Cựu công an lợi dụng chính sách, nhập lậu “siêu” xe

Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa
(PLO) - Sáng 30/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ buôn lậu xe sang, làm thất thoát tiền thuế lên tới hơn 13 tỷ đồng. 

Theo hồ sơ vụ án, năm 2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 118 hướng dẫn việc nhập khẩu xe ôtô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài (gọi tắt là xe ôtô đang sử dụng) đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam (tức hồi hương).

Theo đó, Việt kiều hồi hương được nhập khẩu 1 chiếc xe ôtô cá nhân đang sử dụng và được miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng. 

Lợi dụng chính sách này, một nhóm các đối tượng gồm Hà Anh Tuấn (SN 1955, ở quận Tây Hồ, Hà Nội), Dương Hà Nhi (Việt kiều Mỹ) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1981, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội, nguyên cán bộ Cục xuất nhập cảnh – Bộ Công an) đã nhập khẩu “khống” nhiều xe ô tô hạng sang, tránh nộp thuế. 

Trong đó, Dương Hà Nhi chịu trách nhiệm tìm nguồn xe ô tô tại Mỹ, tìm thông tin, hồ sơ giấy tờ cá nhân của Việt kiều (gồm hộ chiếu Mỹ, hộ chiếu Việt Nam, thẻ xanh, thẻ cư trú dài hạn tại Mỹ, bản tự khai nhân khẩu…). Những hồ sơ này, Nhi chuyển cho Hiếu để làm thủ tục đăng ký hộ khẩu “khống” cho các Việt kiều theo diện tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương.

Còn Hà Anh Tuấn để Tuấn chịu trách nhiệm đặt hàng các loại xe ô tô cần mua về Việt Nam với Nhi, làm các thủ tục hải quan để nhận và bán xe ô tô.

Thực hiện hành vi, Tuấn nhờ các nhân viên salon ô tô trên phố Xã Đàn đứng tên nhận ủy quyền từ Việt kiều để làm thủ tục xin giấy phép nhậu khẩu. Tuấn nhờ một công chứng viên ở Vĩnh Phúc để ký chứng thực giấy ủy quyền nhận xe ô tô. Hợp thức thủ tục hải quan, Tuấn thông qua một công ty ở Hải Phòng nộp thuế.

Ban đầu Hiếu thừa nhận biết các Việt kiều làm hộ khẩu nhưng không về Việt Nam hồi hương mà chỉ về du lịch, thăm thân nhân. Sau này, Hiếu phủ nhận lời khai này và khẳng định Tuấn và Nhi bàn bạc việc gì Hiếu không biết. Hiếu chỉ nói với Nhi ở Việt Nam có thủ tục gì Hiếu giúp.

Tổng cộng Hiếu nhận từ Nhi 23 bộ hồ sơ của Việt kiều rồi liên hệ với các bạn bè cũ làm việc tại công an các địa phương để nhờ nhập hộ khẩu khống. Từ năm 2012 đến năm 2013, 3 bị cáo trên đã nhập lậu trót lọt 12 xe ô tô các loại từ nước ngoài vào Việt Nam với tổng giá trị hàng phạm pháp là 9,5 tỷ đồng, tổng số thuế nhà nước thất thu là hơn 13,1 tỷ đồng. Tuấn hưởng lợi 1,2 tỷ đồng. Hiếu hưởng lợi 1.500 USD.

Về đối tượng Dương Hà Nhi, Cơ quan CSĐT có văn bản gửi Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đề nghị Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cung cấp nhân thân lai lịch, nơi cư trú của đối tượng Dương Hà Nhi. Tuy nhiên, theo Đạo luật về quyền riêng tư năm 1974, lãnh sự quán bị cấm tiết lộ thông tin cá nhân công dân Mỹ mà chưa được sự đồng ý. Do đó, chưa có cơ sở điều tra, xác minh làm rõ vai trò của Nhi. Hiện CQĐT đưa Nhi vào diện đối tượng cần chú ý khi nhập cảnh. Đồng thời tách hồ sơ vụ án liên quan đến Nhi để làm rõ và xử lý sau.

Đối với các cán bộ công an, công chứng viên sai phạm trong việc xác nhận, cấp hộ khẩu khống cho các Việt kiều để hợp thức hồ sơ, tài liệu điều tra xác định họ không được hưởng lợi, không bàn bạc nên không bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường dây buôn lậu ô tô này bị phát hiện vào năm 2013 khi cơ quan chức năng kiểm tra hành chính Cty TNHH Thương mại Dịch vụ MT (ở quận Đống Đa, Hà Nội) phát hiện 4 chiếc ô tô ký gửi, thuộc diện nhập khẩu theo chính sách của Nhà nước đối với Việt kiều hồi hương. 

Sáng qua (30/1), sau khi nhận thấy có một số luật sư bào chữa cho bị báo hiện tham gia tranh tụng ở một phiên tòa khác nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên xử.  

Tin cùng chuyên mục

Đọc thêm

Bắt đầu xét xử loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Cảnh phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và 12 bị cáo khác về tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xét xử lưu động vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Toàn cảnh phiên tòa

(PLVN) -  Vừa qua, tại Nhà văn hoá xã Đồng Tuyển, Toà án Nhân dân thành phố Lào Cai đã mở phiên toà xét xử lưu động 03 vụ án mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý.  Phiên tòa thu hút đông đảo người tham gia, qua đó lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho lãnh 4 năm 6 tháng tù

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
(PLVN) - Sáng 25/10, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho, 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cụ thể, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới phạt “cảnh cáo” 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 650 triệu đồng.

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới
(PLVN) - Sau khi PLVN có bài phản ánh về vụ án bồi thường tiền đặt cọc tại cần Thơ, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Cái Răng đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Bình Thủy tạm dừng cấp sổ đỏ mới; đồng thời các cơ quan liên quan đã họp và thống nhất thu hồi quyết định hủy 4 sổ đỏ mà VPĐKĐĐ đã ban hành.

Vụ án “hành động kỳ quặc trong nhà vệ sinh siêu thị”

Bị cáo Phú tại hiện trường vụ án. (Ảnh trong bài: Trần Tiến)
(PLVN) - Vụ án có nhiều tình tiết pháp lý thú vị gây tranh cãi. Chứng cứ cho thấy nạn nhân liên tục đi ra vào nhà vệ sinh công cộng, khi gặp một số nam thanh niên thì sẽ có “hành động kỳ quặc”. Cho rằng mình bị quấy rối tình dục, nam giáo viên dạy nhạc đã huých một cùi chỏ vào lưng nạn nhân, ngã đập vào tường, bất tỉnh nhân sự. Án sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù. TAND TP HCM sau đó hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.

Sơ thẩm lần 2 vụ “tranh chấp thừa kế tài sản” tại huyện Xuân Trường

Ông Thụy chỉ phần đất ông cho rằng mua từ cụ Nhâm và cụ Mô. (Ảnh: Hồng Mây)
(PLVN) -  TAND huyện Xuân Trường (Nam Định) vừa mở lại vụ án Tranh chấp thừa kế tài sản giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Đoàn (SN 1956) và bị đơn Nguyễn Ngọc Thụy (SN 1948, anh trai bà Đoàn, cùng ngụ xã Xuân Hồng. Đây là phiên xét xử sơ thẩm lại do bản án sơ thẩm, phúc thẩm trước đó đã bị hủy theo quyết định giám đốc thẩm.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị tù chung thân

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân.
(PLVN) - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm tù về tội Rửa tiền; và 8-9 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tổng hợp hình phạt 3 tội trên là tù chung thân...

Truy tố cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Ảnh minh họa
(PLVN) - VKSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án xảy ra tại Trường ĐH Đồng Nai. Trong đó, bị can Trần Minh Hùng (59 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, giữ chức Hiệu trưởng từ tháng 11/2010 - 2019) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

TP HCM: Chấm dứt vụ kiện 1 tranh chấp, nhờ 2 cơ quan tài phán xét xử

Phán quyết trọng tài của SIAC và Quyết định đình chỉ vụ án của TAND TP HCM. (Ảnh: Hạnh Dung)
(PLVN) - Ngày 24/9/2024 vừa qua, 1 tuần sau khi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore có phán quyết trọng tài nước ngoài ARB326/21/HTD liên quan tranh chấp giữa Cty CP Đầu tư Singapore - VN và Cty TNHH Amanland PTD; TAND TP HCM ra Quyết định 271/2024/QĐST-KDTM đình chỉ vụ kiện giữa 2 Cty này, mà trước đó hồi năm 2022 TAND TP HCM đã thụ lý.

Tình tiết pháp lý thú vị trong vụ án hình sự “trốn thuế” ở Bình Dương: Một bị cáo được phiên tòa hành chính tuyên trả lại tiền thuế thu sai

Tình tiết pháp lý thú vị trong vụ án hình sự “trốn thuế” ở Bình Dương: Một bị cáo được phiên tòa hành chính tuyên trả lại tiền thuế thu sai
(PLVN) - Hôm nay (30/9), sau hai lần hoãn, dự kiến TAND huyện Phú Giáo (Bình Dương) mở lại phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Phương Huệ (SN 1967), Trần Thành Tài (SN 1997, con bà Huệ, cùng ngụ xã Vĩnh Hòa) và ông Võ Đức Quang (SN 1993, ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) về tội “Trốn thuế” khi khai giá thấp hơn giá mua bán thực tế trong quá trình chuyển nhượng đất. Tình tiết pháp lý thú vị xảy ra, là trước phiên tòa hình sự, TAND huyện Phú Giáo mở phiên xử hành chính, tuyên trả lại cho ông Tài 146 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN) vì đã bị thu sai.