Công an Hà Nội đánh sập đường dây mua bán hóa đơn trái phép hơn 590 tỷ đồng

Công an Hà Nội đánh sập đường dây mua bán hóa đơn trái phép hơn 590 tỷ đồng
(PLO) - Vào 13h30 ngày 21/11, khi phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Văn Thuấn và Bùi Văn Hồ có dấu hiệu vận chuyển hóa đơn để bán cho khách hàng, cơ quan An ninh điều tra, CATP Hà Nội cùng phòng An ninh kinh tế đã tổ chức kiểm tra. 

Sáng 14/12, cơ quan An ninh điều tra, CATP Hà Nội thông tin về vụ án Nguyễn Thị Đào cùng đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số tiền hơn 590 tỷ đồng tại Hà Nội. 

Vào 13h30 ngày 21/11, khi phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Văn Thuấn và Bùi Văn Hồ có dấu hiệu vận chuyển hóa đơn để bán cho khách hàng, cơ quan An ninh điều tra, CATP Hà Nội cùng phòng An ninh kinh tế đã tổ chức kiểm tra. 

Kết quả đã thu giữ trong người các đối tượng nhiều hóa đơn GTGT, tiền, séc khống, cùng nhiều tờ giấy A4 đóng dấu khống... phục vụ việc bán trái phép hóa đơn GTGT. 

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2017 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng này đã xuất khống qua 17 công ty 3.500 số hóa đơn với doanh số trước thuế là 590 tỷ đồng do đối tượng Nguyễn Thị Đào (SN 1982, quê quán ở Bắc Ninh, có hộ khẩu thường trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu. 

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm liên quan, đã thu giữ 21 dấu tròn pháp nhân đứng tên 15 công ty có 6 dấu trùng nhau; 76 quyển hóa đơn có viết nội dung, 92 quyển hóa đơn chưa ghi nội dung, cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan hoạt động tổ chức bán trái phép hóa đơn.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu được, cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ 6 đối tượng. Ngày 28/11, cơ quan An ninh điều tra, CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội mua bán trái phép hóa đơn theo Điều 164a, Bộ luật Hình sự để điều tra theo luật định.

Tin cùng chuyên mục

Bị can Ngô Phụng Tuấn

Khởi tố nghi can hàng loạt vụ trộm trên xe ô tô tại Rạch Giá

(PLVN) - Ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Phụng Tuấn (SN 2006, ngụ phường An Bình, TP Rạch Giá) về tội "Trộm cắp tài sản".

Đọc thêm

Lập khống phiếu cấp nhiên liệu, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

Lập khống phiếu cấp nhiên liệu, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng
(PLVN) - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) vừa phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng về tội “Tham ô tài sản”.

Khởi tố 3 đối tượng tội đưa, nhận hối lộ

Khởi tố 3 đối tượng tội đưa, nhận hối lộ
(PLVN) - Chiều 5/12, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Tập đoàn Egroup, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định, Lệnh tố tụng.

Tạm giữ anh rể đâm tử vong em vợ

Tạm giữ anh rể đâm tử vong em vợ
(PLVN) - Mâu thuẫn tiền mua bán xe, đối tượng Phàn Văn Canh (sinh năm 1966, trú tại thôn Tiến Yên, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) dùng hung khí đâm em vợ tử vong. Đối tượng mới bị Công an tỉnh Hà Giang tạm giữ.

Bình Thuận: Điều tra vụ người can ngăn cãi lộn bị chém

Bình Thuận: Điều tra vụ người can ngăn cãi lộn bị chém
(PLVN) - Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đơn vị đang tổ chức lực lượng truy tìm đối tượng Đào Duy Minh (SN 1997, trú tại khu phố 14, phường Mũi Né, TP Phan Thiết) để điều tra làm rõ về hành vi gây thương tích cho người khác.

Nhận 200 triệu tiền công để vận chuyển số lượng lớn ma túy

Đối tượng Nguyễn Văn Trung và tang vật.
(PLVN) - Ngày 4/12, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công Chuyên án HT 624, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn trong đêm.