Công an 3 tỉnh thành phối hợp phá vụ án lừa đảo trên không gian mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an Quảng Bình, Đồng Tháp và TP. Hà Nội vừa triệt xóa nhóm đối tượng chuyên “hack” Facebook, làm giả giấy tờ tài liệu và tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Công an Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp với Công an Đồng Tháp và Công an TP. Hà Nội triệu tập các đối tượng liên quan đường dây lừa đảo trên không gian mạng gồm: Nguyễn Hoàng Tấn Tài (sinh năm 2003), Trương Thị T. L. (sinh năm 2007), Võ Chí Công (sinh năm 2001), Trương Đình Hoàng (sinh năm 2006), Phạm Văn Quyền (sinh năm 2001) và Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 2004), cùng trú tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Đây là nhóm đối tượng chuyên "hack" các tài khoản Facebook, sau đó dùng các tài khoản này nhắn tin mua hàng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Khi mua hàng, các đối tượng dùng hóa đơn giả gửi cho người bán để thực hiện hành vi lừa đảo. Ngoài ra, nhóm còn mua các tài khoản ngân hàng giả có tên trùng với tài khoản Facebook chiếm đoạt được để mạo danh, nhắn tin lừa đảo.

Đối tượng Vũ Đức Giang cùng tang vật có liên quan (Ảnh CA Quảng Bình).

Đối tượng Vũ Đức Giang cùng tang vật có liên quan (Ảnh CA Quảng Bình).

Mở rộng điều tra, ban chuyên án đã triệu tập Vũ Ngọc Mai, Vũ Đức Giang (cùng sinh năm 1993, trú tại số nhà 14, ngách 11, ngõ An Trạch 1, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP. Hà Nội).

Hai đối tượng này là “mắt xích” trong đường dây lừa đảo, chúng lợi dụng "kẻ hở" của các ngân hàng để tạo lập tài khoản giả khác nhau. Với mỗi tài khoản giả, Giang và Mai bán từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng. Để qua mắt cơ quan chức năng, chúng sử dụng 3 tài khoản "rác" để che giấu dòng tiền trước khi chuyển về các tài khoản chính chủ để tiêu xài.

Bước đầu xác định, tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản do Giang và Mai quản lý từ khi thực hiện hành vi làm giả và bán tài khoản ngân hàng khoảng 32 tỷ đồng. Riêng 2 tài khoản nhận tiền bán tài khoản ngân hàng giả tổng giao dịch gần 8 tỷ đồng.

Với tương đương khoảng 10.000 bộ tài khoản ngân hàng giả mạo được bán ra trên không gian mạng. Số tiền giao dịch vi phạm pháp luật liên quan đến 10.000 bộ tài khoản giả mạo nói trên khoảng 100 tỷ đồng.

Đối tượng Võ Hữu Nhân (Ảnh CA Quảng Bình).

Đối tượng Võ Hữu Nhân (Ảnh CA Quảng Bình).

Tại tỉnh Đồng Tháp, lực lượng phá án đã triệu tập Võ Hữu Nhân (sinh năm 2004, trú tại xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh). Đây là đối tượng tạo lập, quản trị, điều hành hàng loạt website chuyên làm giả biên lai chuyển khoản ngân hàng, làm giả hình ảnh căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe, giả email xác nhận giao dịch chuyển khoản.

Qua xác minh, tổng số tài khoản người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ làm giả trên các website do Võ Hữu Nhân quản lý là 89.710 tài khoản; 247.757 lượt làm giả hình ảnh chuyển khoản ngân hàng; 33.479 lượt tạo hình ảnh căn cước công dân giả.

Ban chuyên án đã thu giữ 5 bộ máy vi tính, 10 điện thoại di động, 1 thiết bị nuôi sim rác, 301 sim rác, 32 tài khoản ngân hàng các loại, cơ sở dữ liệu của các website làm giả hình ảnh, tài liệu, số lượng lớn mỹ phẩm do các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt được và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Hiện ban chuyên án đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Khởi tố, bắt giam kẻ bạo hành bé gái dẫn đến tử vong tại Kiên Giang

Các bị can Mạc Hoàng Giang (áo vàng) Đỗ Văn Ngờ (áo sọc)
(PLVN) - Ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự 2 đối tượng Mạc Hoàng Giang (SN 1995) về hành vi “Giết người”; Đỗ Văn Ngờ, (SN 1998) về hành vi “không tố giác tội phạm”; Cả 2 cùng ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá.

Tiếp nhận 40 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả

Ban chỉ huy đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên ký và trao biên bản giao nhận 40 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.
(PLVN) - Ngày 24/2, tại mốc chủ quyền 313, Ban chỉ huy đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng, tổ chức tiếp nhận 40 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Hà Nội: Bắt giữ 02 tàu "cát tặc" trên sông Hồng

Lực lượng CSGT đã bắt quả tang các đối tượng hút cát trái phép
(PLVN) -Ngày 25/2, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, các đơn vị nghiệp vụ của Cục vừa phối hợp với Đội Cảnh sát đường thủy  số 2 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) kiểm tra, bắt giữ nhóm "cát tặc" trên sông Hồng.

Bắt tạm giam 2 tài xế ô tô mang hung khí dọa đánh nhau tại Thủ Đức

Hình ảnh 2 tài xế trong clip.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP HCM) mới ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Thái và Trần Ngọc Quý về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Các Quyết định và Lệnh này đã được VKSND TP Thủ Đức phê chuẩn.

Bắt giữ 3 lãnh đạo xã, triệu tập loạt cán bộ liên quan đến vi phạm tại dự án Sân bay Long Thành

Bắt giữ 3 lãnh đạo xã, triệu tập loạt cán bộ liên quan đến vi phạm tại dự án Sân bay Long Thành
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai mới khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm 3 cán bộ lãnh đạo xã Bình Sơn, huyện Long Thành, liên quan đến vụ án vi phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành).