Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận, điều tra, xử lý trên 15 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi, ước tính thiệt hại tài sản lên đến hơn 80 tỷ đồng. Đặc biệt, thời gian gần đây, một số đối tượng còn tinh vi khi tạo lập các đường dây hụi thông qua các nhóm trên mạng xã hội Facebook, Zalo, sử dụng các tài khoản ảo để tạo hụi viên khống nhằm chiếm đoạt tài sản,...
Một trong những thủ đoạn phổ biến nhất mà tội phạm lừa đảo thường sử dụng là thông qua hình thức chơi hụi. Vốn là một hình thức “góp tiền sinh lãi” có từ lâu đời và khá phổ biến tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tuy nhiên, việc chơi hụi ngày nay có quá nhiều biến tướng dễ dàng phát sinh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật.
 |
Đầu tháng 12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố và bắt tạm giam N. H. N (SN 2000, ngụ tại thị trấn Phước Long, huyện Phước Long) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng thông qua hình thức chơi hụi. |
Trực tiếp thụ lý, điều tra các vụ án lừa đảo bằng hình thức chơi hụi trên địa bàn, Thiếu tá Trương Minh Đương - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu chia sẻ: “Thực tế cho thấy rủi ro từ việc chơi hụi là rất cao. Bởi, hụi thường phổ biến ở các vùng nông thôn, người dân ít có điều kiện tìm hiểu, cập nhật những quy định của pháp luật. Mặt khác, việc chơi hụi thường thỏa thuận lời nói dựa vào sự tin tưởng giữa các hụi viên. Khi bị vỡ hụi thì khó có cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình. Điều này không chỉ gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác điều tra, làm rõ các vụ án mà việc thu hồi tài sản cho các hụi viên cũng hết sức khó khăn”.
Một thủ đoạn lừa đảo không mới nhưng vẫn nhiều người dân “sập bẫy” là việc các đối tượng thành lập các “công ty ma”, “dự án ảo” để lừa đảo khách hàng. Liên quan đến thủ đoạn này, cuối tháng 9/2023, đối tượng N. M. T. (SN 1991, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ - Đầu tư xây dựng L.Y.P, Phường 1, thành phố Bạc Liêu), bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua đó chiếm đoạt gần 26 tỷ đồng.
 |
Thành lập các “Công ty ma”, “dự án ảo” huy động vốn chiếm đoạt gần 26 tỷ đồng của khách hàng, đối tượng N. M. T. bị khởi tố, bắt tạm giam. |
Ngoài ra, một số đối tượng lợi dụng quen biết để môi giới mua bán đất rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc. Thậm chí tinh vi hơn khi làm giả các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng... Bên cạnh những thủ đoạn nêu trên, một số đối tượng còn lợi dụng không gian mạng hoặc sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo với phương thức vô cùng tinh vi, khiến người dân như rơi vào “ma trận” chực chờ “sập bẫy”.
Chia sẻ về phương thức này, Trung tá Nguyễn Văn Đương, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Thời gian gần đây, xuất hiện các đối tượng giả danh cán bộ cơ quan Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát để gọi điện cho người dân, thông báo họ có liên quan đến một vụ án đang điều tra. Từ đó yêu cầu bị hại kê khai tài sản, nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của chúng với lý do phục vụ điều tra nhằm chiếm đoạt tài sản. Hoặc tự xưng là Công an yêu cầu người dân chụp ảnh CCCD và các giấy tờ tùy thân để kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Sau đó đánh cắp thông tin để chiếm đoạt tài sản. Một số đối tượng còn tạo ra các đường link chứa mã độc, khi người dân truy cập vào sẽ bị hack tài khoản, sau đó các đối tượng sẽ giả mạo để lừa đảo tài sản của bạn bè, người thân của họ”.
 |
Công an tỉnh Bạc Liêu triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 02 tỷ đồng tiền từ thiện qua mạng internet. |
Điển hình tháng 12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện qua mạng internet. Theo đó, 5 đối tượng gồm: N. H. H. (SN 1999), N. K. D. (SN 1995), cùng ngụ xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình; H. T. T. (SN 1997), T. T. K. (SN 1970), cùng ngụ Phường 1, thành phố Bạc Liêu và L. H. T (SN 2004, ngụ xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) đã cắt ghép thông tin, hình ảnh các hoàn cảnh khó khăn rồi đăng lên các hội, nhóm thiện nguyện trên Facebook để kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ. Với phương thức này, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của hàng chục người dân trên cả nước.
