Công an TP HCM bắt 2 nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 7,1 tỷ của khách hàng

Phạm Thị Tường An (trái) và Võ Thị Hà bị công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an TP HCM)
Phạm Thị Tường An (trái) và Võ Thị Hà bị công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an TP HCM)
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Lợi dụng sự chủ quan của Hà khi giao “user” và mật khẩu, trong 5 tháng, An đã tự tạo lệnh chuyển tiền từ nhiều tài khoản của khách hàng đến tài khoản của người thân mà An đã mượn, rồi chiếm đoạt 7,1 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT (PC01) công an TP HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Tường An (SN 1988, ngụ Hóc Môn) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và Võ Thị Hà (SN 1992, ngụ quận 3) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cả hai đều là nhân viên ngân hàng có chi nhánh tại quận Gò Vấp, TP HCM.

Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác, qua điều tra, xác minh, đấu tranh, Cơ quan CSĐT xác định: Từ tháng 12/2020, An được giao nhiệm vụ hỗ trợ bộ phận kinh doanh doanh nghiệp, soạn thảo các hồ sơ liên quan đến vay vốn của khách hàng doanh nghiệp; kiểm tra chứng từ giải ngân của khách hàng; sau đó An được phân công thêm nhiệm vụ hạch toán, làm lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng và được cấp tài khoản “user”.

Còn Hà là kiểm soát viên ngân hàng, được cấp tài khoản “user” để thực hiện việc duyệt lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng nhưng chủ quan, thiếu trách nhiệm nên từ tháng 12/2021 đã giao thông tin “user”, mật khẩu của mình cho An để An sử dụng khi Hà không có mặt hoặc hỗ trợ Hà trong quá trình xử lý công việc.

Lợi dụng việc này, An đã dùng “user” của An đăng nhập, chọn tài khoản khách hàng mà An cho rằng có thể chiếm đoạt tiền mà khó bị phát hiện. An tự tạo lệnh chuyển tiền từ tài khoản đã chọn đến tài khoản người thân mà An đã mượn, rồi dùng tài khoản của Hà duyệt lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt. Từ tháng 12/2021 đến tháng 4/2022, An đã chiếm đoạt 7,1 tỷ đồng từ nhiều tài khoản khác nhau.

Cơ quan CSĐT công an TP HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục

Đọc thêm

Khởi tố cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 5 tỷ đồng để chơi bài Poker

Đối tượng Hoàng Tuấn Dương tại cơ quan Công an (Ảnh: Cổng TTĐT Công an Quảng Ninh).
(PLVN) - Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Tuấn Dương (SN 1997, trú tại khu 5, phường Việt Hưng, TP. Hạ Long), nguyên là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh ở Quảng Ninh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu mới thi hành Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Nhiệm (sinh năm - SN 1985, ngụ ấp Ninh Định, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nam thanh niên lừa bán xe kiểu “vịt trời”

Trần Văn Lộc tại cơ quan công an.

(PLVN) - Vào các hội nhóm lấy thông tin, hình ảnh của người có nhu cầu bán xe, điện thoại, Lộc đăng lên facebook cá nhân với giá thấp. Khi người mua chuyển tiền đặt cọc, Lộc chặn liên lạc với bị hại rồi chiếm đoạt tiền.

Khởi tố nam thanh niên quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi

Khởi tố nam thanh niên quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi
(PLVN) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của hai chị em sinh đôi mới 15 tuổi, một nam thanh niên ở Quảng Ngãi đã nhiều lần gạ gẫm và quan hệ tình dục. Đối tượng này vừa bị Công an tỉnh khởi tố để điều tra về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Trọng Phú.
(PLVN) - Ngày 1/11, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thái Hòa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Phú (SN 1977, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.