Công an kêu gọi Tân hoa hậu Doanh nhân thế giới 2018 Nguyễn Thị Nhung ra đầu thú

(PLO) - Ngày 27/4, Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng công an Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án mua bán hóa đơn GTGT có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng do tân hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 Nguyễn Thị Nhung cầm đầu.
Công an kêu gọi Tân hoa hậu Doanh nhân thế giới 2018 Nguyễn Thị Nhung ra đầu thú

Từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018, trên địa bàn quận Hồng Bàng xuất hiện hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng có giá trị tương đối lớn, như: Công ty TNHH Hải Nguyên Việt, Công ty TNHH thương mại phát triển Tuấn Hà, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phúc Trà, Công ty TNHH phát triển thương mại Tuấn Phát. Địa chỉ đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp này đều nằm trên đường Hùng Vương, quận Hồng Bàng.

Đại tá Nguyễn Đức Cường cho biết, các doanh nghiệp này có đặc tính chung là có trụ sở, có điểm giao dịch nhưng lại không thấy có biểu hiện hoạt động, không có hàng hóa kinh doanh nhưng số lượng kê khai tại cơ quan thuế lại rất lớn. Giám đốc doanh nghiệp đều được thuê và là người không có trình độ, nghiệp vụ.

Điều đặc biệt, tổ chức này có kinh nghiệm dạn dày trong quá trình đối phó với lực lượng chức năng, chuyên thành lập các công ty để lấy tư cách pháp nhân in hóa đơn rồi đem mua bán với số lượng lớn.

Sau khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 20/4, công an quận Hồng Bàng phối hợp với lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan đến đường dây này gồm Vũ Thị Ánh Tuyết (SN 1975, ở số 106 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân); Trần Thị Minh Thư (SN 1981, ở số 57/49 Trần Phú, Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền); Trần Thị Vân Anh (SN 1979, ở Đại Thắng, Tiên Lãng); Nguyễn Văn Việt (SN 1963, ở 37/178 Chùa Hàng, Hồ Nam, Lê Chân); Đặng Trinh Huyến (số 32 T1 Hàng Gà, Cát Dài, Lê Chân); Vũ Thị Vân Anh (SN 1976, ở 2/83 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân).

Công an kêu gọi Tân hoa hậu Doanh nhân thế giới 2018 Nguyễn Thị Nhung ra đầu thú ảnh 1
Tang vật của vụ án

Khám xét khẩn cấp tại số 12/179 phố Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, nơi các đối tượng thuê để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, cơ quan điều tra thu giữ tang vật, gồm 17 con dấu pháp nhân của các công ty trên cùng 17 con dấu chức danh Giám đốc doanh nghiệp, 112 quyển hóa đơn đã sử dụng, 108 quyển hóa đơn GTGT chưa sử dụng, 2 máy tính xách tay, các tài liệu chứng cứ có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT của 17 doanh nghiệp.

Theo đó, các doanh nghiệp “ma” này đã tiến hành giao dịch một lượng rất lớn hóa đơn chứng từ với giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng/năm.

Quá đình điều tra, lực lượng công an đã xác định kẻ cầm đầu đường dây này chính là Nguyễn Thị Nhung (SN 1978, trú tại 8+9/85 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân). Điều đáng nói, ngoài “mác” là giám đốc một công ty cổ phần thương mại xây dựng thành đạt, mới đây Nhung còn được trao vương miện tại cuộc thi Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018.

Với “vỏ bọc” là một hoa hậu, Nhung dễ bề hoạt động hơn. Bản thân Nhung là người có bề dày “kinh nghiệm” đối phó với các lực lượng chức năng thông qua cách tổ chức hoạt động phạm pháp hết sức tinh vi. Đối tượng chỉ giao việc cho từng cá nhân theo kiểu hoạt động đơn tuyến, không ai biết ai.

Qua tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 24/4, CQĐT Công an quận Hồng Bàng đã khởi tố vụ án Mua bán trái phép hóa đơn, tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Ánh Tuyết và Trần Thị Minh Thư để phục vụ công tác đấu tranh mở rộng án. Hiện, cơ quan công an đang kêu gọi Nguyễn Thị Nhung sớm ra đầu thú.

Công an kêu gọi Tân hoa hậu Doanh nhân thế giới 2018 Nguyễn Thị Nhung ra đầu thú ảnh 2
Nhằm kịp thời động viên cán bộ chiến sỹ tham gia phá án, lãnh đạo UBND quận Hồng Bàng và Đại tá Nguyễn Văn Coỏng - Phó Giám đốc CATP Hải Phòng đã đến động viên, khen thưởng đột xuất lực lượng tham gia phá án công an quận Hồng Bàng.
Văn Khúc
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Tìm nạn nhân của 'tướng quân đội 'rởm'

Đối tượng Phúc và Nhật. Ảnh: Công an TP HCM
(PLVN) -  Đề nghị những cá nhân, cơ quan, tổ chức bị Võ Thành Phúc, Trần Vũ Hàn Minh Nhật lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP HCM, để cung cấp thông tin.

Bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

Các đối tượng Tuấn và Nhật. Ảnh: Công an tỉnh Bình Định.
(PLVN) - Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ 2 đối tượng trốn lệnh truy nã liên quan đến các vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.

"Trùm ma túy sa lưới" do tụ tập đông người

Ảnh minh họa.
(PLVN) - VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Huỳnh (SN 1971, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và hành vi  “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Bắt giữ đối tượng đốt nhà, mưu sát người tình ở An Giang

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan Công an.
(PLVN) -  Chiều 9/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt được nghi phạm Nguyễn Văn Dũng (Bé Hai), sinh năm 1971, cư trú ấp Trung 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân (An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người” xảy ra tại tổ 11, khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang).