19h ngày 11/7, lực lượng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an TP HCM, Tây Ninh và Bình Dương bất ngờ ập vào kiểm tra 8 điểm ở 3 tỉnh, thành phố nói trên, phá đường dây đánh bạc uy mô hàng trăm tỷ đồng núp bóng doanh nghiệp, công ty do Nguyễn Văn Bình (35 tuổi, quê Bắc Giang, ngụ tại quận 12, TP HCM) cầm đầu.
Tại các điểm, lực lượng Công an đã bắt giữ 9 đối tượng, trong đó có Nguyễn Văn Bình, thu giữ nhiều tang vật phục vụ cho việc đánh bạc gồm hơn 500 triệu đồng, 900 USD, 3 ô tô, 6 máy tính, 24 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.
Bước đầu, lực lượng Công an xác định, các nghi can tham gia đường dây đánh bạc của Bình đều thuộc gia đình có điều kiện kinh tế, ở nhà biệt thự, sử dụng “siêu xe”, quen biết nhau từ trước; có đối tượng đang là du học sinh.
Băng nhóm của Bình núp bóng các công ty, doanh nghiệp để thực hiện tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá qua mạng. Phụ giúp điều hành đường dây cho Bình có Nguyễn Văn Đô (ngụ quận Thủ Đức) và Trần Quang Binh (ngụ tỉnh Bình Dương). Bình khai nhận đã điều hành đường dây đánh bạc từ năm 2014.
Đáng chú ý, đường dây của Bình không bắt con bạc phải nạp tiền vào tài khoản rồi mới cho cá cược như những nơi khác, mà Bình giao tài khoản cho các con bạc với số tiền ảo nhất định để cá cược. Sau mỗi tuần, Bình cho đàn em tính toán thắng thua để đi thu tiền hoặc chung tiền cho con bạc.
Đường dây của Bình hoạt động rất tinh vi, chủ yếu giao dịch bằng tiền mặt, nên rất khó xác định chính xác lượng tiền đánh bạc. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu xác minh, từ năm 2014 đến nay, tổng lượng tiền nạp vào tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc ước tính hàng trăm tỷ đồng. Ngoài tổ chức đánh bạc, Bình còn thu nhận nhiều đệ tử là các đối tượng cộm cán để hoạt động cho vay nặng lãi và đi thu tiền cá độ.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc, làm rõ vai trò của các đối tượng.
