Công an TP HCM khởi tố thêm 6 cán bộ IPC: Nhiều tỷ đồng “kinh phí hoạt động” đã bị tư túi ra sao?

Cao ốc IPC
Cao ốc IPC
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa khởi tố ông Trần Công Thiện (nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC), Phạm Xuân Trung (nguyên Phó Tổng Giám đốc IPC), Trần Đăng Linh (nguyên Phó Tổng Giám đốc Sadeco - Cty con của IPC), Đỗ Công Hiệp (nguyên Kế toán trưởng Sadeco); Huỳnh Phước Long (nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy) và Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng ban kiểm soát Sadeco) về tội tham ô tài sản.

Theo thông tin ban đầu, 6 bị can bị khởi tố lần này đã tham ô hơn 5 tỷ đồng. Từ tháng 1/2017 - 2/2018, Tề Trí Dũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Sadeco duyệt chi hơn 2,2 tỷ đồng từ nguồn thù lao HĐQT, Ban kiểm soát của Sadeco và sử dụng cá nhân.

Hồ sơ thể hiện, từ tháng 12/2017, HĐQT Công ty Sadeco gồm 9 thành viên, trong đó có 5 thành viên đại diện cổ đông nhà nước, gồm: Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc (đại diện vốn IPC), Huỳnh Phước Long (đại diện vốn Văn phòng Thành ủy TP), Trần Công Thiện (đại diện vốn Công ty Tân Thuận); Phạm Xuân Trung (đại diện vốn IPC).

Trong số này, Phúc là thành viên HĐQT chuyên trách, được hưởng các khoản thù lao, tiền lương, tiền thưởng do Sadeco chi trả. Các cá nhân còn lại đều là thành viên HĐQT không chuyên trách, khi nhận thù lao, tiền thưởng phải nộp về đơn vị cử đại diện vốn.

Tuy nhiên, Dũng đã chỉ đạo và ký duyệt danh sách chi tiền cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát sử dụng và hợp thức hóa bằng nghị quyết của HĐQT sử dụng nguồn tiền này làm kinh phí hoạt động nhằm sử dụng nguồn tiền còn dư cuối năm cho mục đích cá nhân và không phải nộp IPC, Văn phòng Thành ủy.

Năm 2016, Dũng duyệt chi dưới danh nghĩa chi kinh phí hoạt động để chiếm đoạt hơn 990 triệu đồng. Trong đó, Phúc được chi khoảng 169 triệu đồng, nhưng thực tế Phúc chỉ được hưởng hơn 8 triệu đồng, số còn lại của Dũng và Trung nhận; Dũng nhận thêm hơn 96,6 triệu đồng; Minh nhận 106 triệu đồng; Long và Thiện, mỗi người được nhận hơn 96,6 triệu đồng.

Nguồn thù lao năm 2017 được Dũng duyệt chi sai quy định là hơn 1,2 tỷ đồng. Trong đó, Phúc được chi hơn 427 triệu đồng, nhưng thực tế bị can chỉ hưởng hơn 106 triệu đồng, số còn lại là của Dũng; Phạm Xuân Trung được chi khoảng 26,7 triệu đồng, Trần Đăng Linh được chi hơn 80 triệu đồng, Nguyễn Văn Minh được chi hơn 58,7 triệu đồng; Huỳnh Phước Long và Trần Công Thiện mỗi người được chi hơn 106,8 triệu đồng.

Còn đối với quỹ khen thưởng HĐQT, ban kiểm soát năm 2016, HĐQT Sadeco sử dụng nguồn quỹ khen thưởng chi khen thưởng các thành viên HĐQT, ban kiểm soát nhân các dịp lễ, tết, thành lập công ty…

Từ năm 2017, Dũng nhiều lần ký duyệt chi quỹ cho các thành viên HĐQT, ban kiểm soát và nhân viên văn phòng HĐQT dưới danh nghĩa chi kinh phí hoạt động hơn 5,3 tỷ đồng.

Trong đó, chỉ duy nhất lần chi thưởng Tết Dương lịch 2017, hơn 413 triệu đồng là chuyển về tài khoản Văn phòng Thành ủy, số còn lại đều chi cho cá nhân. Tương tự, năm 2018, quỹ khen thưởng được chi dưới danh nghĩa kinh phí hoạt động không có chứng từ chứng minh là hơn 1,1 tỷ đồng, nhưng không chuyển tiền về IPC hay Văn phòng Thành ủy mà chi hết cho cá nhân sử dụng.

Số tiền Phúc được nhận là 750 triệu đồng nhưng thực tế chỉ được hưởng 200 triệu đồng, số tiền còn lại Dũng hưởng, Trần Đăng Linh nhận 150 triệu đồng.

Đến ngày 26/12/2018, Dũng và toàn bộ các cá nhân liên quan chủ động nộp lại đầy đủ các khoản tiền đã thụ hưởng, chiếm đoạt trên.

Tháng 5/2019, CQĐT khởi tố Dũng, Phúc về tội Tham ô tài sản. Đến nay, mở rộng điều tra, đã khởi tố đối với 6 bị can cùng tội danh trên.

Liên quan tới vụ án này, ông Tất Thành Cang (SN 1971, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP) bị cáo buộc đồng phạm cùng Tề Trí Dũng gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng.

Đọc thêm

TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sắp xét xử vụ sản xuất 53 ngàn lít xăng giả

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Hoài Phương, hồi tháng 6/2022. Ảnh: Vietnamnet
(PLVN) -  TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến ngày 22/3 sẽ đưa các bị cáo Võ Hoài Phương (40 tuổi, ngụ TP HCM, Giám đốc Cty TNHH Thương mại vận tải Gia Khiêm), Nguyễn Phúc Hoàng (30 tuổi), Trần Văn Hiếu (49 tuổi, cùng ngụ TX Phú Mỹ, cùng là nhân viên Cty Gia Khiêm) ra xét xử về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác

Cảnh giác trước tin nhắn tặng quà trên mạng
(PLVN) - Người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi, lời mời tham gia làm cộng tác viên các trang mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử (TMĐT); không trả bất cứ loại phí nào nếu không mua hàng trên các hệ thống bán hàng chính thức...

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Đối tượng Cứ A Nính bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: CAND).
(PLVN) - Rạng sáng nay (16/3), Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại Lào bắt giữ thành công đối tượng Cứ A Nính (trú tại bản Loọng Háy, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy sau 10 năm lẩn trốn tại nước bạn.

Tuyên án bị cáo người nước ngoài sang Việt Nam trộm cắp tài sản

Bị cáo Huang LinZhong tại phiên tòa xét xử.
(PLVN) - Ngay trong ngày nhận giấy chứng nhận chấp hành xong bản án 9 tháng tù giam do TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên về tội “Trộm cắp tài sản”, tại Trại giam Vĩnh Quang, Bộ Công an (ở tỉnh Vĩnh Phúc), Huang LinZhong tiếp tục bị Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Phú Yên bắt tạm giam khi vừa được trả tự do.