Công bố kẻ lừa đảo tín dụng quốc tế tại VN
Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa thông báo trên website của mình về 2 trường hợp đang có hành vi lừa đảo tín dụng tại Việt Nam.
Trong thông báo của mình, CIC yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp hết sức cảnh giác và kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng khi thấy một số cá nhân và tổ chức giới thiệu là đại diện cho Tập đoàn Palro Inc của Mỹ và Công ty MPM của Australia tới liên hệ một số địa phương đề nghị xây dựng các dự án xin viện trợ nước ngoài.
Theo CIC, từ tháng 4/2005 đến nay, Nguyễn Xuân Tiến tự giới thiệu là Giám đốc Công ty Việt Úc (có trụ sở tại số 4 Tôn Đức Thắng, Hà Nội) và là đại diện của Tập đoàn Palro Inc đến liên hệ với chính quyền một số địa phương (Bắc Ninh, Thanh Hoá, Hoà Bình, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang...) và đề nghị các địa phương chuẩn bị một số dự án trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng y tế và giáo dục, đường giao thông và hệ thống thuỷ lợi. Ông này cam kết rằng tài trợ của Tập đoàn Palro có giá trị hàng chục triệu USD cho mỗi địa phương. Theo giới thiệu của các cá nhân này thì tập đoàn Palro Inc là một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và bảo hiểm có trụ sở tại Mỹ.
Ngoài ông Tiến, còn một số cá nhân tự giới thiệu là đại diện của Công ty phát triển và đầu tư tài chính quốc gia Australia (MPM Develapments Pty.Ltd - gọi tắt là MPM) tới trao đổi với một số địa phương (trong đó có Sơn La) và cam kết cung cấp các khoản tín dụng lớn (có giá trị 100 triệu USD) với lãi suất vay ưu đãi để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng công cộng. Các cá nhân này hứa sau khi thực hiện xong dự án sẽ xoá nợ cho các đơn vị vay 30% tổng số vốn đã vay.
Qua công tác kiểm tra và xác minh, Ngân hàng Nhà nước cho biết, Tập đoàn Palro Inc không tồn tại trên thực tế, không có tên trong niên giám các công ty của Mỹ và chưa xin phép hoạt động tại Việt Nam. Việc một số cá nhân, tổ chức tự giới thiệu là đại diện của Palro Inc đi đến các địa phương để môi giới, hứa hẹn tài trợ các dự án việc trợ nhân đạo có biểu hiện của hành vi lừa đảo.
Công ty MPM cũng không tồn tại trên thực tế, địa chỉ của công ty tại Australia cũng là địa chỉ ảo.
Tội phạm lừa đảo tín dụng, sẽ còn thăm viếng Việt Nam nhiều hơn trong tương lai gần, khi nền kinh tế của chúng ta đang hoà vào dòng chảy chung ngày càng mạnh mẽ. Nếu không được cảnh báo rộng rãi và minh bạch đúng lúc những thông tin nhạy cảm sẽ kéo theo những hậu quả khôn lường.
Cách đây chưa lâu, tại cuộc họp báo về Nghị định Phòng chống rửa tiền trung tuần tháng 6/2005, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lê Đức Thuý cho biết, cơ quan này đã xử lý một vài vụ người nước ngoài vào Việt Nam với ý định lừa đảo tín dụng.
Ngân hàng Nhà nước từ trước tới nay thay vì chỉ công bố trong nội bộ hệ thống ngân hàng các cảnh báo lừa đảo tín dụng nay đã đưa ra công khai trước công chúng. (VNN)