Theo kết quả điều tra, đối tượng Trung vốn không có việc làm ổn định, thường xuyên thay chỗ ở. Khoảng giữa năm 2016, Trung làm quen với chị Nguyễn Thị Phương T. (37 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) và “nổ” có mối quan hệ thân tình với nhiều lãnh đạo của một số cơ quan trên địa bàn Đà Nẵng. Vì thế, Trung sẵn sàng “giúp” giới thiệu và xin việc cho những người có nhu cầu vào các cơ quan, ban ngành ở thành phố này. Sau đó, Trung đề nghị chị T. bắt mối cùng “làm ăn” với cam kết, sẽ chi hoa hồng.
Tin lời của Trung và cũng muốn kiếm thêm thu nhập, khoảng tháng 10/2016 đến tháng 5/2017, Nguyễn Thị Phương T. đã trao đổi, nhận hồ sơ của 14 cá nhân với khoảng hơn 2 tỉ đồng, để nhờ Trung xin việc. Mỗi nạn nhân, tùy chính chất công việc phải nộp tiền “trà nước” cho Trung từ vài chục triệu đồng đến gần 300 triệu đồng. Chị Phương T. hưởng chênh lệch 3 triệu đồng đến 45 triệu đồng/vụ.
Điều đáng nói, mỗi lần nhận hồ sơ, Trung đều viết giấy cam kết nhận tiền, sau một thời gian lo việc, còn cẩn thận đưa các quyết định tuyển dụng đầy đủ. Tuy nhiên, chỉ bằng giấy photocopy, trong đó giả chữ ký của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Những đơn vị Trung hứa hẹn sẽ giới thiệu cho các nạn nhân đều thuộc nơi có uy tín như Chi cục Quản lý thị trường (QLTT), Bệnh viện GTVT, An ninh sân bay và các ngân hàng…
Cụ thể, không chỉ nạn nhân người Đà Nẵng, Trung còn lừa các gia đình ở Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Nam nếu muốn “làm công dân Đà Nẵng” và xin vào Chi Cục QLTT Đà Nẵng với giá 295 triệu đồng/hồ sơ; ngân hàng với giá 170 triệu đồng; xin việc vào Bệnh viện GTVT Đà Nẵng giá 80 triệu đồng; An ninh Sân bay Đà Nẵng giá 115 triệu đồng… Mãi đến khi các nạn nhân đi “nhận công tác” mới vỡ lẽ bị lừa và làm đơn trình báo sự việc đến Công an TP Đà Nẵng đề nghị điều tra.
Xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, Cơ quan CSĐT cho xác lập Chuyên án số 139L để vào cuộc điều tra. Biết bị lộ tẩy, Trung bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 20/10, Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã Trung trên toàn quốc. Mãi đến tối 1/11, khi Trung xuất hiện tại đường Núi Thành (Đà Nẵng) và bị các trinh sát bắt giữ.
Bước đầu, Trung khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết, sau khi thực hiện hành vi lừa đảo, Trung rời Đà Nẵng trốn lên các tỉnh Tây Nguyên. Nhưng do nhớ vợ và con nhỏ nên lần mò về Đà Nẵng thăm nom, nhưng không ngờ bị phát hiện bắt giữ.
