Đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Thu lợi bất chính 102 tỷ đồng hay 156 tỷ đồng?

Bị cáo Phan Thanh Hữu .
Bị cáo Phan Thanh Hữu .
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hôm qua (28/10), phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu xăng dầu liên tỉnh (giai đoạn 1 Chuyên án 920G) đã bước vào phần xét hỏi. 74 bị cáo bị TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử về các tội “Buôn lậu”, “Nhận hối lộ”.

Theo hồ sơ vụ án, Phan Thanh Hữu (GĐ Cty TNHH Thương mại Phan Lê Hoàng Anh), Đào Ngọc Viễn (SN 1968, ở TP HCM) và một số người khác đã góp 53,4 tỷ đồng để mua xăng lậu từ Singapore về Việt Nam. Từ đây, xăng lậu được bán cho hàng loạt công ty, cửa hàng xăng dầu ở khu vực phía Nam và bán qua Campuchia.

Cơ quan chức năng xác định từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, nhóm của Hữu vận chuyển 48 chuyến với tổng số hơn 198 triệu lít xăng lậu (trị giá gần 2.800 tỷ đồng). Trong đó, hơn 196 triệu lít xăng đã được tiêu thụ.

Số tiền thu được từ việc bán xăng nhập lậu vào Việt Nam sau khi trừ đi chi phí vận chuyển và chi phí đưa hối lộ cho các cá nhân trong các cơ quan chức năng (quân đội, hải quan…) Hữu được hưởng 40% lợi nhuận, những người khác được hưởng 60% lợi nhuận.

Sau bục khai báo, bị cáo Đào Ngọc Viễn khai mình không biết buôn bán mà chỉ biết làm nghề vận tải. Theo lời khai của Viễn, ban đầu ông chỉ hợp đồng vận chuyển xăng cho bị cáo Phan Thanh Hữu. Tuy nhiên sau đó, bị cáo Hữu đề nghị góp vốn để mua xăng từ Singapore chở về Việt Nam thì ông mới cùng với một số người khác góp vốn để mua xăng. “Bị cáo không nghĩ mình vi phạm pháp luật, vì bị cáo Hữu là người điều hành mua bán xăng, còn bị cáo chỉ làm vận tải”, bị cáo Viễn nói và cho biết khi bị cáo Hữu bị bắt, ông được người nhà báo có Công an Đồng Nai tìm nên mới ra đầu thú. Sau khi cơ quan điều tra giải thích, Viễn mới nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. “Bị cáo rất ân hận”, Viễn nói tại tòa.

Bị cáo Đào Ngọc Viễn

Bị cáo Đào Ngọc Viễn

Về số tiền thu lợi bất chính hơn 46 tỷ đồng, ông Viễn cho rằng con số này trong cáo trạng là sai. Bị cáo Viễn phân trần, cho rằng lúc bắt đầu kết hợp làm ăn với Hữu, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn về việc ăn chia lợi nhuận, có nhiều tháng, ông và các đồng phạm khác được chia lời rất ít. Do đó, bị cáo Viễn mong Hội đồng xét xử xem xét lại. “Thực chất số tiền thu lợi chỉ khoảng 36 tỷ đồng”, bị cáo Viễn nói.

Và theo lời bị cáo Viễn, có những lúc tiền chiết khấu bán hàng bị Hữu giấu, bỏ túi riêng một ít mà không chia cho những người khác. Dù biết song do cần tiền nên Viễn làm lơ.

Phản bác lại lời khai của bị cáo Viễn, bị cáo Phan Thanh Hữu nói rằng việc mua bán xăng là do Viễn phụ trách vì bản thân Hữu không biết tiếng Anh. “Việc chuyển tiền là do A Hùng (chưa rõ lai lịch) thực hiện, bị cáo chỉ là trung gian”, bị cáo Hữu nói.

Khi bị hỏi về việc nhập xăng lậu ra sao, bị cáo Hữu khai đã đưa các tàu Nhật Minh ra ngoài biển để nhận xăng ở hai tàu Pacific Ocean, Western Sea nhập về. Để ra biển tiếp nhận xăng lậu, Hữu gọi cho thuyền trưởng hai tàu trên. Tuy nhiên, để hai tàu này vào được, Hữu phải làm việc và xin cảnh sát biển, biên phòng. Họ cho thì tàu chở xăng ở Singapore mới vào giao xăng cho các tàu của Hữu điều ra được.

Về cách thức mua hóa chất pha xăng, bị cáo Hữu khai khi bán xăng lậu ra thị trường thì bị khách hàng chê vì xăng có màu trắng. Do đó, Hữu đã lên mạng móc nối với một người để được hướng dẫn mua hóa chất về pha chế vào xăng lậu cho có màu vàng như thị trường rồi bán cho các đầu mối đưa đi tiêu thụ.

Quá trình khai báo, bị cáo Hữu cũng phân bua, cho rằng số tiền bản thân thu lợi bất chính là 102 tỷ đồng chứ không phải 156 tỷ đồng như cáo trạng truy tố. “Số lượng xăng lậu đưa về Việt Nam khoảng 197 triệu lít, trong đó 70 triệu lít được đưa qua Campuchia bán. Thế nên, số xăng tiêu thụ ở Việt Nam chỉ còn 127 triệu lít, tức số tiền thu lợi bất chính là ít”, bị cáo Hữu nói.

Tin cùng chuyên mục

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Đọc thêm

Bắt đầu xét xử loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Cảnh phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và 12 bị cáo khác về tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xét xử lưu động vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Toàn cảnh phiên tòa

(PLVN) -  Vừa qua, tại Nhà văn hoá xã Đồng Tuyển, Toà án Nhân dân thành phố Lào Cai đã mở phiên toà xét xử lưu động 03 vụ án mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý.  Phiên tòa thu hút đông đảo người tham gia, qua đó lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho lãnh 4 năm 6 tháng tù

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
(PLVN) - Sáng 25/10, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho, 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cụ thể, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới phạt “cảnh cáo” 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 650 triệu đồng.

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới
(PLVN) - Sau khi PLVN có bài phản ánh về vụ án bồi thường tiền đặt cọc tại cần Thơ, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Cái Răng đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Bình Thủy tạm dừng cấp sổ đỏ mới; đồng thời các cơ quan liên quan đã họp và thống nhất thu hồi quyết định hủy 4 sổ đỏ mà VPĐKĐĐ đã ban hành.

Vụ án “hành động kỳ quặc trong nhà vệ sinh siêu thị”

Bị cáo Phú tại hiện trường vụ án. (Ảnh trong bài: Trần Tiến)
(PLVN) - Vụ án có nhiều tình tiết pháp lý thú vị gây tranh cãi. Chứng cứ cho thấy nạn nhân liên tục đi ra vào nhà vệ sinh công cộng, khi gặp một số nam thanh niên thì sẽ có “hành động kỳ quặc”. Cho rằng mình bị quấy rối tình dục, nam giáo viên dạy nhạc đã huých một cùi chỏ vào lưng nạn nhân, ngã đập vào tường, bất tỉnh nhân sự. Án sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù. TAND TP HCM sau đó hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.

Sơ thẩm lần 2 vụ “tranh chấp thừa kế tài sản” tại huyện Xuân Trường

Ông Thụy chỉ phần đất ông cho rằng mua từ cụ Nhâm và cụ Mô. (Ảnh: Hồng Mây)
(PLVN) -  TAND huyện Xuân Trường (Nam Định) vừa mở lại vụ án Tranh chấp thừa kế tài sản giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Đoàn (SN 1956) và bị đơn Nguyễn Ngọc Thụy (SN 1948, anh trai bà Đoàn, cùng ngụ xã Xuân Hồng. Đây là phiên xét xử sơ thẩm lại do bản án sơ thẩm, phúc thẩm trước đó đã bị hủy theo quyết định giám đốc thẩm.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị tù chung thân

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân.
(PLVN) - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm tù về tội Rửa tiền; và 8-9 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tổng hợp hình phạt 3 tội trên là tù chung thân...

Truy tố cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Ảnh minh họa
(PLVN) - VKSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án xảy ra tại Trường ĐH Đồng Nai. Trong đó, bị can Trần Minh Hùng (59 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, giữ chức Hiệu trưởng từ tháng 11/2010 - 2019) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

TP HCM: Chấm dứt vụ kiện 1 tranh chấp, nhờ 2 cơ quan tài phán xét xử

Phán quyết trọng tài của SIAC và Quyết định đình chỉ vụ án của TAND TP HCM. (Ảnh: Hạnh Dung)
(PLVN) - Ngày 24/9/2024 vừa qua, 1 tuần sau khi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore có phán quyết trọng tài nước ngoài ARB326/21/HTD liên quan tranh chấp giữa Cty CP Đầu tư Singapore - VN và Cty TNHH Amanland PTD; TAND TP HCM ra Quyết định 271/2024/QĐST-KDTM đình chỉ vụ kiện giữa 2 Cty này, mà trước đó hồi năm 2022 TAND TP HCM đã thụ lý.