Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế mới phê duyệt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lê Na (trú tại phường Xuân Phú, TP Huế) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nguyễn Thị Lê Na là cựu cán bộ của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Khi còn là cán bộ ngân hàng, Na thường xuyên giao dịch và quản lý nợ của anh V.N.H.P và chị H.T.H.P (cùng trú TP Huế).
Na đưa ra thông tin gian dối với anh P và chị P để vay tiền của hai người này. Na nói rằng mục đích vay tiền là để đáo hạn ngân hàng và hứa trả lãi đúng thời hạn.
Cụ thể vào đầu tháng 2/2023, anh P có nhu cầu vay thêm tiền nên đặt vấn đề với Na nâng hạng mục gói vay đang thế chấp nhà đất từ 3 tỉ đồng lên thành 5 tỉ đồng. Na đồng ý thẩm định, giải ngân và cho anh P vay thêm số tiền 1,8 tỉ đồng.
Lúc này do Na nợ chị N.T.T (trú tại TP Huế) số tiền hơn 2 tỉ đồng nên Na đề nghị anh P cho vay số tiền 1,8 tỉ đồng vừa giải ngân để đáo hạn ngân hàng. Hai bên thỏa thuận thời hạn vay từ 4 ngày đến 10 ngày với lãi suất 2.000 đồng/triệu/ngày và Na sẽ trả cả vốn, lãi của khoản vay trước đó.
Do quen biết từ trước nên tin tưởng, anh P đồng ý cho vay. Sau khi vay được thêm tiền từ anh P, Na đã chuyển khoản để trả nợ cho chị N.T.T.
Cũng do tin tưởng nên anh P và chị P đã nhiều lần đưa tiền cho Na vay và số tiền vay được Na đều dùng để trả nợ cho người khác và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Trong khoảng thời gian từ ngày 17/8/2022 đến ngày 10/02/2023, anh P và chị P đã đưa tiền cho Na vay 4 lần, tổng số tiền là 7 tỉ đồng. Số tiền này Na không hoàn trả cho các bị hại.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
