Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mai (60 tuổi) trú xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được nhiều đơn tố giác tội phạm của người dân về việc đối tượng Nguyễn Thị Mai có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.
Nhận định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, Công an huyện Hưng Nguyên đã nhanh chóng tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ. Qua đó làm rõ, Mai là giáo viên về hưu. Từ tháng 2/2020, Mai cùng một số người dân sinh sống trên địa bàn các xã ở huyện Nghi Lộc tham gia tổ chức phường “hụi”.
Quá trình tham gia, Mai luôn “đấu phường” và nhận tiền trước. Tháng 7/2020, Mai vay chị P.T.M trú tại xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên (là người cùng tham gia phường “hụi”) số tiền 230 triệu đồng.
Đến tháng 10/2020, do đầu tư thua lỗ và không có khả năng trả nợ, Mai thế chấp, làm thủ tục mua bán đất kiêm đặt cọc đất đối với hơn 4.000 m2 diện tích đất vườn đang sở hữu cho 2 người ở thành phố Vinh và nhận 300 triệu đồng tiền đặt cọc.
Khoảng đầu năm 2021, Mai lại bán phần đất có diện tích 4.000m2 trên cho người nhà với giá 800 triệu đồng, đồng thời bán căn nhà thuộc quyền sở hữu của mình cho một khác với giá 1,3 tỷ đồng.
Với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng thu về từ việc bán đất và bán nhà, Mai dùng 1,4 tỷ đồng vào mục đích cá nhân, trả các khoản tiền, lãi suất vay nợ và đóng nợ tiền phường cho một số người. Số tiền còn lại, Mai dùng để đầu tư tài chính và bị thua lỗ.
Đến tháng 5/2021, khi nhận thấy tổng tiền nợ đã vượt lên con số hơn 2 đồng, Nguyễn Thị Mai bỏ trốn khỏi địa phương.
