Công an Hà Nội đang điều tra nhóm đối tượng dụ chơi chứng khoán trên mạng để lừa đảo

Hình minh hoạ.Nguồn ảnh internet
Hình minh hoạ.Nguồn ảnh internet
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng đã tham gia quản lý, điều hành 6 trang web (ZenoMarkets.com, Londonex.com, CHMarkets.com, TrandeTime.com, LPLtrade.com, DexInvesting.com), sử dụng 8 tài khoản ngân hàng.

Ngày 21/8, quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội thông tin về việc đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2022, 2023 trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành trên cả nước.

Cụ thể, các đối tượng đã thành lập, sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH TANHI để tuyển dụng các nhân viên làm việc tại các bộ phận kế toán, nhân sự, IT, bộ phận kinh doanh chăm sóc khách hàng. Đồng thời đăng ký thành lập và sử dụng danh nghĩa của các công ty khác nhau để thuê văn phòng hoạt động. Còn lại các nhân viên của bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng giữ vai trò là trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo,chiếm đoạt tài sản.

Qua quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng đã tham gia quản lý, điều hành 6 trang web (ZenoMarkets.com, Londonex.com, CHMarkets.com, TrandeTime.com, LPLtrade.com, DexInvesting.com), sử dụng 8 tài khoản ngân hàng (Tài khoản số 317228 mang tên Công ty TNHH ROWNA, tài khoản số 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey mở tại ngân hàng ACB, các tài khoản số1029417421 mang tên Công ty TNHH AMBROSE, số 1031327764 mang tên Công ty TNHH tư vấn DVA, số 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN, số1031477119mang tên Công ty TNHH SYSNET VN…).

Tuy nhiên các nhân viên này khi được tuyển dụng đều không có kiến thức về cổ phiếu, chứng khoán. Khi vào làm việc được đào tạo quy trình tiếp xúc với khách hàng thông qua ứng dụng Zoiper, mạng xã hội Zalo, Telegram… Sau đó, nhân viên cung cấp các thông tin sai sự thật, tạo niềm tin để khách hàng tin tưởng chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng gắn với sàn giao dịch.

Cơ quan điều tra xác định, ban đầu các đối tượng dụ dỗ để khách hàng chơi ít, nhiều lần và rút tiền được, sau đó đưa các thông tin để hướng dẫn khách hàng nâng vốn, chốt các mã lời cao (trong đó, nhân viên giả là người hỗ trợ lãi, tặng các khoản Bonus lớn để khách hàng tin tưởng, tạo nhóm và cho đối tượng khác tương tác để truyền cảm hứng. Nếu tài khoản bị "cháy" thì báo khôi phục tài khoản và số tiền sẽ lấy lại được tuy nhiên phải tiếp tục nạp tiền. Cứ như vậy cho đến khi khách hàng không còn khả năng nạp tiền, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.

Hiện, vụ việc đang trong giai đoạn mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị những ai là bị hại bị chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn như trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết theo quy định.

Đọc thêm

Truy tìm đối tượng bị tố lừa đảo chiếm đoạt trên 3,6 tỷ đồng

Đối tượng Trần Minh Hưng.
(PLVN) - Liên quan đến vụ tố giác về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt trên 3,6 tỷ đồng của người dân trên địa bàn huyện Chợ Mới, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang mới có quyết định truy tìm đối với Trần Minh Hưng (SN 1989, trú tại xã Long Kiến, huyện Chợ Mới) để phục vụ yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm.

Đề nghị truy tố đối tượng mua bán vũ khí quân dụng và tàng trữ ma túy

Phạm Huỳnh Nhật Quốc và Lê Thị Hoàng Dung.
(PLVN) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang mới kết thúc điều tra, chuyển VKSND tỉnh này đề nghị truy tố Phạm Huỳnh Nhật Quốc (SN 1999, trú TP Phan Rang -Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy” và Lê Thị Hoàng Dung (SN 1998, trú thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Một người phụ nữ tử vong, nghi do con rể cũ sát hại

Lãnh đạo UBND phường Văn An (TP Chí Linh, Hải Dương) xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ án mạng (ảnh minh hoạ)
(PLVN) - Tối ngày 23/6, trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND phường Văn An (TP Chí Linh, Hải Dương) xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ án mạng, khiến một người phụ nữ tử vong, một người phụ nữ khác bị thương.

Khởi tố nguyên Chủ tịch Tập đoàn Asanzo về tội trốn thuế

Nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam bị khởi tố về tội "Trốn thuế" (Ảnh: internet).
(PLVN) -  Cơ quan CSĐT công an TP HCM vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phạm Văn Tam (SN 1980, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn Asanzo) và ông Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc Cty CP Tập đoàn Asanzo) về tội “Trốn thuế ” .

Vụ án mạng nghiêm trọng ở Quảng Ngãi: Kẻ sát nhân lập lời thề 20 năm

Vụ án mạng nghiêm trọng ở Quảng Ngãi: Kẻ sát nhân lập lời thề 20 năm
(PLVN) - Nghi phạm sát hại 4 người trong gia đình ở Quảng Ngãi khai nhận đã lập lời thề sát hại người nhà nạn nhân cách đây 20 năm. Người được nhắm đến là cha của nạn nhân nhằm đòi lại thửa đất cho gia đình như lời hứa với bà nội. Tại thời điểm gây án, nghi phạm không có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân.

Bắt tạm giam thanh niên đốt nhà người yêu trong đêm

Bị can Lâm Văn Kim bị bắt giam về tội Giết người và Hủy hoại tài sản.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kiên Giang mới tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Văn Kim (21 tuổi, ngụ xã Thuận Yên, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) về 2 tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.