Cựu Chủ tịch Louis Holdings phủ nhận dùng Facebook để hô hào, lôi kéo nhà đầu tư

Bị cáo Đỗ Thành Nhân tại tòa.
Bị cáo Đỗ Thành Nhân tại tòa.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau bục khai báo, cựu Chủ tịch Louis Holdings phủ nhận cáo buộc về việc lập tài khoản Facebook “Louis Family” để hô hào, lôi kéo nhà đầu tư.

Ngày 8/5, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo trong vụ án thao túng chứng khoán, thu lợi bất chính số tiền hơn 154 tỷ đồng ra xét xử. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Theo cáo trạng, Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Louis Holdings), đã lợi dụng là Chủ tịch HĐQT Cty Louis Holdings và thành viên HĐQT Cty Louis Land, Cty Louis Capital để khởi xướng bàn bạc, thống nhất cấu kết với Đỗ Đức Nam (TGĐ Cty Chứng khoán Trí Việt) sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của Nhân thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG nhằm thu lợi bất chính.

Nhân cùng Nam chỉ đạo thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu BII, TGG, đồng thời Nhân còn hô hào trên mạng xã hội nhận định trong thời gian tới cổ phiếu mã BII, TGG sẽ tăng cao, đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch, đẩy giá cổ phiếu mã BII, TGG tăng cao, thu lợi bất chính hơn 154 tỷ đồng.

VKS xác định Nhân là người khởi xướng bàn bạc câu kết với với bị can Đỗ Đức Nam để thực hiện tội phạm, đồng thời tích cực chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội nên có vai trò cao nhất trọng vụ án.

Tại tòa, bị cáo Đỗ Thành Nhân khai nhận, công ty có ký hợp đồng hợp tác với Cty Quản lý tài sản Trí Việt. Ông Nhân nộp tiền 50%, còn 50% Cty Quản lý tài sản Trí Việt cho vay.

Bị cáo này cũng thừa nhận có chỉ đạo nhân viên, người nhà mở một loạt tài khoản chứng khoán tại Cty chứng khoán Trí Việt vì mỗi tài khoản có hạn mức nhất định. Sau đó, Nhân giao lại các tài khoản này cho Cty chứng khoán Trí Việt.

Quá trình khai báo, ông Nhân nói rằng Đỗ Đức Nam là người quyết định mua bán chứng khoán, còn mình lo tiền. Ông Nhân cũng phủ nhận cáo buộc về việc lập tài khoản Facebook “Louis Family” để hô hào, lôi kéo nhà đầu tư. Bị cáo này lý giải, cho rằng đây là trang Facebook cá nhân.

Khi bị chủ tọa hỏi: “Bị cáo nghĩ sao về hành vi lập nhiều tài khoản và mua bán chéo, tạo giá mở cửa/đóng cửa mới để thổi giá mã TGG, BII lên 30-40 lần. Bị cáo Nhân khai: “Trước đây bị cáo nghĩ không phải là vi phạm, đến khi bị cơ quan điều tra khởi tố, bị cáo mới biết là vi phạm pháp luật”.

Về cáo buộc thu lời bất chính hơn 154 tỷ đồng, ông Nhân cho rằng đây là khoản lợi nhuận của công ty. Cựu Chủ tịch Louis Holding khai nhận trả lãi cho Cty Quản lý tài sản Trí Việt hơn 14 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo phải chi tiền % lãi ngoài cho Nam khoảng hơn 3 tỷ đồng (khoảng 4%/khoản vay). Đối với các cá nhân đứng tên tài khoản, bị cáo Nhân cho biết họ không được hưởng lợi gì và chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên.

Sau đó, bị cáo Nhân đề nghị HĐXX xem xét lại vai trò chủ mưu cầm đầu cho mình. “Bị cáo không phải là người khởi xướng, không biết về chứng khoán. Bị cáo bị lệ thuộc hoàn toàn vào nguồn cho vay”, ông Nhân khai và đề nghị làm rõ khoản thu lời bất chính.

Bị cáo Đỗ Đức Nam tại tòa.

Bị cáo Đỗ Đức Nam tại tòa.

Đến lượt mình khai báo, bị cáo Đỗ Đức Nam lại nhiều lần khẳng định nhóm Đỗ Thành Nhân sử dụng tài khoản chứng khoán. Bị cáo Nam nói: “Mức giá do anh Nhân chọn...”.

Quá trình trả lời thẩm vấn HĐXX, bị cáo Nam nói công ty bị cáo cung cấp dịch vụ chứng khoán. Bị cáo chịu áp lực về doanh số kinh doanh, không nắm rõ các giao dịch. Nam thừa nhận được Nhân “cảm ơn” 500 triệu đồng”, hoàn toàn không có việc trích % khoản vay lãi ngoài.

Sau đó, cựu TGĐ Chứng khoán Trí Việt thừa nhận tội “Thao túng thị trường chứng khoán” nhưng xin được xem xét lại vai trò vì công ty chứng khoán là nơi cung cấp dịch vụ, tư vấn, môi giới…/.

Tin cùng chuyên mục

Bị cáo Hạnh tại phiên xử. (Ảnh: Quỳnh Trần)

Sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil

(PLVN) - Từ ngày 20/11, TAND TP HCM mở phiên xử vụ án xảy ra tại Cty Xuyên Việt Oil. Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank bị truy tố hai tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi và Nhận hối lộ.

Đọc thêm

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ
(PLVN) - TAND TP HCM vừa ra thông báo sẽ xử sơ thẩm vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Cty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức từ 20/11 - 5/12.

Vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương): Các bị cáo bị phạt 4 - 8 năm tù

Vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương): Các bị cáo bị phạt 4 - 8 năm tù
(PLVN) - Hôm qua (30/10), TAND tỉnh Bình Dương tuyên mức án với các bị cáo trong vụ cháy quán karaoke An Phú hồi tháng 9/2022. Theo đó, Lê Anh Xuân (chủ quán) bị phạt 8 năm tù; Phạm Quốc Hùng, Vũ Trường Sơn, Phạm Thị Hồng (cùng là cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Bình Dương); Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Cty TNHH MTV Thái Bình) bị phạt từ 5 đến 7 năm 6 tháng tù cùng về tội Vi phạm quy định về PCCC.

Bắt đầu xét xử loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Cảnh phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và 12 bị cáo khác về tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xét xử lưu động vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Toàn cảnh phiên tòa

(PLVN) -  Vừa qua, tại Nhà văn hoá xã Đồng Tuyển, Toà án Nhân dân thành phố Lào Cai đã mở phiên toà xét xử lưu động 03 vụ án mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý.  Phiên tòa thu hút đông đảo người tham gia, qua đó lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho lãnh 4 năm 6 tháng tù

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
(PLVN) - Sáng 25/10, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho, 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cụ thể, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới phạt “cảnh cáo” 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 650 triệu đồng.

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới
(PLVN) - Sau khi PLVN có bài phản ánh về vụ án bồi thường tiền đặt cọc tại cần Thơ, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Cái Răng đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Bình Thủy tạm dừng cấp sổ đỏ mới; đồng thời các cơ quan liên quan đã họp và thống nhất thu hồi quyết định hủy 4 sổ đỏ mà VPĐKĐĐ đã ban hành.

Vụ án “hành động kỳ quặc trong nhà vệ sinh siêu thị”

Bị cáo Phú tại hiện trường vụ án. (Ảnh trong bài: Trần Tiến)
(PLVN) - Vụ án có nhiều tình tiết pháp lý thú vị gây tranh cãi. Chứng cứ cho thấy nạn nhân liên tục đi ra vào nhà vệ sinh công cộng, khi gặp một số nam thanh niên thì sẽ có “hành động kỳ quặc”. Cho rằng mình bị quấy rối tình dục, nam giáo viên dạy nhạc đã huých một cùi chỏ vào lưng nạn nhân, ngã đập vào tường, bất tỉnh nhân sự. Án sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù. TAND TP HCM sau đó hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.