Đại án tại Oceanbank: Hơn 69 tỷ chi “chăm sóc khách hàng” đã “chảy” vào túi ai?

Nguyễn Xuân Sơn trả lời câu hỏi của HĐXX
Nguyễn Xuân Sơn trả lời câu hỏi của HĐXX
(PLO) - Trả lời thẩm vấn trong phiên xét xử hôm qua (30/8), Hà Văn Thắm  (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) nói “bị truy tố oan uổng quá” vì bị cáo chỉ đưa tiền cho Sơn chi chăm sóc khách hàng, chứ không phải giúp sức để Sơn chiếm đoạt 69 tỷ đồng.

Ngày thứ 3 trong phiên xử sơ thẩm đại án tại Oceanbank, HĐXX tiến hành xét hỏi Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng Giám đốc Oceanbank), Hoàng Thị Hồng Tứ (cựu Chủ tịch Công ty BSC Việt Nam), Nguyễn Minh Thu (cựu Tổng Giám đốc Oceanbank)… về hành vi chiếm đoạt hơn 69 tỷ đồng của Oceanbank thông qua Cty BSC Việt Nam (Cty “sân sau” của Hà Văn Thắm).

“Bị cáo bị truy tố oan uổng quá”

Theo cáo buộc, đầu năm 2009, Sơn đã chủ động bảo Thắm phải chi thêm tiền chăm sóc khách hàng để huy động vốn và giao việc này Thắm quyết định. Do Oceabank là ngân hàng mới, có quy mô nhỏ, khó cạnh tranh trong việc huy động vốn nên đã đồng ý. 

Để có tiền chi chăm sóc khách hàng, Thắm đã sử dụng Cty BSC Việt Nam (do Thắm thành lập) để ký các hợp đồng làm dịch vụ với khách hàng có nhu cầu vay vốn tại Oceanbank mà không đủ điều kiện để thu phí. Ngoài ra, theo lời khai của Nguyễn Minh Thu, thời điểm năm 2009, do tỷ giá ngoại tệ giao dịch thực tế trên thị trường cao hơn tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước quy định nên Sơn đã chỉ đạo thực hiện trên toàn hệ thống việc thu thêm tiền chênh lệch ngoài tỷ giá thông qua Cty BSC Việt Nam.

CQĐT xác định tổng số tiền Cty BSC Việt Nam thu phí ngoài lãi suất hợp đồng tín dụng và ngoài tỷ giá hợp đồng mua bán ngoại tệ qua 721 hợp đồng dịch vụ… là hơn 68,9 tỷ đồng. Sau đó, công ty này chuyển cho Sơn để chi chăm sóc khách hàng hơn 69 tỷ đồng.

Theo cáo buộc thì Sơn đã chiếm đoạt số tiền trên. Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, Hoàng Thị Hồng Tứ…  là đồng phạm giúp sức về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.

Trước cáo buộc trên, Hà Văn Thắm cho rằng mình chỉ đưa tiền chi “chăm sóc khách hàng” chứ không phải giúp sức cho Sơn chiếm đoạt. “Bị cáo nghĩ là anh Sơn có chi chăm sóc khách hàng… Bị cáo bị truy tố hơi oan uổng” - Thắm khai. 

Trước lời khai này, Chủ tọa phiên tòa nói: “Các bị cáo khai như nào thuộc về ý chí chủ quan của các bị cáo. Tòa còn căn cứ vào tài liệu hồ sơ có trong vụ án”.

Cựu Tổng Giám đốc Oceanbank bỏ túi 69 tỷ?

Đến lượt mình, Nguyễn Xuân Sơn khai: từ khi làm Tổng Giám đốc Oceanbank đã được Thắm chia sẻ rằng, cần chi tiền chăm sóc khách hàng. Những lúc Hà Văn Thắm cần tri ân khách hàng, Sơn đều làm hết sức mình, bằng tất cả niềm tin để ngân hàng phát triển. Về số tiền hơn 69 tỷ đồng nhận để chi chăm sóc khách hàng, Sơn cho rằng, chỉ biết đó là tiền của Thắm, không biết đó là tiền của Cty BSC Việt Nam hay của ai. 

Trước nội dung trả lời trên, Chủ tọa phiên tòa nhắc: “HĐXX sẽ cho bị cáo suy nghĩ và trình bày lại về những khoản tiền mình đã nhận như những người liên quan đã trình bày từ trước. Quá trình công bố lời khai đã xác định việc chuyển tiền cho bị cáo là có sự thỏa thuận trước với nhau. Bị cáo không có mâu thuẫn gì với Thắm, tại sao bị cáo Thắm tự nhiên lại ăn không nói có cho bị cáo?”. Sơn suy nghĩ rồi đáp: “Có thể do hoàn cảnh, bị cáo không rõ”.

Trong phiên làm việc buổi chiều, HĐXX tiếp tục hỏi Sơn về đường đi của 69 tỷ đồng mà ông ta nhận chi chăm sóc khách hàng. Sơn khẳng định “không mang một đồng nào về nhà” mà dùng số tiền này để gặp gỡ, cảm ơn khách hàng.

Bị cáo Sơn cũng khai trong 2 năm làm Tổng Giám đốc Oceanbank, bị cáo đã chi phần lớn số tiền nhận được cho nhóm khách hàng dầu khí, trong đó có Tập đoàn Dầu khí (PVN) khoảng 30- 40 tỷ đồng. Người nhận tiền là ông Ninh Văn Quỳnh - lúc đó là Kế toán trưởng của PVN.

Sơn còn khai ra một số khoản chi tiêu như: chi cho cấp trên đi công tác nước ngoài, chi ủng hộ đồng bào lũ lụt, chi tu bổ nghĩa trang… Bị cáo này còn cho biết đã chi quà Tết cho nhiều người “vì như là cái nếp con cháu tới chúc tết”. Ở PVN thì chi quà lễ tết khoảng từ 30 – 50 tỷ đồng/năm.  

Hôm nay, phiên tòa tiếp tục phần thẩm vấn./.

Tin cùng chuyên mục

Đọc thêm

Bắt đầu xét xử loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Cảnh phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và 12 bị cáo khác về tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xét xử lưu động vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Toàn cảnh phiên tòa

(PLVN) -  Vừa qua, tại Nhà văn hoá xã Đồng Tuyển, Toà án Nhân dân thành phố Lào Cai đã mở phiên toà xét xử lưu động 03 vụ án mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý.  Phiên tòa thu hút đông đảo người tham gia, qua đó lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho lãnh 4 năm 6 tháng tù

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
(PLVN) - Sáng 25/10, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho, 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cụ thể, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới phạt “cảnh cáo” 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 650 triệu đồng.

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới
(PLVN) - Sau khi PLVN có bài phản ánh về vụ án bồi thường tiền đặt cọc tại cần Thơ, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Cái Răng đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Bình Thủy tạm dừng cấp sổ đỏ mới; đồng thời các cơ quan liên quan đã họp và thống nhất thu hồi quyết định hủy 4 sổ đỏ mà VPĐKĐĐ đã ban hành.

Vụ án “hành động kỳ quặc trong nhà vệ sinh siêu thị”

Bị cáo Phú tại hiện trường vụ án. (Ảnh trong bài: Trần Tiến)
(PLVN) - Vụ án có nhiều tình tiết pháp lý thú vị gây tranh cãi. Chứng cứ cho thấy nạn nhân liên tục đi ra vào nhà vệ sinh công cộng, khi gặp một số nam thanh niên thì sẽ có “hành động kỳ quặc”. Cho rằng mình bị quấy rối tình dục, nam giáo viên dạy nhạc đã huých một cùi chỏ vào lưng nạn nhân, ngã đập vào tường, bất tỉnh nhân sự. Án sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù. TAND TP HCM sau đó hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.

Sơ thẩm lần 2 vụ “tranh chấp thừa kế tài sản” tại huyện Xuân Trường

Ông Thụy chỉ phần đất ông cho rằng mua từ cụ Nhâm và cụ Mô. (Ảnh: Hồng Mây)
(PLVN) -  TAND huyện Xuân Trường (Nam Định) vừa mở lại vụ án Tranh chấp thừa kế tài sản giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Đoàn (SN 1956) và bị đơn Nguyễn Ngọc Thụy (SN 1948, anh trai bà Đoàn, cùng ngụ xã Xuân Hồng. Đây là phiên xét xử sơ thẩm lại do bản án sơ thẩm, phúc thẩm trước đó đã bị hủy theo quyết định giám đốc thẩm.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị tù chung thân

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân.
(PLVN) - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm tù về tội Rửa tiền; và 8-9 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tổng hợp hình phạt 3 tội trên là tù chung thân...

Truy tố cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Ảnh minh họa
(PLVN) - VKSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án xảy ra tại Trường ĐH Đồng Nai. Trong đó, bị can Trần Minh Hùng (59 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, giữ chức Hiệu trưởng từ tháng 11/2010 - 2019) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

TP HCM: Chấm dứt vụ kiện 1 tranh chấp, nhờ 2 cơ quan tài phán xét xử

Phán quyết trọng tài của SIAC và Quyết định đình chỉ vụ án của TAND TP HCM. (Ảnh: Hạnh Dung)
(PLVN) - Ngày 24/9/2024 vừa qua, 1 tuần sau khi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore có phán quyết trọng tài nước ngoài ARB326/21/HTD liên quan tranh chấp giữa Cty CP Đầu tư Singapore - VN và Cty TNHH Amanland PTD; TAND TP HCM ra Quyết định 271/2024/QĐST-KDTM đình chỉ vụ kiện giữa 2 Cty này, mà trước đó hồi năm 2022 TAND TP HCM đã thụ lý.

Tình tiết pháp lý thú vị trong vụ án hình sự “trốn thuế” ở Bình Dương: Một bị cáo được phiên tòa hành chính tuyên trả lại tiền thuế thu sai

Tình tiết pháp lý thú vị trong vụ án hình sự “trốn thuế” ở Bình Dương: Một bị cáo được phiên tòa hành chính tuyên trả lại tiền thuế thu sai
(PLVN) - Hôm nay (30/9), sau hai lần hoãn, dự kiến TAND huyện Phú Giáo (Bình Dương) mở lại phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Phương Huệ (SN 1967), Trần Thành Tài (SN 1997, con bà Huệ, cùng ngụ xã Vĩnh Hòa) và ông Võ Đức Quang (SN 1993, ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) về tội “Trốn thuế” khi khai giá thấp hơn giá mua bán thực tế trong quá trình chuyển nhượng đất. Tình tiết pháp lý thú vị xảy ra, là trước phiên tòa hình sự, TAND huyện Phú Giáo mở phiên xử hành chính, tuyên trả lại cho ông Tài 146 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN) vì đã bị thu sai.