“Cò” chạy dự án làm giả chữ ký lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng: Nghi phạm lừa tiền chỉ cần “viết cam kết” là… thoát tội

Một số giấy tờ giả bị cáo sử dụng trong vụ án.
Một số giấy tờ giả bị cáo sử dụng trong vụ án.
(PLO) - Như phản ánh của PLVN trong số báo trước, bà Nguyễn Thị Trúc Linh (SN 1993, đại diện Công ty TNHH Phụng Trà Linh, chuyên sản xuất các loại trà, trụ sở thôn 5, xã B’Lá, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) có đơn phản ánh tố cáo ông Trần Thạch Anh (SN 1961, ngụ TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) có hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 900 triệu nhằm “chạy dự án”. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng chỉ khởi tố đối tượng về tội làm giả giấy tờ, bỏ qua tội danh lừa đảo.

Lời khai nghi phạm

Theo LS Huỳnh Phước Hiệp (Đoàn Luật sư TP HCM): “Thứ nhất, hồ sơ vụ án cho thấy, Thạch Anh không phải là người có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận dự án trồng chè nguyên liệu cho Phụng Trà Linh. Thạch Anh cho rằng có quen biết Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Phạm S nhưng ông Phạm S lại cho rằng không quen biết Thạch Anh.

Thứ hai, những người mà Thạch Anh cho rằng đã gặp, đã nhờ và đưa tiền để họ giúp làm dự án đều không thừa nhận sự việc và không nhận tiền từ Thạch Anh. Trong biên bản hỏi cung, Thạch Anh khai đến 6/2016 biết là không xin được dự án nhưng vẫn nhận tiền để tiêu dùng cá nhân. 

Như vậy, thủ đoạn gian dối thể hiện ở việc thuê người làm giấy tờ giả và sử dụng giấy tờ giả để làm cho bà Linh tin rằng mình có thể xin được phê duyệt dự án, và sau đó nhận tiền sử dụng cá nhân.

Hành vi của Thạch Anh đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm khi dùng thủ đoạn gian dối là trình giấy tờ giả để bà Linh tin là thật và nhận được tiền của bà Linh để tiêu xài cá nhân. Hành vi diễn ra rất nhiều lần và mỗi lần chiếm đoạt thì số tiền đều trên hai triệu đồng.

Như vậy, hành vi của Thạch Anh có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc Thạch Anh thỏa thuận, hứa trả tiền và trên thực tế đã trả tiền cho bà Linh 580 triệu đồng chỉ là tình tiết giảm nhẹ, cụ thể là khắc phục hậu quả”.

“Hỏi: Ông Thạch Anh cho biết thời điểm ông biết không thực hiện được việc “xin” dự án cho Phụng Trà Linh là vào thời điểm nào?

Đáp: Tôi biết dự án không thể thực hiện được là vào khoảng tháng 6/2016 nhưng tôi vẫn giấu việc này với cô Linh. Tôi vẫn nói với cô Linh dự án vẫn đang thực hiện theo cam kết. Tôi nói với cô Linh vẫn đang xin chủ trương của UBND tỉnh Lâm Đồng và giấy chứng nhận đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư để tạo niềm tin với cô Linh. Trong thời gian này, tôi vẫn yêu cầu cô Linh đưa trà và tiền để xin cấp dự án nhưng thực tế là để sử dụng vào mục đích cá nhân (Trích bút lục số 158, lời khai của ông Thạch Anh tại Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 14/9/2017).

Trích dẫn trên là một trong những lời khai thừa nhận biết việc “xin” dự án trồng chè cho Phụng Trà Linh không thực hiện được nhưng Thạch Anh vẫn nói dối bà Linh là đang triển khai và tiếp tục yêu cầu bà Linh đưa thêm tiền, trà làm quà.

Ngoài ra, trong đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố bị can về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” gửi VKSND tỉnh, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lâm Đồng nêu “...nhằm tạo lòng tin cho bà Linh là bản thân vẫn đang trong quá trình “chạy” dự án nên Trần Thạch Anh đã làm giả giấy “Thông báo mời họp” số 746/UBND-TB ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng bằng cách scan, in màu chữ ký, con dấu; và một “Giấy xác nhận số dư tài khoản” ngày 29/6/2016 của Ngân hàng Công thương Chi nhánh số 14 TP HCM”.

Như vậy, hồ sơ cho thấy Thạch Anh tạo lòng tin cho bà Linh bằng thủ thuật làm giả giấy tờ con dấu nhằm tạo dựng việc “chạy” dự án đang tiến triển. Tuy nhiên, cũng trong đề nghị phê chuẩn này nói rằng, ý thức ban đầu của ông Thạch Anh không phải là lừa mà là “chạy” dự án. Dự án không thực hiện được, Thạch Anh đã trả lại một phần tiền nên “không cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Có điều Cơ quan điều tra chưa làm rõ lời khai biết dự án không thực hiện được nhưng Thạch Anh không cho bà Linh biết và làm giả giấy tờ, con dấu của UBND tỉnh Lâm Đồng để tạo niềm tin cho bà Linh. Thạch Anh vẫn yêu cầu đưa thêm tiền, trà làm quà để “xin dự án” như lời chính Thạch Anh khai. Hành vi đó có phải là hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hay “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” hay không?

PV liên lạc với ông Trần Thạch Anh để thông tin về vụ án mà ông đang là bị cáo được khách quan, đa chiều. Tuy nhiên, qua điện thoại, ông Thạch Anh nói: “Vụ án chưa gì hết cả. Chuyện người ta (tức bà Linh) tố cáo là chuyện của người ta”, rồi tắt máy.

VKS “chờ quan điểm của tòa”

Nhằm làm rõ tố cáo của bà Linh về việc bỏ lọt tội phạm và tình hình “cò” nhận tiền “chạy dự án” cho doanh nghiệp trên địa bàn, PV đã liên hệ tìm hiểu tại Công an tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, phía Công an tỉnh cho rằng lãnh đạo đi họp, hồ sơ theo thông báo của Phòng Nghiệp vụ đã chuyển xuống Công an TP Bảo Lộc theo thẩm quyền nên yêu cầu PV liên hệ Công an TP Bảo Lộc.

Mặc dù đã đến trước và được hẹn trong ngày 24/4 nhưng PV vẫn không gặp được lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc và được nhân viên văn thư truyền đạt ý kiến rằng hồ sơ đã chuyển sang VKS TP Bảo Lộc để truy tố.

Trao đổi với PLVN, ông Trần Văn Chung – Phó Viện trưởng VKSND TP Bảo Lộc cho hay: “Vụ án được khởi tố, phê chuẩn khởi tố từ tỉnh. Sau đó tỉnh chuyển hồ sơ xuống Bảo Lộc. Vì vậy, nhiệm vụ của VKSND Bảo Lộc là phục tùng mệnh lệnh và bảo vệ quan điểm của cấp trên về tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Qua kiểm sát hồ sơ, việc khởi tố, truy tố tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” đối với Trần Thạch Anh là có cơ sở. Còn những tội danh khác, VKSND TP Bảo Lộc chờ phán quyết của tòa án. Trong quá trình xét xử, nếu tòa án nhận thấy bị cáo có dấu hiệu phạm tội khác và tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung. VKSND Bảo Lộc sẽ có cơ sở kiến nghị, báo cáo với VKSND tỉnh. Còn bây giờ, VKSND TP Bảo Lộc sẽ bảo vệ quan điểm truy tố tội danh mà VKSND tỉnh đã phê chuẩn khởi tố”.

Đối với tố cáo “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ông Chung nói: “Quan điểm của VKSND TP Bảo Lộc, Trần Thạch Anh có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng chứng cứ buộc tội yếu. Thứ hai, trước khi bị tố cáo, Thạch Anh đã trả một phần tiền lại cho công ty này. Sau khi được mời làm việc ở công an, Thạch Anh cũng có cam kết trả lại tiền. Vì thế đây là hành vi dân sự. Đến nay, Thạch Anh chưa trả đủ tiền như cam kết có thể do nhiều lý do khác”.

Khi được hỏi việc Thạch Anh đưa giấy tờ giả và làm giả giấy tờ đưa cho bà Linh có phải là thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản hay không, ông Chung nói rằng “đó là quan điểm của mỗi người, mỗi cơ quan”. Còn việc Phụng Trà Linh đưa tiền cho Thạch Anh “xin dự án” là “một hợp đồng với nhau. Không thực hiện được, Thạch Anh cam kết trả lại tiền là hành vi dân sự”.

Dự kiến phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thạch Anh về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” được TAND TP Bảo Lộc mở vào ngày hôm nay 4/5. PLVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ án.

Tin cùng chuyên mục

Đọc thêm

Viettel phát triển hạ tầng logistics tại Lạng Sơn: Góp phần giải quyết ách tắc hàng hóa ở cửa khẩu phía Bắc

Những xe hàng đầu tiên vào Công viên Logistics Viettel.
(PLVN) - Khi Công viên logistics Viettel (ở cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn) hoàn thành đầu tư các hạng mục và đi vào hoạt động, hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả tối ưu cho vận tải hàng hóa Việt Nam xuất khẩu, giải quyết tình trạng quá tải tại cửa khẩu, rút ngắn thời gian thông quan.

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về thủ tục hải quan cho doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TD)
(PLVN) - Tại Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2024 do Bộ Tài chính và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức ngày 13/12 tại TP Hồ Chí Minh, nhiều vướng mắc về thủ tục hải quan của doanh nghiệp đã được đại diện Tổng cục Hải quan giải đáp thỏa đáng.

AI IoT Platform - Hạ tầng số cho phát triển kinh tế

Quang cảnh hội thảo.
(PLVN) - Chiều 13/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định, Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định tổ chức Hội thảo “AI IoT Platform - Hạ tầng số cho phát triển kinh tế”.

Bàn giải pháp nâng tầm chất lượng, sức cạnh tranh của thương hiệu hàng hóa Việt Nam

Bàn giải pháp nâng tầm chất lượng, sức cạnh tranh của thương hiệu hàng hóa Việt Nam
(PLVN) -  Sáng 13/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hiệp hội chăn nuôi Việt Nam cùng các hiệp hội ngành hàng tổ chức Hội thảo “Một số tồn tại, bất cập trong triển khai thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm”.

Khởi động dự án cáp ngầm biển đưa lưới điện quốc gia ra Côn Đảo

Khởi động dự án cáp ngầm biển đưa lưới điện quốc gia ra Côn Đảo
(PLVN) -  Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (Liên danh PC1 – PECC4) vừa tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng Gói thầu HH01-DZCĐ Thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng đoạn cáp ngầm biển (EPC) thuộc Dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sẽ quy định cụ thể trách nhiệm và cách thức sàn thương mại điện tử khấu trừ, nộp thay thuế

 Sẽ quy định cụ thể trách nhiệm và cách thức sàn thương mại điện tử khấu trừ, nộp thay thuế
(PLVN) - Bộ Tài chính sẽ xây dựng nghị định quy định chi tiết về phạm vi trách nhiệm và cách thức các nhà quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện khấu trừ, nộp thuế thay, kê khai số thuế đã khấu trừ đối với các giao dịch kinh doanh trên sàn của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Doanh nghiệp đánh giá tích cực về ngành Thuế, Hải quan

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công
(PLVN) - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công cho biết, VCCI nhận được nhiều ý kiến doanh nghiệp (DN) đánh giá tích cực về ngành thuế và hải quan trong việc giúp DN hoàn thành nghĩa vụ thuế nhanh hơn, thuận lợi hơn, chuyên nghiệp hơn.

Biến chất thải thành nguyên liệu sản xuất

Ông Hồ Kiên Trung - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: PV)
(PLVN) -  Mối quan hệ giữa quản lý chất thải và nền kinh tế tuần hoàn đã được thể hiện mạnh mẽ qua quan điểm coi chất thải là tài nguyên và nguyên liệu sản xuất. Hiện nay đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp thu mua xử lý chất thải để biến thành nguyên liệu đầu vào.

Tổng cục Thuế quán triệt công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Tổng cục Thuế quán triệt công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy
(PLVN) -Tổng cục Thuế yêu cầu, cùng với việc quyết tâm thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, các đơn vị cần tăng cường công tác quản lý nội ngành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và trong công tác quản lý thuế để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Ngân hàng “thúc” cập nhật sinh trắc học trước “giờ G”

Các ngân hàng đồng loạt “thúc” khách hàng cập nhật sinh trắc học. (Ảnh: VCB)
(PLVN) - Từ ngày 01/01/2025, các tài khoản ngân hàng chưa đối chiếu, chưa cập nhật sinh trắc học sẽ bị dừng giao dịch trực tuyến. Đây là lý do khiến các ngân hàng đang đồng loạt triển khai các chương trình nhằm thúc đẩy khách hàng thực hiện cập nhật sinh trắc học.

Xuất khẩu 2025 sẽ gặp nhiều thuận lợi

Xuất nhập khẩu đạt kết quả cao trong năm 2024. (Ảnh: VnEconomy)
(PLVN) -  Trên đà thuận lợi của xuất nhập khẩu 2024, Bộ Công Thương dự tính, xuất khẩu năm 2025 sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới đã ổn định trở lại, các thị trường truyền thống phục hồi nhu cầu…