Cướp nick, tỉ tê, lừa hàng trăm triệu

Thời gian vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.Hà Nội (PC45 Hà Nội) đã chỉ đạo Đội 14 lập chuyên án điều tra theo một số đơn trình báo về việc bị trộm cắp mật khẩu tài khoản (nick chat), sau đó giả danh là chủ nick để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Sau một thời gian khẩn trương, tích cực xác minh, Phòng PC45 Hà Nội đã phối hợp với Cục Phòng, chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an và Công an TP.Hải Phòng bước đầu khám phá vụ án.

Cán bộ ngoại giao cũng dính bẫy

Tính đến hôm qua - 29/6, Phòng PC45 Hà Nội đã triệu tập các đối tượng: Nguyễn Quý Phúc (19 tuổi, có một tiền án về tội “Cướp tài sản”, thường trú 29/17/162 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng); Phùng Ngọc Tuấn (21 tuổi, thường trú 19/162 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng).

Nguyễn Quý Phúc

Theo CQĐT, khoảng tháng 2/2011, Phúc được một tin tặc “tặng” cho hai tài khoản thư điện tử doilathe1102@gmail.com, doilathehp@gmail.com. Đây là nơi chứa (tiếp nhận) các thông tin do phần mềm gián điệp Keylogger gửi về từ các máy tính có kết nối mạng bị nhiễm virus này.

Ngày 12/6, khai thác hai hòm thư trên, Phúc thu thập được thông tin truy cập tài khoản Yahoo của ông H (61 tuổi, nguyên cán bộ ngoại giao, cư trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ngày 13/6, Phúc đăng nhập vào tài khoản của ông H để lừa vay tiền của bạn bè ông H. Trong đó, một cán bộ ngoại giao là ông L (49 tuổi) đã chụp ảnh thẻ tín dụng, hộ chiếu, hộ khẩu của mình để gửi cho Phúc. Sau đó, Phúc đã dùng những thông tin này để mở một tài khoản thanh toán trực tuyến tại hệ thống thanh toán có địa chỉ baokim.vn của Công ty CP Thương mại điện tử Bảo Kim.

Phùng Ngọc Tuấn

Sau khi yêu cầu chuyển 110 triệu đồng từ tài khoản của ông L vào tài khoản của mình, Phúc và Tuấn dùng hơn 40,5 triệu đồng mua 325 thẻ game, dùng 46 triệu đồng đặt mua điện thoại I-phone 4 gold (nhưng chưa lấy được do hết hàng).

Danh sách nạn nhân nối dài

Khai thác các đối tượng, cơ quan công an làm rõ Nguyễn Quý Phúc còn chiếm đoạt các tài khoản thư điện tử “vananhpupy@yahoo.com” của chị Vân Anh (nguyên nhân viên Ngân hàng ACB chi nhánh Đồng Nai); tài khoản “thuhangpy82@yahoo.com” của chị Văn Thị Thu Hằng (nhân viên Ngân hàng ACB chi nhánh chợ Lớn); tài khoản “ngocan44@gmail.com”, “ngocan44@yahoo.com” và “nnaxd@yahoo.com” của anh Nguyễn Ngọc Ân (29 tuổi, ở phường 2, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh).

Chưa hết, Phúc còn chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của anh Thái Kim Đỉnh (26 tuổi, ở 180 Lê Lai, quận 1, TP.Hồ Chí Minh; tài khoản Ngân hàng ACB online), chị Nguyễn Thị Nga (tài khoản Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Thái Bình), anh Nguyễn Anh Tuấn (tài khoản Ngân hàng Ngoại thương), anh Dương Quang Thọ (24 tuổi, ở Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội; tài khoản Vietpay).

Sau khi chiếm đoạt được các tài khoản nêu trên, Phúc tiếp tục lừa đảo một số người nữa. Chẳng hạn, ngày 14/4, Phúc dùng tài khoản “vananhpupy” của chị Vân Anh để chat với chị Phạm Thị Thu Hường (công tác tại Ngân hàng ACB chi nhánh Đồng Nai). Phúc đóng giả chị Vân Anh, lừa chị Hường thay đổi số điện thoại xác thực cho tài khoản ngân hàng ACB online của anh Thái Kim Đỉnh. Ngày 19/4, Phúc đã dùng tài khoản “ngocan44@yahoo.com” của anh Nguyễn Ngọc Ân để lừa vay anh Đỗ Bá Quốc (ở quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh) 15 triệu đồng.

Ngày 22/4, Phúc giả làm chủ tài khoản “thuhangpy82” chị Văn Thị Thu Hằng để lừa vay 40 triệu đồng của anh Cao Nguyên Vũ (30 tuổi, cán bộ Ngân hàng ACB chi nhánh chợ Lớn. Ngày 21/5, Phúc tiếp tục dùng tài khoản “ngocan44@gmail.com” để lừa vay 10 triệu đồng của anh Bùi Minh Hiếu (38 tuổi, ở thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Không những thế, Phúc còn lừa anh Hiếu đưa thông tin thẻ ATM để chiếm đoạt hơn 40,7 triệu đồng của anh này.

Đặc biệt, ngày 3/6, Phúc đã sử dụng nick “Hunters-only love” đóng giả làm bạn của bạn trai chị Nguyễn Thị Cẩm Q. (23 tuổi, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) rồi lừa vay 100 triệu đồng của chị này...

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã chiếm đoạt được khoảng 400 triệu đồng. Hiện, Phòng PC45 Hà Nội đang điều tra mở rộng vụ án. Những ai bị lừa đảo theo các dạng thức trên có thể liên hệ với Đội 14 - PC45 để cung cấp thông tin theo số điện thoại: 043.9396134.

Tiến Phong