Đại án Hứa Thị Phấn: Tiếp tục làm rõ việc thu chi khống hơn 5,2 ngàn tỷ đồng

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.
(PLO) - Ngày 14/5, phiên tòa xét xử Hứa Thị Phấn tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo về hành vi đã cố ý làm trái qui định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, trong việc hạch toán thu chi gây thiệt hại cho TrustBank hơn 5,2 ngàn tỷ đồng và khoản dư nợ này vì sao lại được đẩy sang cho Công ty Phương Trang. 

Quá trình xét hỏi cho thấy, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của VKSNDTC đã truy tố. 

Theo cáo trạng, tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở xác định bà Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ gần 85% vốn điều lệ của TrustBank, là cổ đông lớn của ngân hàng, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của TrustBank… nên đã thâu tóm, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên 2 Chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang thông qua Bùi Thị Kim Loan (Kế toán Công ty Phú Mỹ và là một trợ thủ đắc lực của bà Phấn).

Bị cáo Phấn chỉ đạo lãnh đạo và các cán bộ, nhân viên TrustBank – chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang thuộc Phòng Kế toán và Phòng Ngân quỹ thực hiện các hành vi trái pháp luật trong việc lập và hạch toán chứng từ thu, chi khống không sử dụng tiền mặt, thực hiện giao dịch… Sau đó mới lấy chữ ký khách hàng để hoàn thiện thủ tục để bị cáo Hứa Thị Phấn lấy tiền và sử dụng bất hợp pháp với tổng gần 5,3 ngàn tỷ đồng. 

Không chỉ thế, bà Hứa Thị Phấn còn lợi dụng Công ty Phương Trang là doanh nghiệp có nhiều bất động sản dùng làm tài sản bảo đảm, muốn vay tiền mở rộng hoạt động kinh doanh, bị cáo Phấn đã chỉ đạo buộc Công ty Phương Trang ký trước hồ sơ vay, chứng từ giải ngân và chứng từ nhận tiền mặt; phê duyệt cho vay và giải ngân không thông báo cho công ty này. 

       Quá trình giải ngân cho vay, bị cáo Phấn đã không giải ngân hoặc giải ngân không đủ tiền vay cho Công ty Phương Trang. Sau đó, Hứa Thị Phấn và đồng phạm lập các chứng từ chi khống để cấn trừ với các chứng từ thu khống để không làm chênh lệch tồn quỹ tiền mặt thực tế so với số liệu tiền mặt trên sổ sách, che giấu hành vi phạm tội và đẩy dư nợ khống cho Công ty Phương Trang. 

Nhận thấy hành vi này của Hứa Thị Phấn có dấu hiệu của tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nên trong quá trình điều tra, VKSNDTC đã có yêu cầu điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt để xử lý nhưng Cơ quan điều tra chỉ kết luận về hành vi cố ý làm trái. Do đó, VKSNDTC đề nghị HĐXX tiếp tục làm rõ hành vi chiếm đoạt của Hứa Thị Phấn. 

Cũng theo cáo trạng, đến cuối năm 2017, trên sổ sách tại ngân hàng CB, Công ty Phương Trang (gồm 13 công ty và 13 cá nhân) còn dư nợ gốc của 46 khoản vay và 1 khoản phát hành trái phiếu là hơn 9,4 ngàn tỷ đồng (không tính khoảng nhận nợ bắt buộc 35 tỷ đồng của Công ty Phương Trang). 

Quá trình điều tra đến nay, xác định Công ty Phương Trang đã thực nhận hơn 3,9 ngàn tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm thanh toán số tiền này cho ngân hàng (chưa tính lãi). Số tiền gốc còn lại là hơn 5,4 ngàn tỷ đồng, ngân hàng hạch toán là khoản dư nợ vav của Công ty Phương Trang, đến nay không thu hồi được, gây thiệt hại cho TrustBank (nay là Ngân hàng CB).

Còn lại hơn 208 tỷ đồng nằm trong số tiền hơn 4,5 ngàn tỷ đồng thủ quỹ chính Ngô Thị Ngân (là cháu Hứa Thị Phấn) nhận tiền mặt từ NHNN, không đem về nộp vào kho quỹ ngân hàng theo Lệnh điều chuyển vốn, mà tự ý đem đến phòng làm việc của Hứa Thị Phấn tại tầng 6 Tòa Nhà Lam Giang (không phải trụ sở ngân hàng) giao cho khách hàng mà không ký chứng từ. Đến nay không chứng minh được ai sử dụng số tiền này, gây thiệt hại cho TrustBank, nay là Ngân hàng CB, nên bị can Ngô Thị Ngân phải chịu trách nhiệm về sổ tiền này.

Hành vi của Hứa Thị Phấn, thông qua Bùi Thị Kim Loan, chỉ đạo nhân viên Công ty Phú Mỹ và nhân viên TrustBank thuộc Chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang (các đồng phạm), lập khống chứng từ thu để giúp bị can Phấn lấy hơn 5,2 ngàn tỷ đồng sử dụng bất hợp pháp. Trong đó, Hứa Thị Phấn trực tiếp ký 11 chứng từ thu khống hơn 416 tỷ đồng. 

Hành vi cố ý làm trái của Hứa Thị Phấn và đồng phạm, trong việc hạch toán thu - chi khống vi phạm các quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho TrustBank hơn hơn 5,2 ngàn tỷ đồng và đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang như trên là vi phạm nghiêm trọng các quy định của Nhà nước, của Ngân hàng Nhà nước cũng như của ngân hàng TrustBank./.           

Tin cùng chuyên mục

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Đọc thêm

Bắt đầu xét xử loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Cảnh phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và 12 bị cáo khác về tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xét xử lưu động vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Toàn cảnh phiên tòa

(PLVN) -  Vừa qua, tại Nhà văn hoá xã Đồng Tuyển, Toà án Nhân dân thành phố Lào Cai đã mở phiên toà xét xử lưu động 03 vụ án mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý.  Phiên tòa thu hút đông đảo người tham gia, qua đó lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho lãnh 4 năm 6 tháng tù

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
(PLVN) - Sáng 25/10, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho, 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cụ thể, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới phạt “cảnh cáo” 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 650 triệu đồng.

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới
(PLVN) - Sau khi PLVN có bài phản ánh về vụ án bồi thường tiền đặt cọc tại cần Thơ, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Cái Răng đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Bình Thủy tạm dừng cấp sổ đỏ mới; đồng thời các cơ quan liên quan đã họp và thống nhất thu hồi quyết định hủy 4 sổ đỏ mà VPĐKĐĐ đã ban hành.

Vụ án “hành động kỳ quặc trong nhà vệ sinh siêu thị”

Bị cáo Phú tại hiện trường vụ án. (Ảnh trong bài: Trần Tiến)
(PLVN) - Vụ án có nhiều tình tiết pháp lý thú vị gây tranh cãi. Chứng cứ cho thấy nạn nhân liên tục đi ra vào nhà vệ sinh công cộng, khi gặp một số nam thanh niên thì sẽ có “hành động kỳ quặc”. Cho rằng mình bị quấy rối tình dục, nam giáo viên dạy nhạc đã huých một cùi chỏ vào lưng nạn nhân, ngã đập vào tường, bất tỉnh nhân sự. Án sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù. TAND TP HCM sau đó hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.

Sơ thẩm lần 2 vụ “tranh chấp thừa kế tài sản” tại huyện Xuân Trường

Ông Thụy chỉ phần đất ông cho rằng mua từ cụ Nhâm và cụ Mô. (Ảnh: Hồng Mây)
(PLVN) -  TAND huyện Xuân Trường (Nam Định) vừa mở lại vụ án Tranh chấp thừa kế tài sản giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Đoàn (SN 1956) và bị đơn Nguyễn Ngọc Thụy (SN 1948, anh trai bà Đoàn, cùng ngụ xã Xuân Hồng. Đây là phiên xét xử sơ thẩm lại do bản án sơ thẩm, phúc thẩm trước đó đã bị hủy theo quyết định giám đốc thẩm.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị tù chung thân

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân.
(PLVN) - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm tù về tội Rửa tiền; và 8-9 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tổng hợp hình phạt 3 tội trên là tù chung thân...

Truy tố cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Ảnh minh họa
(PLVN) - VKSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án xảy ra tại Trường ĐH Đồng Nai. Trong đó, bị can Trần Minh Hùng (59 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, giữ chức Hiệu trưởng từ tháng 11/2010 - 2019) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

TP HCM: Chấm dứt vụ kiện 1 tranh chấp, nhờ 2 cơ quan tài phán xét xử

Phán quyết trọng tài của SIAC và Quyết định đình chỉ vụ án của TAND TP HCM. (Ảnh: Hạnh Dung)
(PLVN) - Ngày 24/9/2024 vừa qua, 1 tuần sau khi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore có phán quyết trọng tài nước ngoài ARB326/21/HTD liên quan tranh chấp giữa Cty CP Đầu tư Singapore - VN và Cty TNHH Amanland PTD; TAND TP HCM ra Quyết định 271/2024/QĐST-KDTM đình chỉ vụ kiện giữa 2 Cty này, mà trước đó hồi năm 2022 TAND TP HCM đã thụ lý.