Cựu phó chủ tịch phường chiếm đoạt hàng tỷ đồng lĩnh án

(PLO) - Có quan hệ với cán bộ ngân hàng nên Ánh được người họ hàng nhờ cậy vay tiền giúp. Thế nhưng, khi được ngân hàng giải ngân, cựu phó chủ tịch phường liền ăn chặn phần lớn số tiền vay hộ.
Bị cáo Ánh tại tòa. Bị cáo Ánh tại tòa.

TAND TP Hà Nội vừa mở lại phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1969, trú ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa) – cựu Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 5/2011, do có nhu cầu vay vốn để giải quyết việc kinh doanh, bà Nguyễn Thị Hiền Anh (trú tại phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) đã nhờ cậy Nguyễn Thị Ngọc Ánh (lúc đó là Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) vay tiền hộ. Ánh đồng ý và hướng dẫn bà Hiền Anh phải có tài sản để bảo đảm cho khoản tiền cần vay.
Đến cuối tháng 5/2011, bà Hiền Anh mượn “sổ đỏ” ngôi nhà ở phường 14, quận 10, TP.HCM của vợ chồng ông Nguyễn Dũng (SN: 1946, trú tại phường 10 quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)  làm tài sản thế chấp tại ngân hàng.
Chi phí phải trả cho Ánh việc thực hiện các thủ tục vay vốn là 300 triệu đồng. Sau khi tiền được giải ngân, Ánh có trách nhiệm chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản cá nhân của bà Hiền Anh.
Để thực hiện vay vốn,  Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã thông qua Tôn Sỹ Hùng – Giám đốc Công ty Đức Thành - để liên hệ với Trần Thị Thanh Xuân – Giám đốc Phòng Giao dịch Nguyễn An Ninh – Ngân hàng Techcombank xin vay vốn.
Ánh đồng thời thỏa thuận với ông Nguyễn Văn Tạo – Phó Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Châu Giang  (Cty CG) sử dụng pháp nhân Công ty này đứng tên làm hồ sơ vay 10 tỷ đồng tại ngân hàng với lý do bổ sung vốn kinh doanh 2011-2012. Ánh sẽ cho ông Tạo sử dụng 1 tỷ đồng trong số 10 tỷ đồng vay được. Do có nhu cầu kinh doanh nên ông Tạo đã đồng ý với Ánh.
Ngày 20/5/2011, Công ty của ông Tạo đã được ngân hàng ký hợp đồng cho vay 10 tỷ đồng với việc thế chấp nhà đất của vợ chồng bà Nguyễn Thúy Vân, tại TP.HCM. Tuy nhiên, để được ngân hàng giải ngân, Ánh còn phải nhờ đến 2 doanh nghiệp tạo lập hợp đồng, chứng từ mua bán hàng hóa khống với Cty CG.
Sau đó, khi nhận được tiền từ ngân hàng, ông Tạo đã giữ lại 1,6 tỷ đồng. Nguyễn Thị Ngọc Ánh chỉ chuyển cho bà Hiền Anh 2,7 tỷ đồng. Ánh nói dối rằng ngân hàng chưa giải ngân hết vì Công ty của ông Tạo còn thiếu chứng từ, hóa đơn.
Nghi ngờ bị lừa gạt, bà Hiền Anh đã tìm gặp đại diện Cty CG để hỏi rõ ngọn ngành. Từ đó, hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của Nguyễn Thị Ngọc Ánh đối với bà Nguyễn Thị Hiền Anh bị phát giác.  
Trước đó, CQĐT làm rõ nội dung vụ việc và đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 140 BLHS.
Ngày 4/4/2013, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20 năm tù theo đúng tội danh truy tố. Về dân sự, buộc bị cáo Ánh phải thanh toán trả cho bà Hiền Anh hơn 4 tỷ đồng.
Sau đó, bị cáo Ánh kháng cáo kêu oan còn bà Hiền Anh và ông Dũng kháng cáo yêu cầu hủy bản án sơ thẩm.
Đến ngày 7/10/2013, TANDTC Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đã tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội, trả hồ sơ cho VKSND TP Hà Nội giải quyết lại vụ án từ giai đoạn điều tra vì hành vi của bị cáo Ánh có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không phải tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. HĐXX cấp phúc thẩm nhận định bị hại trong vụ án này là Ngân hàng Techcombank còn bà Hiền Anh và ông Dũng là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
Ngày 29/10/2013, VKSNDTP Hà Nội đã ra quyết định trả hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật.
Ngày 18/8/2015, sau khi xem xem xét toàn bộ nội dung của vụ án, HĐXX TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Ánh  20 năm tù giam, tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Về dân sự, buộc Ánh phải có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền theo quy định của pháp luật./.
Nguyên Vũ
Cùng chuyên mục
Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh

Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh

(PLVN) - Cơ quan điều tra xác định, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh Hoa Công Hậu và 8 đối tượng khác đã có hành vi vi phạm các quy định về bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng tài sản Nhà nước...

Đọc thêm

Luật sư “tiết lộ” ông Trương Quốc Cường từng bị o ép

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tại tòa.
(PLVN) - Ngày 16/5, phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị cáo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” tiếp tục diễn ra.

Bộ Công an đề nghị tạm dừng các giao dịch liên quan tới cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang

Ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế.
 -  Liên quan đến vụ án hình sự gây thiệt hại hơn 3,84 triệu USD xảy ra tại Bộ Y tế, Công ty cổ phần Dược Cửu Long và một số đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, TPHCM đề nghị rà soát và tạm ngừng các giao dịch liên quan đến các tài khoản, sổ tiết kiệm, nhà đất của bị can Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế.

Cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường: "Chủ tịch không đồng ý, tôi không được phép ban hành"

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.
(PLVN) - Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho rằng đối với Hội đồng xét duyệt thuốc, Thứ trưởng - Chủ tịch Hội đồng là người quyết định cuối cùng. “Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng không đồng ý, tôi không được phép ban hành các loại thuốc này”, ông Trương Quốc Cường nói.

4 tiếng đồng hồ truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng Hải Phòng

4 tiếng đồng hồ truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng Hải Phòng
(PLVN) - Bị chủ nợ thúc giục, Đào Anh Tuấn (SN 1973, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) nảy sinh ý định mang theo súng hoa cải đi cướp ngân hàng. Dù chưa cướp được đồng nào nhưng lo sợ bị công an bắt giữ, Tuấn vội vã rời khỏi nơi gây án, thay quần áo rồi… vào một đền nhỏ để thắp nhang.