Theo cáo trạng, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1979) là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil. Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về sử dụng Quỹ bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 1.463 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ quỹ Bình ổn giá được xác định là hơn 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là hơn 1.244 tỷ đồng.
Cụ thể, khi lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp, Hạnh không chỉ đạo nhân viên trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG) theo quy định mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Hạnh. Sau đó, bị cáo Hạnh dùng tiền này để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ... dẫn đến mất khả năng quyết toán. Đối với việc thu hộ, quản lý và chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường, bị cáo Hạnh cố ý sử dụng số tiền thu hộ vào các mục đích cá nhân mà không nộp tiền chuyển vào ngân sách Nhà nước.
 |
Mai Thị Hồng Hạnh và thuộc cấp (Ảnh Bộ Công An) |
Để qua mặt các cơ quan chức năng cũng như được ưu ái trong hoạt động làm ăn, Mại Thị Hồng Hạnh đã tìm gặp rất nhiều quan chức để nhờ cậy trong đó có ông Lê Đức Thọ- cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Năm 2018, ông Lê Đức Thọ giữ chức vụ Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT một ngân hàng. Cuối năm 2021, ông Lê Đức Thọ giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Giai đoạn 2019 - 2021, ông Thọ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhận hối lộ và gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Ông Thọ đã giúp Công ty Xuyên Việt Oil vay vốn và xin cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng, từ năm 2019 đến tháng 01/2020, bị cáo Thọ đã 2 lần nhận tiền hối lộ tổng cộng là 600.000 USD (hiện nay tương đương khoảng 15 tỷ đồng) của Mai Thị Hồng Hạnh.
Ngoài ra, bị cáo Thọ đã nhiều lần nhận tiền, tài sản có giá trị lớn từ Mai Thị Hồng Hạnh, gồm đô la, đồng hồ, gậy golf và ô tô sang với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng.
Trong vụ này, Mai Thị Hồng Hạnh không chỉ đưa hối lộ cho bị cáo Thọ, mà còn đưa hối lộ cho hàng loạt quan chức khác, trong đó có Lê Duy Minh- cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM.
Từ tháng 01/2020, Công ty Xuyên Việt Oil chuyển khai báo, nộp thuế từ Chi cục Thuế Quận 3 đến Cục Thuế TP.HCM do Lê Duy Minh làm Cục trưởng. Với mục đích chậm nộp thuế để có nguồn tiền trong kinh doanh, Mai Thị Hồng Hạnh đã liên hệ Lê Duy Minh nhờ “giúp đỡ”, tạo điều kiện để chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế đối với Công ty Xuyên Việt Oil, không công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và được Minh đồng ý. Lê Duy Minh đã 5 lần nhận tiền hối lộ của Hạnh tại phòng làm việc của Minh tại Cục Thuế TP.HCM với tổng số tiền là 190.000 USD (tương đương hơn 4,3 tỷ đồng) và 500 triệu đồng.
Nhiều quan chức tại Bộ Công thương cũng nhận hối lộ của Mai Thị Hồng Hạnh. Cụ thể, quá trình xin cấp phép và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, Chủ tịch Xuyên Việt Oil còn bị cáo buộc mua chuộc nhiều cá nhân khác, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải.
Theo đó, tháng 6/2021, để xin cấp lại giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil, Hạnh đã liên hệ nhờ ông Đỗ Thắng Hải giúp đỡ, tạo điều kiện. Sau đó, ông Hải chỉ đạo Vụ phó Thị trường trong nước là Hoàng Anh Tuấn xem xét, tạo điều kiện sớm cấp giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil và ông Hải đã nhận 50.000 USD (tương đương 1,1 tỷ đồng) của Hạnh tại phòng làm việc…
 |
Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương- Đỗ Thắng Hải khi còn đương chức (Ảnh Báo Công Thương) |
Với hành vi nêu trên, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ; Bị cáo Lê Đức Thọ bị truy tố về hai tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Các cựu quan chức gồm: bị cáo Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương), Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục thuế TP.HCM), Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công thương), Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước), Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) và Đặng Công Khôi (Phó cục trưởng Cục quản lý giá Bộ Tài chính) bị xét xử về tội Nhận hối lộ…
Dự kiến, phiên xử kéo dài từ 20/11 đến ngày 5/12 do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa phiên tòa. Phiên tòa có sự tham gia của 30 Luật sư để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 15 bị cáo. Ngoài ra, HĐXX cũng triệu tập hơn 90 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tham gia phiên tòa.
