TAND Cấp cao tại Hà Nội đã đưa bị cáo Đỗ Văn Đồng (SN 1986, cựu Giám đốc Công ty TNHH Taiyo Japan Quốc tế (Cty Taiyo Japan) ra xét xử và tuyên phạt 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo bản án sơ thẩm, Đồng là Giám đốc kiêm người đại diện của Cty Taiyo Japan. Công ty không có chức năng, dịch vụ và không được cấp phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài. Tuy nhiên vì cần tiền trả nợ, trả lương nhân viên và chi tiêu cá nhân nên Đồng đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Tài liệu điều tra thể hiện, Đồng đăng tuyển “kỹ sư cơ khí điện, điện tử, lắp ráp linh kiện và vận hành máy tiện CNC” trên trang Facebook cá nhân với thỏa thuận trọn gói đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản từ 5.000 - 6.000 USD, đặt cọc từ 25-70 triệu đồng. Đồng hứa hẹn từ 4 - 6 tháng sau khi nộp tiền, người lao động sẽ được đi làm và cam kết, nếu người lao động không đi được sẽ trả lại tiền.
Tin tưởng Đồng, từ tháng 9/2019 đến tháng 7/2020 có 20 người đã nộp hồ sơ và tiền đặt cọc cho Đồng. Nhận tổng số 1,36 tỷ đồng của các bị hại, Đồng dùng trả nợ, chi trả tiền văn phòng, trả lương nhân viên…
Quá thời hạn cam kết, nhiều người thấy không được liên hệ đi Nhật Bản nên thắc mắc. Lúc này Đồng làm giả “giấy xác nhận nộp hồ sơ xin làm việc tại Nhật Bản” (thường gọi là giấy trình cục, có dấu đỏ, chữ nước ngoài) và “giấy tư cách lưu trú” rồi dán ảnh, điền thông tin của các bị hại để họ tin tưởng, tiếp tục nộp tiền đợt sau.
Chờ đợi thêm vẫn không thấy kết quả, nhiều người đã tìm đến văn phòng của Đồng. Khi đến, họ tá hỏa phát hiện Đồng đã chuyển đi nơi khác để trốn tránh. Đến tháng 8/2020, các bị hại lần lượt nộp đơn tố cáo Đồng ra cơ quan công an.
Sau khi bị khởi tố, truy tố và đưa ra xét xử sơ thẩm, Đồng bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cho rằng mức án trên là nhẹ với bị cáo, 2 bị hại đã làm đơn kháng cáo, đề nghị tăng nặng hình phạt đối với Đồng đồng thời yêu cầu kẻ lừa đảo phải trả lại tiền cho họ.
Đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, sau khi xem xét, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội cho rằng, các bị hại kháng cáo nhưng không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ mới nên không có căn cứ để tăng hình phạt với bị cáo.
Đối với hành vi làm giả các giấy trình cục, giấy tư cách lưu trú, do không thu giữ được các giấy tờ liên quan nên cơ quan công an không có căn cứ xử lý bị cáo về hành vi làm giả giấy tờ.
