Liên quan tới vụ án, Tòa cũng tuyên bị cáo Phạm Như Quỳnh (SN 1980, cựu Giám đốc Cty cổ phần phát triển và thương mại Hạ Long) 18 năm tù và Trần Lê Nghĩa (SN 1972, cựu giám đốc Cty Vĩnh Hưng) 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, dự án 409 Lĩnh Nam gồm 2 thửa đất diện tích 8.008,4m2 và 4.285,2m2. Nguồn gốc đất 8.008,4m2 do Cty CP Hanel xốp nhựa quản lý còn diện tích 4.285,2m2 do Cty điện tử Hà Nội (nay là Cty CP Hanel) quản lý.
Năm 2003, Cty CP Hanel xốp nhựa di dời nhà xưởng sang quận Long Biên (Hà Nội). Do đó, doanh nghiệp chuyển nhượng tài sản trên cho Cty đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 thuộc TCty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội. Năm 2004, UBND TP Hà Nội có quyết định giao Cty nhà Hà Nội số 5 làm chủ đầu tư và lập dự án nhà ở trên diện tích 8.008,4m2.
Năm 2007, căn cứ Nghị quyết họp HĐQT của Cty CP đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5, ông Trần Văn Can – Giám đốc ký hợp đồng liên doanh với Cty CP xây dựng và phát triển nhà Vĩnh Hưng do ông Trần Quang Huy làm Giám đốc với nội dung cùng nhau góp vốn để thành lập pháp nhân mới là Cty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng (Cty Vĩnh Hưng), vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Đến năm 2008, Cty điện tử Hà Nội cũng ký hợp đồng hợp tác với Cty Vĩnh Hưng để triển khai dự án trên diện tích 4.285,2m2.
Năm 2009, Nguyễn Hoàng Long – Chủ tịch HĐQT Cty CP bất động sản Megastar mua lại Cty Vĩnh Hưng với giá 115 tỷ đồng. Cùng năm đó, UBND TP Hà Nội có quyết định điều chỉnh cục bộ khu đất tại 409 Lĩnh Nam, cho phép Cty CP Hanel hợp tác với Cty Vĩnh Hưng để nghiên cứu, lập dự án khu nhà ở kết hợp văn phòng và dịch vụ.
Mặc dù UBND TP Hà Nội mới chấp thuận chủ trương, dự án chưa được cấp phép cho chủ đầu tư song Nguyễn Hoàng Long vẫn đưa ra các thông tin gian dối với khách hàng. Long giới thiệu dự án đã được phê duyệt và Cty Vĩnh Hưng đang triển khai thi công xây dựng theo đúng tiến độ, cam kết chậm nhất không quá 3 tháng kể từ ngày ký cam kết sẽ triển khai xây dựng hạ tầng.
Để khách hàng tin tưởng, tháng 1/2010, Long thuê đơn vị thi công tiến hành đào đất làm tầng hầm, ép cọc nhồi, làm tường vây… Long gửi thư mời các khách hàng đến dự lễ khởi công. Thực tế, do thi công trái phép nên công ty bị xử phạt hành chính 30 triệu đồng.
Theo cáo trạng, từ cuối năm 2009-2013, Long đã ký 122 hợp đồng vay tài sản và cam kết mua nhà hình thành trong tương lai với các cá nhân, thu tổng số hơn 113 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Nguyễn Hoàng Long là Chủ tịch HĐQT Cty Tập đoàn VinaMegasta (là đơn vị không liên quan đến dự án) nhưng đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Phạm Như Quỳnh để Quỳnh ký hợp đồng huy động vốn đối với 574 khách hàng dưới hình thức hợp đồng vay vốn và được quyền mua căn hộ chung cư hình thành trong tương lai với tổng số tiền hơn 191 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định Phạm Như Quỳnh biết rõ dự án này chưa được cấp phép song vẫn đưa các thông tin gian dối là Cty Hạ Long có quyền ký bán các căn hộ hình thành trong tương lai… Số tiền nhận được, Phạm Như Quỳnh đã chuyển cho Long 147 tỷ đồng, số còn lại, Quỳnh sử dụng cá nhân hết, đến nay không có khả năng khắc phục.
Ngoài ra, Nguyễn Hoàng Long còn bổ nhiệm Trần Lê Nghĩa làm Giám đốc Cty Vĩnh Hưng. Ngày 1/6/2011, Long ký giấy ủy quyền và chỉ đạo Nghĩa từ tháng 6/2011 đến giữa năm 2012 ký 328 hợp đồng huy động vốn của các khách hàng, thu hơn 157,7 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Hoàng Long đã chiếm đoạt của 1024 khách hàng với tổng số tiền hơn 461,9 tỷ đồng. Long đã trả lại hơn 5,2 tỷ đồng. Hiện bị cáo không còn khả năng trả lại cho các bị hại./.
