Theo tài liệu cơ quan Công an, từ 2021, Nguyễn Thị Anh (31 tuổi, quê Đắk Lắk), thông qua mạng xã hội được một đối tượng (chưa rõ danh tính) đặt vấn đề mua lượng lớn tài khoản ngân hàng, với giá 1 triệu đồng/tài khoản.
Sau đó, Nguyễn Thị Anh đem chuyện này bàn bạc với Lê Thị Bình (30 tuổi, quê Đắk Lắk). Sau khi bàn bạc, Bình đồng ý và thường xuyên đăng thông tin giới thiệu, thuê người đăng ký mở các tài khoản ngân hàng. Mỗi tài khoản lập được, Bình bán lại cho Anh với giá 700.000 đồng.
 |
Đối tượng Nguyễn Thị Anh (31 tuổi, quê Đắk Lắk) |
Theo ước tính, Bình thu lợi hơn 16 triệu đồng từ việc bán cho Anh 56 tài khoản ngân hàng. Nguyễn Thị Anh tiếp tục chuyển số tài khoản trên cho đối tượng nặc danh để ăn chênh lệch. Từ tháng 5/2021 đến thời điểm bị phát hiện, Anh và Bình đã cấu kết, thu lợi bất chính gần 20 triệu đồng.
Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng, các đối tượng phạm tội thường thuê người mở tài khoản, thẻ ngân hàng giống như thuê Anh và Bình; sau đó sử dụng chính tài khoản, thẻ ngân hàng đó vào mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Việc cho mượn tên, giấy tờ để làm thẻ, mở tài khoản là hành vi vi phạm phạm pháp luật, cũng là một hình thức tiếp tay cho các đối tượng sử dụng với mục đích phạm tội, kéo theo nhiều hệ lụy.
"Để tự bảo vệ dữ liệu cá nhân, người dân cần hạn chế chia sẻ các thông tin cá nhân lên mạng, đặc biệt là các thông tin nhạy cảm như CMND, số điện thoại, email và địa chỉ... Chỉ cung cấp các thông tin cá nhân khi thực sự cần thiết và chỉ cung cấp cho các đơn vị uy tín, có thẩm quyền" - Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo.
