Chuyển tiền để nhận quà, người phụ nữ bị lừa hơn 1 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bạn trai ngoại quốc nói gửi quà cho mình, chị T đã tin tưởng. Sau đó chị T chuyển tiền theo yêu cầu của người tự xưng là nhân viên công ty chuyển phát quốc tế mà không biết bị lừa.
Các bị cáo tại tòa. Các bị cáo tại tòa.

Ngày 11/10, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trương Thị Mỹ Hằng (SN 1989, ở quận 3, TP HCM) và Trương Thái Quý (SN 1994, em bị cáo Hằng) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là chị T (SN 1991, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo cáo trạng, Hằng từng vượt biên sang Campuchia để buôn bán quần áo. Tại đây, Hằng quen Trần Minh Tuấn (SN 1981, quê Tiền Giang), Trần Minh Thành (SN 1986, quê Tiền Giang) và người đàn ông ngoại quốc có tên thường gọi là BBK (không rõ quốc tịch). Quá trình quen biết, Hằng biết nhóm này đang thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam. Do đó, Hằng đã tham gia cùng để được hưởng lợi.

Khoảng tháng 4/2019, em trai Hằng là Trương Thái Quý (SN 1994, ở Ninh Kiều, Cần Thơ) sang Campuchia chơi và thăm Hằng. Tại đây, Quý biết chị gái cùng nhóm bạn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã tham gia.

Đến khoảng tháng 3/2020, Quý và Hằng về Việt Nam. Nhiệm vụ của Hằng ở Việt Nam là chờ nhóm ở Campuchia cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại của bị hại để liên lạc. Hằng sẽ đóng giả nhân viên công ty chuyển phát quốc tế, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản Hằng cung cấp rồi chuyển tiền chiếm đoạt được cho nhóm ở Campuchia. Trong khi đó, Quý có nhiệm vụ đi thu mua các tài khoản cá nhân phục vụ cung cấp cho bị hại chuyển tiền vào, sau đó rút hoặc chuyển đến tài khoản khác theo chỉ đạo của Hằng.

Tháng 5/2020, nhóm của Tuấn ở Campuchia sử dụng tài khoản Facebook với tên “Monowar” và giới thiệu tên là Jame Sill, sống tại Anh, rồi làm quen với chị T. Sau đó, người tên Jame Sill nói với chị T là sẽ tặng chị một món quà từ nước ngoài về. Khi được chị T cho thông tin, ngày 28/5/2020, nhóm bên Campuchia cung cấp cho Hằng số điện thoại và thông tin cá nhân của chị T để Hằng liên lạc, đóng giả nhân viên công ty chuyển phát quốc tế, liên lạc với chị T, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền mới được nhận hàng.

Sau đó, Hằng đã gọi điện cho chị T, giả danh là nhân viên công ty chuyển phát quốc tế. Hằng thông báo chị T có một kiện hàng của người quen gửi từ nước ngoài về, có giá trị lớn, muốn nhận hàng thì chị T phải nộp phí 12,5 triệu đồng. Tin lời nhóm lừa đảo, chị T đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Hằng lấy từ Quý.

Sau khi rút được số tiền trên, Hằng đã cùng Trần Minh Tuấn tiếp tục dùng các số điện thoại khác nhau liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu chị T tiếp tục chuyển tiền với nhiều lý do: thanh toán phí vận chuyển, chuyển tiền để thông quan do kiện hàng liên quan đến hoạt động phạm pháp, rửa tiền… Sợ bị liên lụy, nạn nhân đã nhiều lần chuyển cho nhóm của Tuấn hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 25/6/2020, chị T không nhận được bưu phẩm và cho rằng bản thân bị lừa nên gửi đơn trình báo Công an quận Nam Từ Liêm. Sau khi thu thập chứng cứ, lực lượng công an bắt giữ Hằng và Quý.

Với hành vi trên, Hằng bị tuyên 13 năm tù, Quý 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vân Thanh
Cùng chuyên mục
Tòa tuyên bị cáo Bùi Văn Mãng lĩnh án tử hình.

Nhói lòng tiếng con nhỏ gọi “ba” trong phiên tòa 3kg

(PLVN) - Người vợ trẻ sinh năm 1995 ngồi xuống, luôn miệng dỗ con: “Ba kìa, con gọi ba đi”. Mặc cho mẹ tìm đủ cách, đứa trẻ vẫn dán mắt vào chiếc điện thoại, không chịu gọi ba. Dỗ dành không được, chị “thương thuyết” với con “không gọi ba là mẹ thu điện thoại”. Chỉ đến khi sợ bị mất điện thoại, đứa trẻ mới kêu to: “Ba”, nhưng mắt không rời điện thoại. Bất lực, chị chỉ biết ôm con, nhìn chồng trong khi nước mắt lã chã.

Đọc thêm

Nữ tài xế hóa điên sau kỳ án “xe điên”

Vợ hóa điên, nhiều năm nay ông Cương đâm đơn các nơi đề nghị làm rõ sự việc “xe điên”.
(PLVN) - Khoảnh khắc 17h15’ ngày 4/9/2013, chiếc xe tiền tỷ “nhập Mỹ” Toyota Venza đang dừng chờ đèn xanh tại ngã tư Trần Nhân Tông - phố Huế - Trần Xuân Soạn (ngã tư chợ Hôm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bất ngờ “lồng lên” đâm một loạt người rồi lật ngửa, rất nhiều số phận đã thay đổi mãi mãi. Nạn nhân Ngô Thị Côi (SN 1957) tử vong. Tài xế Lê Hoàng Linh (SN 1991, ngụ số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm) sau 8 năm xảy ra vụ án thì sảy thai, hóa điên vì cho rằng chịu nỗi oan khuất, cho rằng nguyên nhân chính gây ra tai nạn là bản thân chiếc “xe điên”.

Vị khách Tây bị “cò đất” chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Vị khách Tây bị “cò đất” chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
(PLVN) -  Sáng 24/11 sau một ngày xét xử, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Anh (SN 1995, ngụ phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh) 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bồi thường toàn bộ số tiền cho người bị hại.

Nhận 13 năm tù vì chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Ngày 24/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Mai Văn Cường (SN 1974, ở Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) ra xét xử và tuyên phạt 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cựu Bí thư Bến Cát bị tù vì... trả tiền mặt khi mua đất: “Tôi bị oan, khẩn cầu cơ quan Trung ương vào cuộc”

Ông Khanh (bên phải) và ông Lộc tới khi ra tòa mới biết nhau, nhưng lại bị cấp sơ thẩm cho rằng “câu kết”.
(PLVN) - Nhiều năm sau khi ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, cựu Bí thư TX Bến Cát, Bình Dương) “đùng một cái” bị bắt vì hành vi mua đất mà... vừa chuyển khoản, vừa trả bằng tiền mặt; ông Khanh nay đã “thân bại danh liệt” và vụ án lại quay về xuất phát điểm ban đầu nghi án.