Đơn cho rằng, bà Mùi, ông Dũng, bà Phan Thị Nghiên và bà Nguyễn Thị Tuất được UBND huyện cấp “Sổ đỏ” số DĐ63079 với mảnh đất diện tích 369,6m2. Bốn người này sau đó đồng ý bán cho ông Trần Thế Hiển và bà Đinh Thị Hải Yến thửa đất trên với giá 21 triệu đồng/m2 (tổng giá trị mua bán 7,761 tỷ đồng). Bên mua đã trả toàn bộ tiền mua đất cho bà Tuất.
Tuy nhiên, theo bà Mùi, ông Dũng, khi làm thủ tục kê khai thuế và đăng ký đai, ông Hiển, bà Yến cung cấp thông tin mua đất trên với giá 350 triệu đồng, gian dối với Nhà nước nhằm mục đích trốn thuế.
Công văn do Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Thường Tín - Phú Xuyên, bà Trần Thị Yên ký, cho biết: Ngày 10/5/2022 Chi cục tiếp nhận Phiếu chuyển thông tin 3674/CN2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh huyện Thường Tín (VPĐKĐĐ) và hồ sơ về đất để xác định nghĩa vụ tài chính về đất với hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất (SDĐ) của ông Hiển, bà Yến; Nguồn gốc SDĐ: nhận chuyển nhượng của bà Nghiên, Tuất, Mùi, ông Dũng; thửa đất 433, tờ bản đồ 05, diện tích 369,9m2. Nghĩa vụ tài chính lệ phí trước bạ: 369,9m2, giá đất chuyển nhượng 350 triệu đồng; địa chỉ đất cụm 7, thôn Hạ Thái, xã Duyên Thái.
Ngày 12/5/2022 ông Hiển có đơn đề nghị kê khai, điều chỉnh lại giá trị chuyển nhượng thửa đất trên có số tiền là 2,589 tỷ đồng.
Chi cục Thuế đã phát hành thông báo nghĩa vụ tài chính theo quy định, lệ phí trước bạ phải nộp 12,946 triệu đồng; thuế thu nhập cá nhân phải nộp 51,7 triệu đồng.
Ngày 22/8/2023, Chi cục Thuế nhận được Công văn 591/CV-CQĐT-KTMT của Công an huyện Thường Tín về việc cung cấp thông tin liên quan giao dịch bất động sản để xác minh đơn của ông Dũng. Nội dung đơn tố cáo bà Tuất và một số cá nhân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là thửa đất 433.
Ngày 30/8/2023, Chi cục Thuế đã có Văn bản 8949/CCT-TTTBTK và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan việc kê khai chuyển nhượng thửa đất trên đến Công an huyện Thường Tín tiến hành xác minh.
