Công an TP HCM khởi tố thêm 6 cán bộ IPC: Nhiều tỷ đồng “kinh phí hoạt động” đã bị tư túi ra sao?

Cao ốc IPC
Cao ốc IPC
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa khởi tố ông Trần Công Thiện (nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC), Phạm Xuân Trung (nguyên Phó Tổng Giám đốc IPC), Trần Đăng Linh (nguyên Phó Tổng Giám đốc Sadeco - Cty con của IPC), Đỗ Công Hiệp (nguyên Kế toán trưởng Sadeco); Huỳnh Phước Long (nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy) và Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng ban kiểm soát Sadeco) về tội tham ô tài sản.

Theo thông tin ban đầu, 6 bị can bị khởi tố lần này đã tham ô hơn 5 tỷ đồng. Từ tháng 1/2017 - 2/2018, Tề Trí Dũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Sadeco duyệt chi hơn 2,2 tỷ đồng từ nguồn thù lao HĐQT, Ban kiểm soát của Sadeco và sử dụng cá nhân.

Hồ sơ thể hiện, từ tháng 12/2017, HĐQT Công ty Sadeco gồm 9 thành viên, trong đó có 5 thành viên đại diện cổ đông nhà nước, gồm: Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc (đại diện vốn IPC), Huỳnh Phước Long (đại diện vốn Văn phòng Thành ủy TP), Trần Công Thiện (đại diện vốn Công ty Tân Thuận); Phạm Xuân Trung (đại diện vốn IPC).

Trong số này, Phúc là thành viên HĐQT chuyên trách, được hưởng các khoản thù lao, tiền lương, tiền thưởng do Sadeco chi trả. Các cá nhân còn lại đều là thành viên HĐQT không chuyên trách, khi nhận thù lao, tiền thưởng phải nộp về đơn vị cử đại diện vốn.

Tuy nhiên, Dũng đã chỉ đạo và ký duyệt danh sách chi tiền cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát sử dụng và hợp thức hóa bằng nghị quyết của HĐQT sử dụng nguồn tiền này làm kinh phí hoạt động nhằm sử dụng nguồn tiền còn dư cuối năm cho mục đích cá nhân và không phải nộp IPC, Văn phòng Thành ủy.

Năm 2016, Dũng duyệt chi dưới danh nghĩa chi kinh phí hoạt động để chiếm đoạt hơn 990 triệu đồng. Trong đó, Phúc được chi khoảng 169 triệu đồng, nhưng thực tế Phúc chỉ được hưởng hơn 8 triệu đồng, số còn lại của Dũng và Trung nhận; Dũng nhận thêm hơn 96,6 triệu đồng; Minh nhận 106 triệu đồng; Long và Thiện, mỗi người được nhận hơn 96,6 triệu đồng.

Nguồn thù lao năm 2017 được Dũng duyệt chi sai quy định là hơn 1,2 tỷ đồng. Trong đó, Phúc được chi hơn 427 triệu đồng, nhưng thực tế bị can chỉ hưởng hơn 106 triệu đồng, số còn lại là của Dũng; Phạm Xuân Trung được chi khoảng 26,7 triệu đồng, Trần Đăng Linh được chi hơn 80 triệu đồng, Nguyễn Văn Minh được chi hơn 58,7 triệu đồng; Huỳnh Phước Long và Trần Công Thiện mỗi người được chi hơn 106,8 triệu đồng.

Còn đối với quỹ khen thưởng HĐQT, ban kiểm soát năm 2016, HĐQT Sadeco sử dụng nguồn quỹ khen thưởng chi khen thưởng các thành viên HĐQT, ban kiểm soát nhân các dịp lễ, tết, thành lập công ty…

Từ năm 2017, Dũng nhiều lần ký duyệt chi quỹ cho các thành viên HĐQT, ban kiểm soát và nhân viên văn phòng HĐQT dưới danh nghĩa chi kinh phí hoạt động hơn 5,3 tỷ đồng.

Trong đó, chỉ duy nhất lần chi thưởng Tết Dương lịch 2017, hơn 413 triệu đồng là chuyển về tài khoản Văn phòng Thành ủy, số còn lại đều chi cho cá nhân. Tương tự, năm 2018, quỹ khen thưởng được chi dưới danh nghĩa kinh phí hoạt động không có chứng từ chứng minh là hơn 1,1 tỷ đồng, nhưng không chuyển tiền về IPC hay Văn phòng Thành ủy mà chi hết cho cá nhân sử dụng.

Số tiền Phúc được nhận là 750 triệu đồng nhưng thực tế chỉ được hưởng 200 triệu đồng, số tiền còn lại Dũng hưởng, Trần Đăng Linh nhận 150 triệu đồng.

Đến ngày 26/12/2018, Dũng và toàn bộ các cá nhân liên quan chủ động nộp lại đầy đủ các khoản tiền đã thụ hưởng, chiếm đoạt trên.

Tháng 5/2019, CQĐT khởi tố Dũng, Phúc về tội Tham ô tài sản. Đến nay, mở rộng điều tra, đã khởi tố đối với 6 bị can cùng tội danh trên.

Liên quan tới vụ án này, ông Tất Thành Cang (SN 1971, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP) bị cáo buộc đồng phạm cùng Tề Trí Dũng gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng.

Đọc thêm

Nghịch tử tẩm xăng thiêu sống bố mẹ ruột ở Hà Giang

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng.(Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang)
(PLVN) - Thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vương Văn Thiêng, sinh năm 1987, trú tại thôn Nậm Than, xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì về hành vi giết người.

Sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil

Bị cáo Hạnh tại phiên xử. (Ảnh: Quỳnh Trần)
(PLVN) - Từ ngày 20/11, TAND TP HCM mở phiên xử vụ án xảy ra tại Cty Xuyên Việt Oil. Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank bị truy tố hai tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi và Nhận hối lộ.

Thông thầu, 3 giám đốc doanh nghiệp hầu tòa

Thông thầu, 3 giám đốc doanh nghiệp hầu tòa
(PLVN) - Liên quan đến hành vi thông thầu trong vụ án xảy ra tại trung tâm thuộc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi gây hậu quả nghiêm trọng, 3 giám đốc doanh nghiệp bị xử phạt cải tạo không giam giữ.

Hà Giang: Một cán bộ địa chính xã bị khởi tố

Hà Giang: Một cán bộ địa chính xã bị khởi tố
(PLVN) - Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thủy (SN 1980) là công chức địa chính xã Kim Linh (huyện Vị Xuyên) về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam
(PLVN) -Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Tiến Lợi (SN 1969, nơi thường trú khu phố 8, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Khởi tố thêm 2 cán bộ trong vụ sai phạm về quản lý đất đai tại Lào Cai

Vũ Xuân Nghiêm thời điểm bị bắt giữ.
(PLVN) -  Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc  của 2 bị can để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến công tác quản lý đất đai tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Bắt tạm giam Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi.
(PLVN) - Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang, sáng 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi (SN 1991, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.