Cục Điều tra Nhà nước Ukraine đã mở một cuộc điều tra hình sự về cáo buộc cựu Tổng thống Pyotr Poroshenko và các đồng minh đã chuyển hàng tỷ ngoại tệ từ công ty quốc phòng Ukroboronprom tới các tài khoản nước ngoài dưới vỏ bọc hợp đồng không có thật.
Theo hãng tin TASS, thông tin trên được ông Andrei Portnov – một luật sư và cựu Phó Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich – tiết lộ.
Theo đó, ông Portnov cho hay, Cục Điều tra Nhà nước Ukraine đã chính thức mở cuộc điều tra có liên quan đến ông Poroshenko và hàng chục đồng minh của ông này.
Vụ việc cũng liên quan đến cựu giám đốc Ngân hàng Quốc gia Ukraine Valeria Gontareva, các quan chức của Công ty quốc phòng Ukroboronprom và Ngân hàng quốc doanh Ukreimumbank thuộc sở hữu nhà nước.
Những người này bị cáo buộc đã tiến hành chuyển hàng tỷ USD ngoại tệ từ tài khoản của Ukroboronprom sang các tài khoản nước ngoài và các nơi khác theo các hợp đồng giả dù nhận thức được rằng việc làm của họ gây tổn hại đến an ninh quốc gia và khả năng phòng thủ của Ukraine.
Vẫn theo cáo buộc do vị luật sư đưa ra, để đạt được mục tiêu trên, theo lệnh trực tiếp của ông Poroshenko và ông Gontareva, vào tháng 1/2016, Ngân hàng trung ương Ukraine đã bãi bỏ các quy định về kiểm soát ngoại tệ để các khoản thanh toán từ Ukroboronprom ra nước ngoài có thể thực hiện mà không bị kiểm soát và giới hạn về các khoản thanh toán.
Những bước này, theo ông Portnov, dẫn đến việc các quỹ ngân sách quốc phòng của Ukraine bị biển thủ hàng tỉ hryvnia Ukraine.
Đặc biệt, ông Andrei Portnov quả quyết rằng vụ việc này có thể dẫn đến việc tịch thu toàn bộ tài sản (bao gồm các nhà máy, cổ phiếu, bất động sản và tiền) thuộc sở hữu của ông Poroshenko và Gontareva để sung công. Ngoài ra, ông Poroshenko và các đồng minh có thể phải nhận những bản án tù dài.
Ngoài vụ việc trên, cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko cũng đang bị điều tra về cáo buộc phạm tội phản quốc, lạm quyền, rửa tiền, trốn thuế, bổ nhiệm nhân sự bất hợp pháp…
Hôm 28/7 vừa qua, ông Poroshenko và gia đình đã lên đường đi nghỉ ở nước ngoài. Trước đó, ông đã được Cục điều tra nhà nước Ukraine triệu tập để thẩm vấn vào ngày 12/8 tới.
Liên quan tới nghi vấn tham nhũng tại Ukroboronprom, Tổng thống đương nhiệm của Ukraine Vladimir Zelensky trước đó cho biết các cơ quan thực thi pháp luật của nước này đã phát hiện ra một đường dây tham nhũng mới trong ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.
Theo ông Zelensky, trong 5 năm qua, khoảng 30 triệu USD đã được rút ra khỏi các tài khoản của công ty dưới các hợp đồng không rõ ràng.
Ngay sau tuyên bố của ông Zelensky, vào ngày 22/7 vừa qua, các công tố viên quân sự Ukraine đã tiến hành khám xét các văn phòng của chính phủ, các cơ quan thuế cũng như doanh nghiệp Spetstechnoexport - một công ty con của Ukroboronprom.
Các công tố viên quân sự Ukraine cho hay, cuộc tìm kiếm được tiến hành liên quan đến vụ án hình sự về cáo buộc biển thủ hơn 6,7 triệu USD theo hợp đồng đã ký giữa một công ty nước ngoài với một trong những công ty của Ukroboronprom về việc cung cấp thiết bị đặc biệt cho lính biên phòng Ukraine.
