (SN 1971, ngụ phường Vĩnh Phúc, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cầm đầu nên đã tiến hành bắt giữ.
Sau khi bắt đối tượng Hải, cơ quan công an cũng lần lượt bắt giữ 11 đối tượng khác trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc này để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Ngoài việc bắt giữ các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ tang vật, gồm: một khẩu súng ngắn, 13 thẻ ngân hàng các loại, 28 điện thoại di động, 5 máy tính xách tay, hơn 350 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc cá độ bóng đá.
 |
| Các đối tượng trong đường dây đánh bạc trên mạng hơn 4.000 tỷ đồng. |
Lời khai ban đầu của các đối tượng cho thấy, Hải là người quản lý tài khoản super master (tài khoản siêu tổng đại lý) cá độ bóng đá và chia thành 10 tài khoản master (tài khoản tổng đại lý), 21 tài khoản agent (tài khoản đại lý), 76 tài khoản member (tài khoản đánh bạc) với số điểm giao dịch cá độ bóng đá rất lớn.
Các đối tượng trong đường dây trên được phân công, phân cấp cụ thể, phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên và phải là người có uy tín, tin cậy, nhận được sự bảo lãnh thì người chơi mới có thể tham gia đánh bạc.
Theo một cán bộ ban chuyên án, đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc này được các đối tượng tổ chức hoạt động rất tinh vi. Để qua mặt lực lượng chức năng, chúng sử dụng công nghệ bảo mật, tự động cảnh báo khi cơ quan chức năng theo dõi, các đối tượng sử dụng mạng xã hội như zalo, viber, facebook… để liên lạc và thông tin.
Ngoài ra, khi có thắng - thua, các đối tượng chuyển tiền qua các tài khoản của ngân hàng không chính chủ nhằm che giấu hoạt động phạm tội, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra của lực lượng công an. Đường dây này được các đối tượng tổ chức hoạt động từ đầu năm 2019. Đến thời điểm bị bắt giữ, tổng các tài khoản những đối tượng trong đường dây cá độ này đã giao dịch là trên 80 triệu điểm, tương ứng với trên 4.000 tỷ đồng. Như vậy, mỗi ngày đường dây này giao dịch số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Vụ việc hiện vẫn đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Hé lộ nhiều lỗ hổng trong quản lý
Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng diễn biến phức tạp, tạo ra sự bất ổn về trật tự xã hội. Có những đường dây quy mô lớn với số tiền giao dịch lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, hoạt động kín kẽ, rất khó khăn cho cơ quan chức năng điều tra, khám phá.
Đơn cử, cuối tháng 5 vừa qua, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Trương Ngọc Tú (SN 1983, ngụquận Long Biên, Hà Nội) cùng 15 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng. Tổng số tiền các đối tượng đánh bạc “nướng” vào đường dây này lên đến 64.000 tỷ đồng. Gần đây, những ngày đầu tháng 7/2020, Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh trên mạng internet với số tiền lên đến trên 20.000 tỷ đồng…
Mặc dù triệt phá nhiều nhưng các đường dây đánh bạc này vẫn tồn tại và có xu hướng gia tăng với số tiền cực khủng. Vậy nguyên nhân vì đâu(?).
 |
| Tang vật vụ đánh bạc trên mạng hơn 4.000 tỷ đồng bị công an thu giữ. |
Theo các luật sư, hiện nay, Nhà nước đã ban hành các văn bản pháp luật quy định về tội phạm mạng. Tuy nhiên, các văn bản pháp luật vẫn còn tồn tại những quy định chồng chéo, chưa thể lường hết những hành vi mà các đối tượng này có thể sử dụng. Vì vậy, các đối tượng này đã lợi dụng, lách luật nhằm tổ chức đánh bạc trực tuyến, thu lợi bất chính đến hàng tỷ đồng, kéo theo nhiều hệ lụy nguy hại cho xã hội.
Nguyên nhân một phần là do chưa có quy định cụ thể về cơ chế kiểm tra, phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành cũng như các tổ chức, khiến cho các con bạc dễ dàng thực hiện hành vi trên. Bởi, các hành vi trên là vô cùng tinh vi, nó dễ dàng qua mắt những tổ chức tín dụng. Họ chỉ có trách nhiệm làm theo yêu cầu của khách hàng khi việc này là đúng quy trình và pháp luật. Vì vậy, việc phối hợp với các cơ quan điều tra cũng như các cơ quan thực thi pháp luật là vô cùng quan trọng. Chỉ các cơ quan điều tra mới có đủ nghiệp vụ để phát hiện, tìm ra những điềm bất thường từ những việc này.
Thực tế số vụ vi phạm pháp luật hình sự phát hiện tương đối nhiềunhưng số vụ khởi tố và truy tố rất thấp, bởi chủ thể tội phạm thực hiện trên không gian mạng, có thểở một nơi nhưng lại gây ra hậu quả toàn cầu. Do rào cản về không gian mạng và lãnh thổ, cơ quan chức năng rất khó xác định chủ thể để truy nguyên và bắt giữ.
Các đường dây đánh bạc trên mạng hầu hết đều có máy chủ đặt ở nước ngoài. Các đối tượng trong đường dây giao dịch theo từng cấp đại lý. Do đó, khi xử lý các đối tượng trong đường dây, chủ yếu là xử lý các đối tượng mua tài khoản để mở tổng đại lý và các đối tượng đại lý cấp một, cấp hai.
Về mức xử phạt, hệ lụy của tội phạm đánh bạc nói chung rõ ràng để lại hậu quả rất lớn nhưng theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt cao nhất của tội “Đánh bạc” chỉ 7 năm tù. Nếu thiếu công cụ kiểm tra, giám sát, cũng như chế tài đủ mạnh, đủ sức răn đe sẽ làm cho tội phạm mạng ngày càng hoạt động mạnh, tinh vi.
Bên cạnh đó, với tốc độ phát triển internet nhanh như hiện nay, không thể phủ nhận việc tội phạm mạng xuất hiện dưới nhiều hình thức nên các công cụ pháp luật vẫn chưa thể kiểm soát kịp thời.
Thiết nghĩ, để hạn chế đến mức thấp nhất vấn nạn đánh bạc trên mạng, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cần tiếp tục nghiên cứu, đưa ra những hướng dẫn cụ thể hơn. Đồng thời, phải tăng mức phạt nhằm đạt được hiệu quả răn đe đối với người phạm tội. Ngoài ra, cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền.
Đặc biệt, các ban, ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân về tác hại, hậu quả, hệ lụy của việc đánh bạc đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với loại tội phạm lợi dụng mạng internet hoạt động phạm tội.
