Công an TP HCM bắt 2 nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 7,1 tỷ của khách hàng

Cơ quan CSĐT (PC01) công an TP HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Tường An (SN 1988, ngụ Hóc Môn) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và Võ Thị Hà (SN 1992, ngụ quận 3) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cả hai đều là nhân viên ngân hàng có chi nhánh tại quận Gò Vấp, TP HCM.

Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác, qua điều tra, xác minh, đấu tranh, Cơ quan CSĐT xác định: Từ tháng 12/2020, An được giao nhiệm vụ hỗ trợ bộ phận kinh doanh doanh nghiệp, soạn thảo các hồ sơ liên quan đến vay vốn của khách hàng doanh nghiệp; kiểm tra chứng từ giải ngân của khách hàng; sau đó An được phân công thêm nhiệm vụ hạch toán, làm lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng và được cấp tài khoản “user”.

Còn Hà là kiểm soát viên ngân hàng, được cấp tài khoản “user” để thực hiện việc duyệt lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng nhưng chủ quan, thiếu trách nhiệm nên từ tháng 12/2021 đã giao thông tin “user”, mật khẩu của mình cho An để An sử dụng khi Hà không có mặt hoặc hỗ trợ Hà trong quá trình xử lý công việc.

Lợi dụng việc này, An đã dùng “user” của An đăng nhập, chọn tài khoản khách hàng mà An cho rằng có thể chiếm đoạt tiền mà khó bị phát hiện. An tự tạo lệnh chuyển tiền từ tài khoản đã chọn đến tài khoản người thân mà An đã mượn, rồi dùng tài khoản của Hà duyệt lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt. Từ tháng 12/2021 đến tháng 4/2022, An đã chiếm đoạt 7,1 tỷ đồng từ nhiều tài khoản khác nhau.

Cơ quan CSĐT công an TP HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ.