'Đại án' Huyền Như: Vietinbank không phải bồi thường

'Đại án' Huyền Như: Vietinbank không phải bồi thường
(PLO) - Sau hơn 2 ngày xét xử và nghị án, sáng 30/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như  thực hiện. HĐXX quyết định y án sơ thẩm, buộc Huỳnh Thị Huyền Như phải bồi thường trên 800 tỷ đồng cho 4 công ty.

Trước đó, Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, nguyên Phó trưởng phòng Quản lý rủi ro ngân hàng Vietinbank TP.HCM)  bị TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt mức án chung thân; Bị cáo Võ Anh Tuấn bị tuyên phạt 7 năm tù giam, tổng hợp với bản án 20 năm tù tại giai đoạn 1, Tuấn phải chấp hành tổng cộng 27 năm tù giam. Ngoài bản án hình sự này, Huyền Như và Anh Tuấn buộc phải bồi thường hơn 1.085 tỷ đồng mà các bị cáo đã gây thiệt hại cho 5 công ty gửi tiền vào Vietinbank thông qua Huyền Như.

Sau bản án sơ thẩm, Huyền Như không kháng cáo. Còn bị cáo Võ Anh Tuấn cho rằng không biết bị Huyền Như “lợi dụng” và mong được xem xét lại vì cho rằng, một hành vi lại bị xử 2 lần. Đồng thời 4 công ty được xác định là nguyên đơn dân sự trong vụ án gồm công ty CP chứng khoán Saigonbank - Berjaya (SBBS), công ty CP bảo hiểm Toàn Cầu, công ty Chứng khoán Phương Đông, công ty Đầu tư và thương mại An Lộc cũng kháng cáo yêu cầu Vietinbank có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho họ chứ không phải là Huyền Như bồi thường.

Theo HĐXX phúc thẩm, Huỳnh Thị Huyền Như đã có hành vi gian dối ngay từ đầu, cố ý đưa thông tin không đúng sự thật, huy động tiền gửi rồi đề nghị khách hàng mở tài khoản tại Vietinbank TP.HCM, làm giả các hồ sơ, chứng từ để chuyển tiền ra ngoài. Huyền Như thừa nhận hành vi phạm tội nên sau khi bị tuyên mức án chung thân, Huyền Như không kháng cáo nên bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Đối với bị cáo Võ Anh Tuấn, sau khi bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù, bị cáo Tuấn kháng cáo xin xem xét việc một hành vi phạm tội bị xử 2 lần, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt. Các nguyên đơn dân sự kháng cáo xin xem xét lại tội danh đối với bị cáo Huyền Như và Vietinbank phải có trách nhiệm bồi thường. 

Xét kháng cáo của bị cáo Võ Anh Tuấn, Anh Tuấn được xác định giúp sức cho bị cáo Huyền Như chiếm đoạt của công ty Hưng Yên trên 200 tỷ đồng. Tòa án cấp phúc thẩm đã hủy một phần bản án để điều tra xét xử xem Huyền Như có dấu hiệu của tội tham ô tài sản hay không. Nhưng sau đó, cơ quan điều tra xét thấy Như chỉ phạm tội lừa đảo và xét xử về tội danh này. Bị cáo Võ Anh Tuấn là đồng phạm giúp sức cho Như nên cũng bị đưa ra xét xử, như vậy không phải là một hành vi được xét xử nhiều lần.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Tuấn thừa nhận đã cùng như thực hiện các hành vi gian dối để huy động vốn cho Vietinbank Nhà Bè. Khi xem xét hình phạt, cấp sơ thẩm đã căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định pháp luật để tuyên Tuấn 7 năm tù giam là thỏa đáng. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tuấn không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ hình phạt nào mới nên HĐXX không có căn cứ xem xét.

Về kháng cáo của các nguyên đơn dân sự: Các nguyên đơn dân sự kháng cáo yêu cầu Vietinbank phải có trách nhiệm bồi thường số tiền mà Huyền Như đã chiếm đoạt với lý do, các nguyên đơn đã mở tài khoản tiền gửi hợp pháp, ký hợp đồng tiền gửi, hợp đồng ủy thác đúng pháp luật, tiền đã được hạch toán vào tài khoản của Vietinbank nên việc mất tiền là do Vietinbank quản lý không chặt chẽ, không kiểm tra kịp thời để cho nhân viên thao túng là trách nhiệm của Vietinbank.

Tuy nhiên, theo HĐXX các công ty đều thực hiện thỏa thuận trái pháp luật ở ngoài trụ sở VietinBank, vì lợi ích riêng đã để mặc Huyền Như sử dụng tài sản của mình, tạo điều kiện cho Huyền Như chiếm đoạt tài sản… Vietinbank không biết Huyền Như thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận lãi suất cao với các nguyên đơn dân sự nên Vietinbank không có trách nhiệm bồi thường cho các các nguyên đơn dân sự trong vụ án này.

Hơn nữa, tòa án cấp phúc thẩm trước đây cho rằng Huyền Như có dấu hiệu của tội Tham ô tài sản, nhưng căn cứ vào toàn bộ hồ sơ có trong vụ án, lời khai của Huyền Như đủ khẳng định rằng, Huyền Như đã thông qua môi giới, huy động tiền gửi của các công ty, rồi thực hiện hành vi lừa đảo đối với 4 công ty.

Sau khi thỏa thuận ngoài ngân hàng, Huyền Như đã đề nghị các công ty mở tài khoản tại Vietinbank TP.HCM. Như khai có một số công ty không trực tiếp mở tài khoản mà chuyển thủ tục cho Như thực hiện. Ngay từ khi nhận được các tài liệu làm thủ tục mở tài khoản, Huyền Như đã quan sát, ký giả chữ ký của khách hàng xem có giống không. Khi làm thủ tục mở tài khoản, Như đã có ý định giả chữ ký để chiếm đoạt số tiền khách hàng gửi vào. 

Các công ty cho rằng, tài khoản tiền gửi đã được mở tại ngân hàng một cách hợp pháp nhưng thực chất đã bị Huyền Như đánh tráo thủ tục mở tài khoản tiền gửi. Với những công ty dễ làm giả chữ ký như Công ty Hưng Yên, Công ty bảo hiểm Toàn Cầu, Công ty Phương Đông thì Huyền Như không đánh tráo thủ tục. Khi các công ty chuyển tiền vào tài khoản, Huyền Như đã làm các lệnh chi giả để chiếm đoạt tiền.

Về hợp đồng giả tạo: Sau khi các công ty đồng ý chuyển tiền vào Vietinbank TP.HCM, Như đã soạn thảo các hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp đồng tiền gửi nhưng đều là hợp đồng giả. Các thỏa thuận tiền gửi, tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, lãi suất đều được Như và các công ty thỏa thuận ngoài ngân hàng nên các hợp đồng này không được phép thực hiện và không có hiệu lực trên hệ thống của Vietinbank. 

Từ các nhận định trên, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của các nguyên đơn dân sự. Quá trình điều tra, các cơ quan tố tụng không truy tố Huyền Như tội Tham ô tài sản mà truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên các công ty này vừa là bị hại, vừa là nguyên đơn dân sự. Chiếu theo các quy định pháp luật, bị cáo Huyền Như phải có trách nhiệm bồi thường.

Huyền Như khai nhận đã chiếm đoạt của 4 công ty, không chiếm đoạt tiền của Vietinbank TP.HCM. Lời khai này phù hợp với việc Như và các công ty đã thỏa thuận ngoài ngân hàng. Sau khi chuyển tiền vào, Như lấy chính tiền của khách hàng gửi để trả lãi suất chênh lệch, tiền môi giới…khiến các công ty thiệt hại. “Các công ty yêu cầu Vietinbank bồi thường là không có căn cứ và không phù hợp với các quy định pháp luật”, bản án nêu.

Từ các nhận định nêu trên, HĐXX quyết định không chấp nhận kháng cáo của Võ Tuấn Anh và các công ty là nguyên đơn dân sự. Tuyên bố bị cáo Võ Anh Tuấn phạm tội lừa đảo, y án 7 năm. Bị cáo Tuấn và Huyền Như phải có trách nhiệm bồi thường số tiền trên 200 tỷ đồng cho công ty Hưng Yên. Riêng bị cáo Như phải bồi thường trên 800 tỷ đồng cho 4 công ty là nguyên đơn dân sự trong vụ án này./.

Tin cùng chuyên mục

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ

(PLVN) - TAND TP HCM vừa ra thông báo sẽ xử sơ thẩm vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Cty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức từ 20/11 - 5/12.

Đọc thêm

Bắt đầu xét xử loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Cảnh phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và 12 bị cáo khác về tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xét xử lưu động vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Toàn cảnh phiên tòa

(PLVN) -  Vừa qua, tại Nhà văn hoá xã Đồng Tuyển, Toà án Nhân dân thành phố Lào Cai đã mở phiên toà xét xử lưu động 03 vụ án mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý.  Phiên tòa thu hút đông đảo người tham gia, qua đó lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho lãnh 4 năm 6 tháng tù

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
(PLVN) - Sáng 25/10, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho, 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cụ thể, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới phạt “cảnh cáo” 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 650 triệu đồng.

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới
(PLVN) - Sau khi PLVN có bài phản ánh về vụ án bồi thường tiền đặt cọc tại cần Thơ, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Cái Răng đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Bình Thủy tạm dừng cấp sổ đỏ mới; đồng thời các cơ quan liên quan đã họp và thống nhất thu hồi quyết định hủy 4 sổ đỏ mà VPĐKĐĐ đã ban hành.

Vụ án “hành động kỳ quặc trong nhà vệ sinh siêu thị”

Bị cáo Phú tại hiện trường vụ án. (Ảnh trong bài: Trần Tiến)
(PLVN) - Vụ án có nhiều tình tiết pháp lý thú vị gây tranh cãi. Chứng cứ cho thấy nạn nhân liên tục đi ra vào nhà vệ sinh công cộng, khi gặp một số nam thanh niên thì sẽ có “hành động kỳ quặc”. Cho rằng mình bị quấy rối tình dục, nam giáo viên dạy nhạc đã huých một cùi chỏ vào lưng nạn nhân, ngã đập vào tường, bất tỉnh nhân sự. Án sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù. TAND TP HCM sau đó hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.

Sơ thẩm lần 2 vụ “tranh chấp thừa kế tài sản” tại huyện Xuân Trường

Ông Thụy chỉ phần đất ông cho rằng mua từ cụ Nhâm và cụ Mô. (Ảnh: Hồng Mây)
(PLVN) -  TAND huyện Xuân Trường (Nam Định) vừa mở lại vụ án Tranh chấp thừa kế tài sản giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Đoàn (SN 1956) và bị đơn Nguyễn Ngọc Thụy (SN 1948, anh trai bà Đoàn, cùng ngụ xã Xuân Hồng. Đây là phiên xét xử sơ thẩm lại do bản án sơ thẩm, phúc thẩm trước đó đã bị hủy theo quyết định giám đốc thẩm.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị tù chung thân

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân.
(PLVN) - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm tù về tội Rửa tiền; và 8-9 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tổng hợp hình phạt 3 tội trên là tù chung thân...

Truy tố cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Ảnh minh họa
(PLVN) - VKSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án xảy ra tại Trường ĐH Đồng Nai. Trong đó, bị can Trần Minh Hùng (59 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, giữ chức Hiệu trưởng từ tháng 11/2010 - 2019) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

TP HCM: Chấm dứt vụ kiện 1 tranh chấp, nhờ 2 cơ quan tài phán xét xử

Phán quyết trọng tài của SIAC và Quyết định đình chỉ vụ án của TAND TP HCM. (Ảnh: Hạnh Dung)
(PLVN) - Ngày 24/9/2024 vừa qua, 1 tuần sau khi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore có phán quyết trọng tài nước ngoài ARB326/21/HTD liên quan tranh chấp giữa Cty CP Đầu tư Singapore - VN và Cty TNHH Amanland PTD; TAND TP HCM ra Quyết định 271/2024/QĐST-KDTM đình chỉ vụ kiện giữa 2 Cty này, mà trước đó hồi năm 2022 TAND TP HCM đã thụ lý.

Tình tiết pháp lý thú vị trong vụ án hình sự “trốn thuế” ở Bình Dương: Một bị cáo được phiên tòa hành chính tuyên trả lại tiền thuế thu sai

Tình tiết pháp lý thú vị trong vụ án hình sự “trốn thuế” ở Bình Dương: Một bị cáo được phiên tòa hành chính tuyên trả lại tiền thuế thu sai
(PLVN) - Hôm nay (30/9), sau hai lần hoãn, dự kiến TAND huyện Phú Giáo (Bình Dương) mở lại phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Phương Huệ (SN 1967), Trần Thành Tài (SN 1997, con bà Huệ, cùng ngụ xã Vĩnh Hòa) và ông Võ Đức Quang (SN 1993, ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) về tội “Trốn thuế” khi khai giá thấp hơn giá mua bán thực tế trong quá trình chuyển nhượng đất. Tình tiết pháp lý thú vị xảy ra, là trước phiên tòa hình sự, TAND huyện Phú Giáo mở phiên xử hành chính, tuyên trả lại cho ông Tài 146 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN) vì đã bị thu sai.