Công an Đắk Lắk khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn dự án Hoàng Gia

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Đỗ Thanh Tâm - Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng Gia để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2016, với danh nghĩa là Giám đốc Công ty TNHH ĐTTM dự án Hoàng Gia (sau này là Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng Gia), Tâm đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa người dân gửi tiền vào công ty của mình với hình thức đầu tư sinh lời.

Để thực hiện hành vi, Tâm đã lập khoảng 22 văn phòng đại diện, chi nhánh tại 16 tỉnh, thành. Sau đó, tổ chức các buổi hội thảo, “đại hội tôn vinh”, mời gọi huy động vốn của người dân tại nhiều địa phương trên cả nước.

Tại các buổi hội thảo, “đại hội tôn vinh” cũng như các tài liệu, video trên các phương tiện thông tin truyền thông, Tập đoàn Hoàng Gia đã đưa ra nhiều gói vay tiền với mức lợi nhuận từ 83% - 96% với thời gian 13 - 15 tháng cùng nhiều khoản tiền thưởng khác. Mặt khác, Tâm còn vẽ ra các dự án, hệ thống siêu thị do tập đoàn đang đầu tư có lãi cũng như giới thiệu nhiều giải thưởng danh giá mà Tâm và tập đoàn đã đạt được để các bị hại nhẹ dạ cả tin gửi tiền vào.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Tâm đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng để giao dịch phục vụ hoạt động huy động vốn cũng như đầu tư kinh doanh với tổng số tiền phát sinh khoảng 2.800 tỷ đồng. Đối tượng Tâm đã chiếm đoạt của người dân gần 800 tỷ đồng, khiến nhiều người rơi vào cảnh trắng tay. Tính đến nay, đã có 728 bị hại ở nhiều địa phương gửi đơn tố cáo Tâm cùng Tập đoàn Hoàng Gia đến Công an tỉnh Đắk Lắk.

Hiện, Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý Đỗ Thanh Tâm cùng đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.