Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm đã từng được cấp dưới “ngăn cản” chi lãi ngoài

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa
(PLO) - Ngày xét xử thứ 2 của phiên tòa phúc thẩm vụ án tại OceanBank, HĐXX  thẩm vấn Hà Văn Thắm nhằm làm rõ về lời khai của cựu nữ giám đốc khối khách hàng cá nhân. Nói về  về vai trò, chức năng của 6 người phụ nữ từng là cấp dưới của mình, Thắm cho rằng họ là những người “lên kế hoạch ngăn cản việc huy động vốn thái quá”. 

Ngày 19/4, phiên xét xử phúc thẩm Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank) và đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ 2 với phần xét hỏi đối với hàng loạt bị cáo nguyên là giám đốc khối, giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch OceanBank có kháng cáo.

Hàng loạt sếp lớn Oceanbank xin miễn trách nhiệm hình sự

Khi được HĐXX phúc thẩm hỏi, hầu hết các bị cáo nguyên là giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch, giám đốc khối OceanBank cho biết họ kháng cáo xin được miễn trách nhiệm hình sự, cải tạo không giam giữ… Theo một số bị cáo, hành vi vi phạm của họ bị cấp sơ thẩm tuyên thì trong Bộ luật Hình sự mới đã không còn và họ có nhân thân tốt, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Cụ thể, bị cáo Trịnh Xuân Hà (bị Tòa cấp sơ thẩm tuyên 24 tháng tù, cho hưởng án treo tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng) kháng cáo đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét, miễn trách nhiệm hình sự cho mình bởi “mức án trên là quá nghiêm khắc” và “đến ngày hôm nay, theo Bộ luật Hình sự mới thì hành vi của bị cáo không còn nguy hiểm nữa, không còn có tội nữa. Bị cáo mong HĐXX xem xét cho bị cáo miễn trách nhiệm hình sự để bị cáo có cơ hội làm việc, cống hiến”.

Bị cáo Nguyễn Phan Trung Kiên (cựu Giám đốc Phòng giao dịch Đông Đô- bị cấp Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ) cũng xin miễn trách nhiệm hình sự. Lý do bị cáo này đưa ra là bản thân chỉ là người làm công ăn lương, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ già già yếu quanh năm, vai trò mờ nhạt… “Ở cấp sơ thẩm, Viện kiểm sát cũng đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo để bị cáo không bị khai trừ ra khỏi Đảng, có cơ hội làm việc”, Kiên nói. 

Giọng nghẹn ngào, bị cáo Nguyễn Thị Loan (nguyên GĐ Phòng giao dịch Trung Yên) kháng cáo với lý do, bản thân chỉ là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi gì, gia đình có 3 con nhỏ, cha mẹ già yếu nên xin được miễn trách nhiệm hình sự… 

Tiết lộ bất ngờ của Hà Văn Thắm

Là một trong số hơn chục bị cáo nguyên là “sếp lớn” của OceanBank được HĐXX thẩm vấn trong sáng 19/4, bị cáo Đỗ Đại Khôi Trang (nguyên GĐ Khối khách hàng cá nhân Oceanbank) khẳng định bản thân không trực tiếp chỉ đạo chi lãi ngoài. Theo trình bày của Trang thì khối khách hàng cá nhân có nhiệm vụ kiểm tra lại xem có đúng khách hàng gửi số tiền này, ngày này đúng không. Công việc này theo Trang là có ý nghĩa và cần thiết và nó giống như  một bên thứ 3 xác thực khách hàng này có tồn tại trên hệ thống không, giống như kiểu cần có đơn vị kiểm tra lại thông tin của khách hàng có tồn tại.

Trước lời khai này, Chủ tọa yêu cầu bị cáo Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank) giải thích thêm vì “Tòa cũng thấy các bộ phận triển khai kinh doanh toàn là các anh con trai nhiệt tình huy động vốn nhiều. Bị cáo đặt ở đây là 6 cô gái để người ta xem và lên kế hoạch ngăn cản việc huy động vốn thái quá”, Theo lời Thắm thì giám đốc khối là phụ nữ thì sẽ chắc chắn hơn để ngăn cản việc chi lãi suất thái quá.

“Bị cáo rất đau đầu với việc chị Thủy, chị Hoài Nam liên tục bảo chi vừa thôi”- cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank nói, đồng thời mong tòa xem xét cho các nữ thuộc cấp nguyên là giám đốc khối này. 

Điều này cũng được Nguyễn Hoài Nam (nguyên Giám đốc khối nguồn vốn OceanBank) khẳng định “sáng anh Thắm nói về việc ngăn cản chi lãi ngoài, bị cáo có 2 bằng chứng về vấn đề này”.

Theo lời khai của cựu Giám đốc khối nguồn vốn, bản thân cô từng bảo Thắm giảm phần huy động vốn của dầu khí và bảo một số giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch không nên huy động vốn của khách hàng chạy theo lãi suất cao, không phải khách hàng trung thành với OceanBank. Bởi những khách hàng này thấy ngân hàng nào lãi cao thì gửi, không làm tăng thêm giá trị gia tăng cho ngân hàng.

Cũng trong phần trình bày của mình, Nguyễn Hoài Nam ngậm ngùi xin Tòa cấp phúc thẩm xem xét cho mình vì theo lời Nam, cô không phải là người đề ra chủ trương, thực hiện chủ trương chi lãi ngoài mà án cao hơn các giám đốc chi nhánh thì quá nặng nề, không thỏa đáng. “Xin HĐXX nhìn vào hành vi cụ thể của bị cáo, cho bị cáo được hưởng án treo. Gia đình bị cáo có hơn 10 người có công lao với Nhà nước: mẹ bị cáo là nhà giáo ưu tú, có Bằng khen của Chính phủ; bố bị cáo có Huy chương vì sự nghiệp dầu khí; bố và mẹ chồng có Huân chương Kháng chiến… Nhưng những tình tiết này chưa được Tòa cấp sơ thẩm xem xét” ”- cựu nữ giám đốc khối nguồn vốn nói.

Hôm nay (20/4), HĐXX tiếp tục làm việc./.

Đọc thêm

Xét xử vụ án vi phạm trong quản lý đất đai tại Hưng Yên

Các bị cáo tại phiên tòa.
(PLVN) -Ngày 26/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức xét xử 9 bị cáo nguyên là cán bộ, công chức xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào (nay là Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) về các hành vi: Lạm quyền trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản.

Vụ án liên quan cựu Bí thư Thị xã Bến Cát: 3/3 yêu cầu giám định của Công an Bình Dương đều bị từ chối

Ông Khanh tiếp tục gửi đơn kêu oan, đề nghị đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can với ông. (Ảnh trong bài: Bùi Yên)
(PLVN) - Sau hơn 5 tháng tạm đình chỉ điều tra, ngày 18/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương (CQĐT) có Quyết định 969/QĐ-CSKT(P4) phục hồi điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và Quyết định phục hồi điều tra bị can với 7 người; ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, cựu Bí thư TX Bến Cát, người mua đất trong vụ án) tiếp tục có đơn yêu cầu đình chỉ điều tra vụ án vì cho rằng ông bị oan trong vụ án đã kéo dài hơn 7 năm.

Hai phạm nhân trốn trại nhận thêm án

Hai bị cáo Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng tại phiên tòa xét xử. Ảnh: PV
(PLVN) - Đang chấp hành án tại Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh) 2 phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã bỏ trốn, sau đó bị bắt giữ và vừa đưa ra xét xử.

VKSND cấp cao kháng nghị hủy bản án phúc thẩm vụ án Công ty Phúc Thanh Vinh

VKSND cấp cao kháng nghị hủy bản án phúc thẩm vụ án Công ty Phúc Thanh Vinh
(PLVN) - VKSND cấp cao đánh giá, suốt quá trình giải quyết vụ án, Cty Phúc Thanh Vinh không cung cấp được chứng cứ chứng minh khách hàng đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Trong khi đó, khách cung cấp được các chứng cứ chứng minh Cty Phúc Thanh Vinh đã vi phạm nghĩa vụ, tự ý đơn phương bán lại các căn nhà cho người khác.