Chuyển tiền để nhận quà, người phụ nữ bị lừa hơn 1 tỷ đồng

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bạn trai ngoại quốc nói gửi quà cho mình, chị T đã tin tưởng. Sau đó chị T chuyển tiền theo yêu cầu của người tự xưng là nhân viên công ty chuyển phát quốc tế mà không biết bị lừa.

Ngày 11/10, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trương Thị Mỹ Hằng (SN 1989, ở quận 3, TP HCM) và Trương Thái Quý (SN 1994, em bị cáo Hằng) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là chị T (SN 1991, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo cáo trạng, Hằng từng vượt biên sang Campuchia để buôn bán quần áo. Tại đây, Hằng quen Trần Minh Tuấn (SN 1981, quê Tiền Giang), Trần Minh Thành (SN 1986, quê Tiền Giang) và người đàn ông ngoại quốc có tên thường gọi là BBK (không rõ quốc tịch). Quá trình quen biết, Hằng biết nhóm này đang thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam. Do đó, Hằng đã tham gia cùng để được hưởng lợi.

Khoảng tháng 4/2019, em trai Hằng là Trương Thái Quý (SN 1994, ở Ninh Kiều, Cần Thơ) sang Campuchia chơi và thăm Hằng. Tại đây, Quý biết chị gái cùng nhóm bạn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã tham gia.

Đến khoảng tháng 3/2020, Quý và Hằng về Việt Nam. Nhiệm vụ của Hằng ở Việt Nam là chờ nhóm ở Campuchia cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại của bị hại để liên lạc. Hằng sẽ đóng giả nhân viên công ty chuyển phát quốc tế, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản Hằng cung cấp rồi chuyển tiền chiếm đoạt được cho nhóm ở Campuchia. Trong khi đó, Quý có nhiệm vụ đi thu mua các tài khoản cá nhân phục vụ cung cấp cho bị hại chuyển tiền vào, sau đó rút hoặc chuyển đến tài khoản khác theo chỉ đạo của Hằng.

Tháng 5/2020, nhóm của Tuấn ở Campuchia sử dụng tài khoản Facebook với tên “Monowar” và giới thiệu tên là Jame Sill, sống tại Anh, rồi làm quen với chị T. Sau đó, người tên Jame Sill nói với chị T là sẽ tặng chị một món quà từ nước ngoài về. Khi được chị T cho thông tin, ngày 28/5/2020, nhóm bên Campuchia cung cấp cho Hằng số điện thoại và thông tin cá nhân của chị T để Hằng liên lạc, đóng giả nhân viên công ty chuyển phát quốc tế, liên lạc với chị T, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền mới được nhận hàng.

Sau đó, Hằng đã gọi điện cho chị T, giả danh là nhân viên công ty chuyển phát quốc tế. Hằng thông báo chị T có một kiện hàng của người quen gửi từ nước ngoài về, có giá trị lớn, muốn nhận hàng thì chị T phải nộp phí 12,5 triệu đồng. Tin lời nhóm lừa đảo, chị T đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Hằng lấy từ Quý.

Sau khi rút được số tiền trên, Hằng đã cùng Trần Minh Tuấn tiếp tục dùng các số điện thoại khác nhau liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu chị T tiếp tục chuyển tiền với nhiều lý do: thanh toán phí vận chuyển, chuyển tiền để thông quan do kiện hàng liên quan đến hoạt động phạm pháp, rửa tiền… Sợ bị liên lụy, nạn nhân đã nhiều lần chuyển cho nhóm của Tuấn hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 25/6/2020, chị T không nhận được bưu phẩm và cho rằng bản thân bị lừa nên gửi đơn trình báo Công an quận Nam Từ Liêm. Sau khi thu thập chứng cứ, lực lượng công an bắt giữ Hằng và Quý.

Với hành vi trên, Hằng bị tuyên 13 năm tù, Quý 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đọc thêm

Vừa mãn hạn tù lại lĩnh thêm 20 năm cũng vì ma tuý

Bị cáo Phàng A Súa tại điểm cầu Trại tạm giam Công an tỉnh (Ảnh: Báo TH).
(PLVN) - Sáng 15/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử công khai bị cáo Phàng A Súa (sinh năm 1985), trú tại bản Pá Búa, xã Trung Lý (Mường Lát) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Tử hình thanh niên nước ngoài vì vận chuyển hơn 19 kg ma túy

Bị cáo Hot Sidavan thừa nhận hành vi phạm tội (Ảnh: B.H).
(PLVN) - Ngày 15/3, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử bị cáo Hot Sidavan (sinh năm 2000, trú tại bản Khoc Leng, Cham Phon, Savannakhet, Lào) về hành vi vận chuyển trái phép 19.037,67gram ma túy tổng hợp dạng methamphetamine từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Lãnh án vì mua bán súng qua mạng xã hội

Bị cáo Giang tại phiên tòa xét xử.
(PLVN) - Ngày 12/3, TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Giang (SN 2001, ngụ Thạnh Đông, Tân Châu, Tây Ninh) 1 năm 6 tháng tù về tội “Chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Vận chuyển hàng cấm người đàn ông lĩnh án 5 năm tù

Vận chuyển hàng cấm người đàn ông lĩnh án 5 năm tù
(PLVN) - Ngày 12/3, TAND huyện Tân Hưng (tỉnh Long An) xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Văn Vàng (SN 1992, cư trú tại ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận mình nắm giữ trên 90% cổ phần Ngân hàng SCB

Bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tại phiên tòa.
(PLVN) - Bước sang tuần thứ hai xử vụ án liên quan tới Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), sáng 11/3, HĐXX tiến hành xét hỏi đối với hai bị cáo còn lại trong vụ án là Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Capella).

Cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức tiếp tục bị truy tố

Bị cáo Quân tại một phiên xử vào tháng 12/2023. (Ảnh: Lương Hổ)
(PLVN) - VKSND TP HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án “Vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra ở Bệnh viện (BV) Thủ Đức, Cty CP Công nghệ Việt Á, Cty TNHH Thiết kế xây dựng TM&DV Nam Phong.

Truy tố đường dây cho vay lãi nặng thu lợi hàng ngàn tỷ đồng

Đối tượng Aigars (thứ 3 từ trái sang) khi bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)
(PLVN) - VKSND TP HCM mới ban hành cáo trạng truy tố bị can Aigars Plivës (39 tuổi, quốc tịch Latvia), Nguyễn Thị Tuyết Sương (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Digital Credit), Trương Tuấn Tài (Giám đốc Cty TNHH Fincap VN) và 10 bị can khác cùng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.