Trong vụ án này, còn có Nguyễn Văn Hân (SN 1976, cựu Chủ tịch UBND xã Minh Phú), Hồ Ngọc Thao (SN 1957) bị xử về tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”.
Theo cáo trạng, năm 2021, Thủy muốn bán thửa đất của mình tại xã Minh Phú cho người khác nhưng đất chưa được cấp sổ đỏ; nên Thủy làm giả 8 tài liệu gồm hợp đồng chuyển nhượng đất với nội dung Thủy bán đất cho một số người kèm sơ đồ thửa đất.
Cuối tháng 12/2021, Thủy bán một phần thửa đất trên cho 4 người. Quá trình mua bán, Thủy cho khách xem các giấy tờ trên, nói muốn làm sổ đỏ thì phải lập hợp đồng mua bán, xin xác nhận của chính quyền địa phương tại thời điểm 2004.
Thủy mua một bộ hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đất (QSDĐ) ghi ngày 15/4/2004 kèm trích lục bản đồ, có dấu của UBND xã và dấu chức danh, chữ ký của Phố; nhưng chưa điền thông tin; với giá 50 triệu đồng. Sau đó, Thủy ghi nội dung trong hợp đồng.
Tháng 10/2022, Thủy thỏa thuận bán thửa đất còn lại rộng khoảng 3.600m2 cho người phụ nữ SN 1975 giá 45 tỷ đồng. Quá trình mua bán, Thủy cho bên mua xem giấy tờ liên quan. Hai bên thỏa thuận Thủy làm hợp đồng chuyển nhượng lùi lại vào 2004 “để thuận lợi cấp sổ đỏ”.
Thủy đến nhà Phố mua 1 bộ hợp đồng đóng dấu UBND xã với giá 50 triệu đồng; đưa cho Thêm (là cán bộ địa chính xã) 400 ngàn đồng ghi thông tin chuyển nhượng. Ngày 24/10/2022, Thủy nhận của bên mua 300 triệu đồng đặt cọc và ủy quyền cho em trai đứng tên ký hợp đồng chuyển nhượng. Khi các bên đang ký kết, thỏa thuận mua bán đất thì bị Công an Hà Nội phát hiện bắt giữ.
Mở rộng điều tra, xác định có hành vi đưa, nhận hối lộ liên quan việc hợp thức hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ. Cụ thể, Thao có thửa đất khoảng 800m2 ở thôn Lâm Trường. Ngoài ra, Thao còn khai hoang thêm 816m2 trồng cây ăn quả. Những diện tích đất trên chưa được cấp sổ đỏ.
Năm 2020, Thao thỏa thuận bán 816m2 đất với giá 4,6 tỷ đồng. Do thửa đất chưa có giấy tờ nên không thể xác lập mua bán. Khoảng tháng 5/2022, Thao cung cấp thông tin thửa đất nhờ Hân là Chủ tịch UBND xã lập hợp đồng chuyển nhượng đất. Thủy và Hân nhờ Phố ký, đóng dấu chức danh Chủ tịch xã trên các hợp đồng chuyển nhượng.
Kết luận giám định thể hiện, hình dấu tròn UBND xã Minh Phú trên hợp đồng chuyển nhượng đất của Thao, trích lục bản đồ chủ SDĐ không phải do con dấu của UBND xã Minh Phú giai đoạn 2002 đóng ra; mà là con dấu giai đoạn 2022. Cáo trạng xác định Thủy hưởng lợi 5 triệu đồng, Phố 160 triệu đồng, Thêm 900 ngàn đồng, Hân 50 triệu đồng. Các bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi.
Xác minh tại UBND xã Minh Phú thể hiện, từ những năm 2002, UBND xã được cấp con dấu và sử dụng dấu đó đến tháng 4/2022. Do tình hình lập hợp đồng chuyển nhượng đất trái phép diễn ra phức tạp trên địa bàn nên UBND xã đề nghị được cấp đổi con dấu khác. Từ tháng 4/2022, Công an Hà Nội đã cấp đổi con dấu cho UBND xã và giao con dấu mới cho ông Dương Văn Thức quản lý.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Thủy 36 tháng tù, Phố 42 tháng, Thêm 24 tháng về tội “Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức”. Các bị cáo còn lại bị tuyên 9 - 15 tháng tù về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.
