Cố ý làm lộ bí mật công tác, cựu nhân viên ngân hàng bị truy tố

Cùng vụ án, VKS cũng truy tố bị can Lê Công Tuấn (SN 1988, ở phường Hồng Hà, Hà Nội) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; bị can Trần Khánh Huyền (SN 2001, cựu nhân viên Ngân hàng A. ở Quán Toan, TP Hải Phòng) về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Đình Chế đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Ngân hàng A. thông qua tài khoản của các công ty mở tại Ngân hàng A.

Tài liệu điều tra thể hiện, thông qua mạng xã hội Zalo, tháng 12/2023, Chế quen biết Trần Khánh Huyền - là nhân viên Ngân hàng A. - Phòng giao dịch Quán Toan, TP Hải Phòng. Theo quy định bảo mật của ngân hàng, nhân viên không được cung cấp thông tin khách hàng cho người khác. Do tin tưởng Chế sẽ giới thiệu khách hàng cho mình nên Huyền đã cung cấp thông tin số tài khoản, mẫu dấu, mẫu chữ ký của các công ty mở tài khoản tại Ngân hàng A. theo đề nghị của Chế.

Dựa vào thông tin do Trần Khánh Huyền cung cấp, Chế có được thông tin số dư tài khoản, 13 hình mẫu dấu, hình dấu chức danh của các công ty do Huyền cung cấp. Sau đó, bị can làm giả 4 con dấu tròn và 4 hình dấu chức danh, tên Giám đốc 4 Công ty để đóng dấu giả lên 4 “Giấy đề nghị cung ứng Séc” và 4 tờ Séc giả. Mục đích rút tiền từ tài khoản của 4 công ty này tại ngân hàng và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên của Ngân hàng A. - Phòng giao dịch Hoàng Đạo Thúy và Ngân hàng A. - Phòng giao dịch Thanh Xuân.

Ngoài ra, Nguyễn Đình Chế còn làm giả 2 con dấu tròn và 2 hình dấu chức danh, tên Giám đốc của 2 Công ty khác mở tài khoản tại Ngân hàng A. để đóng dấu giả lên 2 Giấy giới thiệu và 2 Ủy nhiệm chi. Đồng thời, Chế thuê Lê Công Tuấn mạo danh nhân viên 2 công ty trên để điền các thông tin vào 4 tài liệu giả này để thực hiện chuyển 265 triệu đồng từ tài khoản của công ty đến tài khoản khác theo yêu cầu của Chế để chiếm đoạt.

Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Đình Chế đã làm giả 12 tài liệu rồi sử dụng để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của Ngân hàng A. bằng thủ đoạn rút, chuyển tiền từ tài khoản của 6 Công ty mở tài khoản tại Ngân hàng A.

Đối với Lê Công Tuấn, VKS xác định bị can đã mạo danh là nhân viên, viết các thông tin trên 2 Giấy giới thiệu và 2 Ủy nhiệm chi giả để thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của Chế; đồng phạm với Chế làm giả 4 tài liệu.

Còn Trần Khánh Huyền là nhân viên kinh doanh của Ngân hàng A. - Phòng giao dịch Quán Toan, TP Hải Phòng, có nhiệm vụ tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng, bảo mật thông tin cho khách hàng. Đầu tháng 2/2024 và tháng 5/2024, theo đề nghị của Chế, Huyền truy cập vào phần mềm nội bộ Ngân hàng A., thu thập thông tin số dư tài khoản, hình mẫu dấu, hình dấu chức danh của 6 công ty, gửi thông tin các công ty này cho Chế.

VKS xác định Huyền đã cố ý làm lộ bí mật công tác của Ngân hàng A., tạo điều kiện cho Chế sử dụng các thông tin này để thực hiện hành vi tội phạm.