Hôm nay (14/9), TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xử Đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank - OJB) với phần tranh luận.
Mở đầu, Đại diện VKSND TP Hà Nội đã đưa ra quan điểm luận tội đối với các bị cáo
Theo công tố viên, trong quá trình hoạt động tại Ocean Bank đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong việc huy động tiền gửi, chi lãi ngoài hợp đồng cho khách hàng.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn trong thời gian được PVN cử sang Ocean Bank tham gia quản lý với chức vụ TGĐ, đồng thời là người đại diện phần góp vốn của PVN tại Ocean Bank, đã lợi dụng vị thế của PVN là đối tác chiến lược có lượng gửi tiền lớn, với mục đích động cơ cá nhân, Sơn đã lạm dụng chức vụ quyền hạn được giao để đưa ra yêu cầu của Hà Văn Thắm việc chi thêm tiền chăm sóc khách hàng ngoài lãi suất theo hợp đồng đối với tiền gửi của PVN và giao cho Sơn toàn bộ.
Đồng thời, đại diện Viện kiểm sát xác định, Công ty BSC là công ty sân sau của Hà Văn Thắm nên hoạt động của Công ty BSC được biến tướng để thu tiền của khách hàng. Số tiền thu được hơn 69 tỷ đồng đưa cho Nguyễn Xuân Sơn sử dụng. Hành vi đã lạm dụng chức vụ được giao đề ra chủ trương chi lãi ngoài…. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Sơn là chủ mưu khởi xướng, mặc dù khai số tiền này chi quà lễ tết,… nhưng không có gì chứng minh, nên Sơn phải chịu trách nhiệm về số tiền đã nhận là 69 tỷ đồng.
Với cương vị là Chủ tịch HĐQT của OJB, Thắm đã triển khai tích cực việc chi tiền lãi ngoài hợp đồng. Thắm được xác định giữ vai trò đồng phạm với Nguyễn Xuân Sơn.
Sau đó, Thắm đã chỉ đạo các thuộc cấp của mình để thực hiện việc chi lãi ngoài trên toàn hệ thống của OJB.
Xác định hành vi phạm tội, VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án đối với các bị cáo:
1. Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Chủ tịch HĐTV PVN bị truy tố về tội
a. Tham ô tài sản: Tử hình
b. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản: Chung thân
c. Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng: 16 – 18 năm
Tổng mức hình phạt mà bị cáo Sơn phải chấp hành là Tử hình
2. Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch HĐQT OJB bị truy tố về tội
a. Tham ô tài sản: Chung thân
b. Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng: 19 – 20 năm
c. Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản: 20 năm tù
d. Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng: 18 – 20 năm
Tổng mức hình phạt mà bị cáo Thắm phải chấp hành là Chung thân
3. Nguyễn Minh Thu – nguyên Chủ tịch HĐQT OJB bị truy tố về tội
a. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản: 10 – 12 năm
b. Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng: 14 – 15 năm
Tổng mức hình phạt mà bị cáo Thu phải chấp hành là 24 – 27 năm
4. Nguyễn Văn Hoàn – nguyên Phó TGĐ OJB bị truy tố về tội
a. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản: 10 – 12 năm
b. Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng: 10 – 12 năm
Tổng mức hình phạt mà bị cáo Hoàn phải chấp hành là: 20 – 24 năm
Nhóm bị cáo bị truy tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
1. Phạm Hoàng Giang – nguyên TGĐ Cty BSC: 8 – 9 năm
2. Hoàng Thị Hồng Tứ - nguyên Chủ tịch HĐQT Cty BSC: 30 – 36 tháng
Nhóm bị cáo bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
1. Lê Thị Thu Thủy – nguyên Phó TGĐ OJB: 11 – 12 năm
2. Vũ Thị Thùy Dương – nguyên GĐ Khối Kế toán và giao dịch trong nước OJB: 9 – 10 năm
3. Nguyễn Thị Nga – nguyên Kế toán trưởng OJB, hiện là GĐ Khối tài chính và Kế hoạch OJB: 7 – 8 năm
4. Nguyễn Hoài Nam – nguyên GĐ Khối Nguồn vốn OJB: 6 – 7 năm
5. Nguyễn Thị Thu Ba – nguyên GĐ Khối Ngân hàng bán lẻ OJB: 5 – 6 năm
6. Đỗ Đại Khôi Trang – nguyên GĐ Khối Khách hàng cá nhân OJB: 7 – 8 năm
7. Nguyễn Xuân Thắng – nguyên Phó GĐ Khối Khách hàng lớn và Đối tác chiến lược OJB: 3 – 4 năm
Nhóm 34 bị cáo nguyên là GĐCN, PGD OJB bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng từ 18 tháng tù treo đến 42 tháng tù giam .
Nhóm bị cáo bị truy tố về tội Vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng:
1: Phạm Công Danh – nguyên Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh: 16 – 17 năm, trước đó Danh bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 30 năm tù nên tổng hợp hình phạt mà bị cáo Danh phải chấp hành là 30 năm tù
2: Trần Văn Bình – nguyên TGĐ Cty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Trung Dung: 5 – 6 năm (trước đó, Bình cũng đã bị TAND TP Hồ Chí Minh xử phạt mức án 4 năm tù nên tổng hợp hình phạt mà bị cáo Bình phải chấp hành là 9 – 10 năm tù
3: Hứa Thị Phấn – nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu Tư và Phát triển Phú Mỹ: 17 – 18 năm
Sau khi đưa ra các mức án đề nghị, Đại diện VKS kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân thanh tra giám sát Oceanbank Bùi Văn Hải – Trưởng ban kiểm soát biết Oceanbank chi lãi ngoài trái pháp luật nhưng không có biện pháp ngăn chặn, nên đề nghị xử lý hình sự đối với Bùi Văn Hải.
Đối với Ninh Văn Quỳnh, sau khi khởi tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bổ sung tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Đối với các cá nhân tại Vietsovpetro, BSR, PVEP, Cục CSHS Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản nên không đề nghị xử lý tại phiên tòa.
Phiên tòa vẫn đang diễn ra./.
