Bà Hiền nguyên là Giám đốc Cty TNHH Đất Vàng Hoàng Gia, từng là bị can trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty CP TVĐT Angle Lina, Cty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia, Cty TNHH TVĐT BĐS Hoàng Kim Land.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan tố tụng xác định bị can Hiền bị tâm thần nên hơn 2 năm trước đã đưa bà đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Tuy nhiên, cách đây không lâu, bà Hiền đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Công an TP HCM phát thông báo truy tìm.
Theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn từ đầu 2017 đến cuối năm 2019, bà Hiền cùng Phạm Thị Tuyết Nhung (43 tuổi), Trần Thị Hồng Hạnh (54 tuổi) và một số người khác sử dụng pháp nhân các Cty như Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia, Hoàng Kim Land… ký kết các hợp đồng để thỏa thuận việc chuyển nhượng nền đất tại các dự án không có thật trên địa bàn các quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, Thủ Đức… cho nhiều người.
Khi nhận tiền của khách hàng, nhóm này không thực hiện đúng như hợp đồng cam kết, mà chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 816 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT xác định, nhóm này tìm mua những khu đất có diện tích lớn, là đất nông nghiệp, đất ao hồ… nhưng chỉ ký hợp đồng đặt cọc, trả một phần tiền cho chủ đất rồi trì hoãn việc thanh toán, không hoàn tất việc chuyển nhượng theo quy định.
Sau đó, nhóm Hiền, Nhung và các đối tượng đã vẽ ra các dự án “ma”, lập bản vẽ, chia khu đất thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư tỷ lệ 1/500, “có đầy đủ cơ sở hạ tầng”; tự đặt tên dự án rồi thông qua nhiều Cty, sàn môi giới bất động sản để bán cho nhiều người.
Từ các đơn tố cáo, cuối tháng 10/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Riêng bị can Trần Thị Mỹ Hiền bị cáo buộc có vai trò chủ mưu, chỉ đạo hoạt động của pháp nhân Cty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land trong hoạt động lừa đảo. Bà Hiền bị xác định đã cùng một số đối tượng chiếm đoạt số tiền 260 tỷ đồng của nhiều người.
Quá trình điều tra, bà Hiền đưa ra tài liệu thể hiện bản thân mất năng lực hành vi dân sự. Tháng 11/2019, Công an TP HCM đề nghị Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương phân viện phía Nam (Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) giám định tâm thần với bà Hiền. Đến tháng 5/2020, cơ quan này kết luận: Trước, trong và sau khi gây án (từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2019) và hiện nay đương sự bị bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp.
Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Trước, trong và sau lúc gây án đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Cuối cùng, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Cho rằng kết luận pháp y chưa bảo đảm khách quan, một tháng sau, CQĐT (theo đề nghị của VKSND TP HCM) đã ra quyết định trưng cầu giám định đề nghị Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Hà Nội) giám định lại. Tháng 9/2020, cơ quan này có kết luận tương tự như Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, nghĩa là bà Hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Đầu năm 2021, Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục có kết quả giám định lần hai, với kết quả không thay đổi. Công an TP HCM ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can với bà Hiền, cho đến khi chữa bệnh xong thì sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.
Ngày 23/3, Công an TP HCM đã đưa bà Hiền đến chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, song bà này vừa bỏ trốn.
Theo kết luận điều tra, bà Hiền và chủ một số khu đất ở, trồng cây, trồng lúa... tại khu vực vùng ven Sài Gòn lập thỏa thuận mua bán nhưng chỉ trả một phần tiền. Bà Hiền yêu cầu phía có đất ký kết các hợp đồng ủy quyền cho mình, sau đó thuê vẽ dự án khu dân cư trên các khu đất đó.
Bà Hiền thành lập Cty Hoàng Kim Land, thuê Trần Thị Hồng Hạnh (51 tuổi) làm Giám đốc, sau đó dùng pháp nhân Cty này và Cty Đất Vàng Hoàng Gia quảng cáo, rao bán nền tại 8 “dự án” ở quận 12, Bình Tân, huyện Bình Chánh và Hóc Môn.
Tin những quảng cáo này, hàng trăm người đã ký 230 hợp đồng đặt cọc, thỏa thuận chuyển nhượng 256 nền đất với Cty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land.
CQĐT xác định, hai Cty này không được cấp phép làm chủ đầu tư dự án, 8 dự án rao bán đều được vẽ trái phép, các thông tin về hạ tầng kỹ thuật như nội dung thể hiện trong hợp đồng với khách hàng đều không có thật...
Bà Hiền, Hạnh và các đồng phạm Nguyễn Ngọc Hoàng (35 tuổi); Bùi Nhật Tân (34 tuổi); Nguyễn Vũ Như Hương (39 tuổi); Trần Văn Vân (47 tuổi) bị xác định lừa đảo chiếm đoạt gần 260 tỷ đồng. Trong đó, bà Hiền trực tiếp ký hợp đồng, chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng.
