Cựu nhân viên ngân hàng thương mại lừa đảo tiền tỷ ở Lai Châu
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
(PLVN) - Ngày 24/12, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lai Châu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Thanh Nhài (SN 1989, có HKTT tại tổ 23, phường Đông Phong, TP Lai Châu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 5/2023, bà Trịnh Thị Liên (SN 1963 trú tại tổ 26, phường Đông Phong, TP Lai Châu) do biết Bùi Thị Thanh Nhài đang làm việc tại Ngân hàng H. Chi nhánh Lai Châu nên đã nhờ Nhài làm hồ sơ thế chấp 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp mang tên Lưu Quang Vũ (con trai bà Liên) để vay tiền.
Nhài đồng ý rồi liên hệ với đồng nghiệp đang làm việc tại Chi nhánh Ngân hàng H. để xin ý kiến định giá tài sản cũng như hướng dẫn các thủ tục để vay tiền.
Trên cơ sở hồ sơ vay vốn được Nhài và P.K.D (cán bộ tín dụng chi nhánh H. ) cùng một số cá nhân khác hợp thức hóa, tạo lập. Chi nhánh Ngân hàng H. đã chấp thuận cho anh Lưu Quang Vũ vay số tiền 2 tỷ đồng. Ngày 6/7/2023, Ngân hàng H. đã giải ngân số tiền 2 tỷ đồng vào tài khoản của P.T.H.N là một tài khoản trung gian nhận khoản vay mà Nhài đã chỉ định khi lập hồ sơ.
Khi P.K.D gọi điện thoại báo công việc đã hoàn tất thì Nhài yêu cầu D. chuyển số tiền này đến tài khoản cá nhân của Nhài, vì khi làm hồ sơ vay, D. và Nhài đã thỏa thuận nếu vay tiền của ngân hàng H. thì sẽ mất 6% tiền phí cam kết rút vốn là 120 triệu đồng và phải giữ lại 180 triệu đồng để trả lãi cho khoản vay nên D. đã yêu cầu N. chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của D, còn lại 1,7 tỷ đồng, D. bảo N. chuyển cho Nhài, số tiền này Nhài đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Ít ngày sau, bà Liên gọi điện thoại cho D. hỏi về tiến độ giải ngân khoản vay, D. liền gọi hỏi Nhài thì Nhài đã nhờ D. nói dối do hết room tín dụng nên chưa giải ngân được.
Sau nhiều ngày tìm hiểu, gia đình bà Liên và anh Vũ biết sự việc đã đến nhà yêu cầu Nhài phải giải quyết, tuy nhiên bị can đã khất lần không trả rồi trốn tránh không gặp bị hại, nên bà Liên đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Nhài tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu.
(PLVN) - Sau khi gây xôn xao mạng xã hội với bài đăng tố cáo "bị dí tô vít ép trả tiền" tại quán sửa xe ở quận Đống Đa (Hà Nội), nữ tài xế đã thừa nhận bịa đặt sự việc.
(PLVN) - Lấy lý do cần tiền kinh doanh, Nguyễn Thị Mùi mượn sổ đỏ của một phụ nữ để vay ngân hàng 500 triệu đồng rồi trả bằng... sổ đỏ giả. Cũng dùng sổ đỏ giả, Mùi lừa một phụ nữ khác trên 370 triệu đồng.
(PLVN) - Phạm Văn Thảo đã có hành vi sử dụng giấy chứng minh Công an nhân dân giả, giả mạo là “Đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra - Bộ Công an” nhằm lừa dối nhiều người.
(PLVN) - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công một vụ vận chuyển ma túy lớn, bắt giữ hai đối tượng cùng tang vật là 3 kg ma túy tổng hợp.
(PLVN) - Ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự 2 đối tượng Mạc Hoàng Giang (SN 1995) về hành vi “Giết người”; Đỗ Văn Ngờ, (SN 1998) về hành vi “không tố giác tội phạm”; Cả 2 cùng ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá.
(PLVN) - Trần Minh Thành - tài xế ô tô gây tai nạn liên tiếp, kéo lê xe máy hơn 10km ở Vĩnh Phúc vừa bị lực lượng chức năng khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc Gây rối trật tự công cộng.
(PLVN) - Lợi dụng nhu cầu du lịch tăng cao dịp đầu năm, nhiều đối tượng xấu đã sử dụng thủ đoạn mạo danh website, fanpage khách sạn, resort, homestay để lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng.
(PLVN) - Trần Minh Bảo có hành vi cố tình đưa ra những thông tin không đúng sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân ông H và TAND tỉnh Lai Châu.
(PLVN) - Ngày 24/2, tại mốc chủ quyền 313, Ban chỉ huy đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng, tổ chức tiếp nhận 40 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.
(PLVN) -Ngày 25/2, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, các đơn vị nghiệp vụ của Cục vừa phối hợp với Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) kiểm tra, bắt giữ nhóm "cát tặc" trên sông Hồng.
(PLVN) - Sáng 25/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết tạm giữ hình sự đối với Dương Quốc Trung (SN 2004, ngụ TP Trà Vinh) về hành vi giết người.
(PLVN) - Một sự việc đau lòng vừa xảy ra tại xã Đông Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An), khi người con trai trong lúc cãi vã đã rút dao đâm mẹ đẻ trọng thương.
(PLVN) - Ngày 24/2, Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP HCM) mới ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Thái và Trần Ngọc Quý về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Các Quyết định và Lệnh này đã được VKSND TP Thủ Đức phê chuẩn.
(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng mới triệt phá đường dây đánh bạc trên không gian mạng quy mô hơn 100 tỷ đồng, bắt giữ 11 đối tượng tại Quảng Nam, Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình.
(PLVN) - Sau gần 3 tiếng đồng hồ xảy ra vụ cướp tài sản, công an truy xét, bắt giữ nghi phạm là Trương Hùng Đức (tuổi 22, quê Phú Yên) và thu hồi được toàn bộ tài sản.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai mới khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm 3 cán bộ lãnh đạo xã Bình Sơn, huyện Long Thành, liên quan đến vụ án vi phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành).
(PLVN) - Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh Thái Bình mới triệt phá thành công một ổ nhóm tội phạm ma túy tại TP Thái Bình, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan, trong đó có cả vũ khí quân dụng.
(PLVN) - Công an tỉnh Sơn La mới ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, giữ người và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với lái xe khách để điều tra theo đúng quy định của pháp luật.
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo ông Nguyễn Xuân Đông, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam do đã có vi phạm, khuyết điểm.
(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã trao thưởng cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án “Giết người và Cướp tài sản” xảy ra vào ngày 18/2/2025, tại xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu