Theo bản án sơ thẩm, ngày 20/7/2007, ông Nguyễn Bá Tiến ký hợp đồng tín dụng vay Ngân hàng TMCP Đại Dương 2 tỷ đồng, với thời hạn vay là 10 năm. Sau đó ông vay tiếp 2.580 tỷ đồng với thời hạn vay là 5 năm vào ngày 30/12/2009 để kinh doanh và đã thế chấp nhà, đất ở phường Cống Vị cho Ngân hàng.
Do các khoản vay này quá hạn thanh toán, ông Tiến không trả được nợ gốc, tiền lãi theo quy định của ngân hàng, nên Ngân hàng TMCP Đại Dương đã khởi kiện ông ra tòa để phát mại tài sản thế chấp. Nhưng sau đó, ngân hàng lại chấp nhận để cho ông Tiến trả nợ dần.
Để được ngân hàng Đại Dương xét miễn giảm lãi suất tiền vay, tiền phạt nợ trả chậm và xét trả trước nợ gốc, ông Tiến đã nhiều lần gặp Sơn (là chuyên viên thuộc khối khách hàng doanh nghiệp, được ngân hàng phân công quản lý, theo dõi hợp đồng tín dụng sau khi cho vay) để trao đổi thông tin và nhờ Sơn hướng dẫn soạn thảo đơn gửi ngân hàng.
Những lần làm việc với ông Tiến, Sơn không tư vấn và hướng dẫn gì mà nói với ông là hồ sơ của ông Tiến chưa đáp ứng được yêu cầu của ngân hàng nên khả năng Hội đồng xử lý nợ của ngân hàng không đồng ý cho giảm lãi suất và tiền phạt.
Đồng thời Sơn còn dọa ông Tiền nếu không trả nợ đúng hạn sẽ bị ngân hàng khởi kiện ra tòa phát mại tài sản thế chấp.
 |
| Sơn ôm mặt hối hận về hành vi phạm tội của mình. |
Sau đó, Sơn nói với ông Tiến đưa cho gã 200 triệu đồng sẽ hướng dẫn ông Tiến làm hồ sơ đảm bảo để ngân hàng cho miễn giảm lãi suất cả 2 khoản vay. Trước mắt ông Tiến phải đưa 120 triệu để giải quyết trước một hợp đồng, khi nào giải quyết xong sẽ đưa 80 triệu sẽ giải quyết hợp đồng còn lại.
Nhận thấy hành vi của Sơn là vi phạm đạo đức kinh doanh, vi phạm pháp luật nên ông Tiến đã đến C46 – Bộ Công an tố cáo Sơn và thống kê lại cho cơ quan Công an số seri từng tờ tiền mà ông sẽ đưa cho Sơn.
Khoảng 11h30' ngày 14/7/2014, Sơn hẹn ông Tiến mang tiền đến quán cà phê Highland để nhận 120 triệu đồng thì bị tổ công tác C46 bắt giữ.
Ngày 14/1/2015, Sơn bị TAND quận Cầu Giấy xử phạt 36 tháng tù giam. Sau đó, Sơn làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa hôm nay (14/4), Sơn khai do nợ nần ngân hàng và nợ bên ngoài không có tiền trả nên đã thực hiện hành vi như đã nêu ở trên để lấy 120 triệu đồng. Việc Sơn bảo ông Tiến sau này đưa thêm 80 triệu để giải quyết hợp đồng tín dụng là để tạo niềm tin cho ông Tiến.
HĐXX cấp phúc thẩm xét thấy, tại CQĐT cũng như tại 2 phiên tòa Sơn có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án tiền sự, đây là lần đầu bị đưa ra xét xử là căn cứ giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo nên đã quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đỗ Ngọc Sơn 24 tháng tù theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố./.
