Đại án ở OceanBank: Nguyên TGĐ OceanBank khai chỉ làm theo chỉ đạo

Bị cáo Thu khai nhận chỉ làm theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Bị cáo Thu khai nhận chỉ làm theo sự chỉ đạo của cấp trên.
(PLO) - Bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng – Nguyễn Minh Thu – nguyên Phó TGĐ OceanBank khai chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên.

Phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) ngày 2/3 tiếp tục với phần xét hỏi.

Phiên tòa hôm qua kết thúc ở phần hỏi nguyên TGĐ OceanBank Nguyễn Xuân Sơn về việc nhận tiền dịch vụ gần 69 tỷ đồng thông qua lợi tức từ kinh phí dịch vụ của BSC. Tuy nhiên, bị cáo Sơn phủ nhận và cho biết, ông ta chỉ 4 lần nhận tiền từ Hà Văn Thắm. Số tiền này là dùng cho công tác ngoại giao nhằm phát triển ngân hàng. Theo bị cáo, ông ta 3 lần nhận số tiền 2,6 tỷ đồng, một lần nhận 1,9 tỷ đồng.

Hôm nay, HĐXX xét hỏi các bị cáo liên quan về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Minh Thu, nguyên phó Tổng giám đốc, phụ trách khối nguồn vốn của OceanBank khai, cuối năm 2009, thời điểm đó bị cáo vẫn đang là Phó TGĐ, Nguyễn Xuân Sơn được điều động trở lại PVN nên đã giới thiệu bị cáo giữ vị trí TGĐ. Bị cáo từ chối nhưng sau đó Hà Văn Thắm trao đổi việc bồi dưỡng vị trí TGĐ ngân hàng nên sau đó bị cáo mới nhận lời.

Tiếp tục khai, bị cáo Thu cho hay, trong buổi gặp cuối năm 2010, tại phòng làm việc, Nguyễn Xuân Sơn có trao đổi với bị cáo về việc chăm sóc các khách hàng lớn ngành dầu khí. Một số khách hàng lớn ở miền Bắc thì giao cho Nguyễn Thị Minh Phương – cựu Phó TGĐ.

Theo Thu thì trước khi nhận vị trí này, bị cáo không làm việc và không có quan hệ với khách hàng dầu khí, việc trao đổi giữa bị cáo và Nguyễn Xuân Sơn là để giúp đỡ bị cáo tới các khách hàng này.

Trả lời HĐXX về công ty BSC – công ty sân sau của Hà Văn Thắm, Thu khai không có quan hệ với Cty BSC: Tất cả đều do cấp trên chỉ đạo.

Theo Thu thì bị cáo bị truy tố về hành vi lợi dụng chức vụ đối với thu phi hơn 12,9 tỷ đồng là không chính xác, Kế toán không thể đưa ra con số 12,9 tỷ. Bản thân Thu chỉ nghĩ rằng là hỗ trợ, công việc chung được giao thì làm

 Trả lời HĐXX về câu hỏi OceanBank được xếp hạng ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao, NHNN có cảnh báo, tại sao báo cáo tài chính vẫn báo có lãi, Thu khai: OceanBank do Hà Văn Thắm là người đại diện trước pháp luật, quá tình điều tra, thanh tra các mảng đều được cập nhật, Riêng về mảng tín dụng, tất cả đều do Thắm trực tiếp ký các hợp đồng tín dụng.

Còn đối với phí chăm sóc khách hàng, chi lãi ngoài, Thu khai nhận quá trình làm việc không có sự thỏa thuận chi lãi ngoài.

Đến khi tiếp nhận vị trí TGĐ của OceanBank thay Sơn thì lúc đó Thu mới tiếp nhận chủ trương thu phí “chăm sóc khách hàng”.

Đối với việc thu phí qua BSC, Thu khai đã thực hiện yêu cầu khách hàng ký 200 hợp đồng dịch vụ với BSC và thu được gần 13 tỷ đồng.

Về phí chăm sóc khách hàng, Thu khẳng định mình không tham gia vì theo Thu có sự thỏa thuận giữa Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn từ trước đó, đặc biệt là khách hàng ngành dầu khí.

Việc sử dụng tiền chăm sóc khách hàng, HĐXX truy vấn, có bao giờ bị cáo chăm sóc bằng tiền mặt. Trả lời vòng vo, cựu TGĐ Oceanbank cho hay, chăm sóc khách hàng là sử dụng tiền để giao lưu, tổ chức nhiều chương trình cho khách hàng đi nước ngoài.

Theo Thu thì hầu hết là các đơn vị theo kế hoạch của mình, họ làm được bao nhiêu thì chi theo hạn mức được duyệt. Về chi tiền mặt, bị cáo cho rằng chỉ thỉnh thoảng chi chủ yếu là các món quà vào dịp lễ Tết, dịp đặc biệt chúc mừng.

PLVN sẽ tiếp tục cập nhật./.

Đọc thêm

Tuyên án vụ Xuyên Việt Oil

Các bị cáo tại phiên xử. (Ảnh: Quỳnh Trần)
(PLVN) - Hôm qua (29/11), TAND TP HCM công bố bản án với cựu Bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ; cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải; Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh; cùng 12 bị cáo khác.

Đánh người suýt mất mạng, 4 thanh niên lĩnh 31 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa.
(PLVN) - Ngày 27/11, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo: Nguyễn Tấn Tường (21 tuổi), Trần Xuân Tuyến (23 tuổi), Trần Hữu Tèo (29 tuổi); Nguyễn Văn Khanh (23 tuổi), tổng cộng 31 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án này là N.T.D (18 tuổi, ngụ TP Phú Quốc), hiện bị tổn thương cơ thể do các bị cáo gây ra là 44%.

Sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil

Bị cáo Hạnh tại phiên xử. (Ảnh: Quỳnh Trần)
(PLVN) - Từ ngày 20/11, TAND TP HCM mở phiên xử vụ án xảy ra tại Cty Xuyên Việt Oil. Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank bị truy tố hai tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi và Nhận hối lộ.

Thông thầu, 3 giám đốc doanh nghiệp hầu tòa

Thông thầu, 3 giám đốc doanh nghiệp hầu tòa
(PLVN) - Liên quan đến hành vi thông thầu trong vụ án xảy ra tại trung tâm thuộc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi gây hậu quả nghiêm trọng, 3 giám đốc doanh nghiệp bị xử phạt cải tạo không giam giữ.

Cựu Bí thư Bến Tre cùng hàng loạt cựu quan chức thuộc Bộ Công thương chuẩn bị hầu tòa

Ông Lê Đức Thọ khi còn đương chức (Ảnh Internet)
(PLVN) - Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã có Quyết định đưa vụ án ‘‘Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức’’ ra xét xử vào ngày 20/11 đối với cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ cùng 14 bị cáo là cựu quan chức của Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế TP.HCM…

Cựu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông lĩnh 30 tháng tù

Các bị cáo trong vụ án.
(PLVN) - Sáng 15/11, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên án với các bị cáo trong vụ sụt lún nghiêm trọng xảy ra tại gói thầu khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hạng mục san nền và bảo vệ mái dốc (gói thầu 02XL); thuộc dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ với mức tổng đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng.

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ
(PLVN) - TAND TP HCM vừa ra thông báo sẽ xử sơ thẩm vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Cty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức từ 20/11 - 5/12.