Công an Hà Nội phá đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia

Lê Thị Huyền Trang.
Lê Thị Huyền Trang.
(PLO) - Khi thông báo có tiền trong tài khoản, Trang bảo đàn em dùng CMND giả để rút tiền rồi chuyển tiền cho một người khác...
Công an TP.Hà Nội cho biết vừa triệt phá đường dây "rửa tiền" xuyên quốc gia quy mô lớn, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.
Khoảng tháng 11/2015, Công an TP.Hà Nội nhận được thông tin từ Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Xây dựng Việt Nam, chi nhánh Hà Nội về việc một khách hàng có dấu hiệu sử dụng chứng minh nhân dân giả để rút tiền. Qua xác minh, cảnh sát xác định, người rút tiền là Hoàng Anh Quang.
Ngày 16/11/2015, khi Quang mang chứng minh nhân dân giả lấy tên Hoàng Anh Tuấn đến ngân hàng rút 700 triệu đồng thì bị bắt. Mở rộng điều tra, Công an TP.Hà Nội đã làm rõ Quang là một mắt xích trong đường dây "rửa tiền" của Lê Thị Huyền Trang.
Cách đây khoảng 15 năm, Trang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) và có quen một đối tượng tên Trấn (người Đài Loan).
Sau khi về nước, Trang vẫn giữ liên lạc với Trấn. Qua những lần trò chuyện, Trấn rủ Trang tham gia đường dây "rửa tiền" của anh ta. Dù biết là tiền phi pháp nhưng Trang vẫn đồng ý tham gia.
Theo thỏa thuận, Trấn sẽ chuyển tiền bất minh từ nước ngoài sang Việt Nam, còn Trang và đồng phạm đảm nhận việc rút tiền. Mỗi giao dịch thành công, nhóm nghi phạm Việt Nam được trả công 23% tổng số tiền rút được. 77% số tiền còn lại, Trấn yêu cầu Trang chuyển cho đồng phạm là Lin Ren Feng (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại Hà Đông, Hà Nội).
Trang đã rủ thêm Hồ Ngọc Dương (SN 1974, Tây Hồ, Hà Nội), Nguyễn Hồng Hải (SN 1972, Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Đình Việt Anh (SN 1992, Thanh Trì, Hà Nội) cùng hoạt động phi pháp.
Sau khi bàn với Trang, các đối tượng đã làm 3 chứng minh nhân dân giả dán ảnh Quang, sau đó nhờ đối tượng này tới các ngân hàng mở tài khoản và rút tiền. Mỗi lần rút tiền thành công, Quang nhận 1% số tiền.
Từ ngày 9/11/2015 đến lúc bị bắt, Quang đã rút hơn 2 tỷ đồng thông qua các tài khoản mang tên người khác. Sau khi giữ lại 23% số tiền để chia nhau, Trang chuyển phần còn lại cho Lin Ren Feng.
Vụ án đang được lực lượng chức năng điều tra, mở rộng.

Đọc thêm

Khởi tố thêm 2 cán bộ trong vụ sai phạm về quản lý đất đai tại Lào Cai

Vũ Xuân Nghiêm thời điểm bị bắt giữ.
(PLVN) -  Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc  của 2 bị can để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến công tác quản lý đất đai tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Bắt tạm giam Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi.
(PLVN) - Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang, sáng 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi (SN 1991, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Lợi dụng công ty bảo hiểm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng công ty bảo hiểm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở đối với đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lợi dụng đầu tư vào các sản phẩm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ

Nguyễn Duy Khanh (áo trắng) cùng đồng bọn bị bắt giữ. (Ảnh: CTTĐT BCA)
(PLVN) - Theo CTTĐT Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) - Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Hải Châu và Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô liên tỉnh, thành phố, với tổng số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ đồng.

Bắt giam giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Quảng Ninh

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Hoàng Việt Dũng và Trần Thanh Tùng (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an).
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh mới ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can là giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Ninh về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.