Chuyển hồ sơ nghi phạm quốc tịch Mỹ có dấu hiệu lừa đảo cho FBI
Ảnh NLĐ
(PLO) - Công an Cần Thơ đang tiến hành các thủ tục qua đường ngoại giao để chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến ông Rafael Vazquez Flores (quốc tịch Mỹ) cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).
Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2016, ông Đ.H.L.H (57 tuổi, quốc tịch Australia) đã đưa ông Rafael sang Việt Nam và giới thiệu ông này là Chủ tịch Cty World Trade Commodities Inc Panama.
Ông Rafael đưa cho các nạn nhân xem 2 hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD được phát hành từ Ngân khố của Chính phủ Mỹ để tạo lòng tin và hứa hẹn sẽ cho nhiều người vay hàng tỷ USD.
Mới đây, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) đã có văn bản cho biết, theo kết quả xác minh của FBI, ông Rafael Vazquez Flores từng có tiền án, và hồ sơ lưu trữ của tiểu bang Texas không có thông tin về Cty World Trade Commodities Inc Panam; Không có cơ quan chức năng nào của Hoa Kỳ phát hành 2 tờ hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD như ông Rafael từng nắm giữ.
FBI cũng đề nghị CQĐT Việt Nam chuyển giao toàn bộ hồ sơ liên quan đến Rafael để FBI thụ lý.
(PLVN) - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Giang mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi trú đối với Bùi Quang Tuấn (33 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Bảo Anh Minh và Lê Thị Hà (42 tuổi).
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Mùa A Dế (SN 1992, trú tại bản Noong Kiêng, thị trấn Nậm Nhù) về hành vi chống người thi hành công vụ.
(PLVN) - Công an TP HCM mới thông tin chính thức về vụ việc ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
(PLVN) - Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đang lập hồ sơ 2 vụ cướp tài sản, 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy vừa phát hiện trên địa bàn để xử lý theo quy định.
(PLVN) - Các đối tượng dùng thủ đoạn mạo danh cơ quan tư pháp như cơ quan điều tra, viện kiểm sát liên hệ với người nhà của người đang bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để yêu cầu chuyển tiền điện tử USDT nhằm “chạy án” rồi chiếm đoạt.
(PLVN) - Mở rộng điều tra vụ án “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân do Trần Văn Linh và Nguyễn Thị Hường thực hiện theo chỉ đạo của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” với âm mưu rải truyền đơn kích động tuần hành, gây rối trật tự trong Lễ Quốc khánh 2/9/2024, Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam thêm Huỳnh Nhật Phương (SN 1982, ngụ quận Bình Thạnh).
(PLVN) - Ngày 13/11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an huyện Hoằng Hóa vừa bắt giữ được đối tượng xin đi nhờ xe rồi dí dao vào cổ tài xế để cướp tài sản.
(PLVN) - Ngày 13/11, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT (PC02) - Công an TP Hải Phòng, cơ quan này vừa tiến hành bắt giữ đối tượng trốn truy nã 17 năm về tội “Giết người” theo Quyết định truy nã của CQCSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh.
(PLVN) -Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cơ sở của bà Dung có 4 lò nấu mỡ heo, 2 kho đông lạnh chứa nhiều nội tạng heo và khoảng 800kg mỡ heo đang chứa trong các can nhựa.
(PLVN) - Để có tiền tiêu xài cá nhân, một phụ nữ ở tỉnh Hậu Giang đã lợi dụng nhu cầu người dân đi xuất khẩu lao động tăng cao, lên kế hoạch lừa đảo của nhiều nạn nhân trên địa bàn các tỉnh, thành: Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng và Cần Thơ.
(PLVN) - Công an tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận điều tra (KLĐT) vụ án “Giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Campuchia do Nguyễn Khắc Mạnh (SN 1990, quê Nghệ An) cùng các đồng phạm thực hiện. Đây là vụ án mở rộng từ vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” do Phòng Trọng án (Cục Cảnh sát hình sự) phối hợp Công an tỉnh An Giang triệt phá.
(PLVN) - Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh ) vừa truy bắt thành công đối tượng truy nã Trịnh Anh Cường (sinh năm 1981, trước khi lẩn trốn Cường trú tại phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả) khi đối tượng này đang trốn tại tỉnh Đắk Lắk và di lí về Công an TP Cẩm Phả để xử lý theo quy định của pháp luật.
(PLVN) -Ngày 11/11, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám xét kho chứa titan của Công ty TNHH chế biến khoáng sản Thân Gia ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.
(PLVN) -Ngày 11/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết trong thời gian quan lực lượng phòng, chống tội phạm đường phố trên địa bàn tỉnh (tổ 161) đã tổ chức tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật và nhiều trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
(PLVN) - Thông tin ca sĩ Chi Dân bị tạm giữ vì liên quan ma tuý đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Tuy nhiên, vụ việc thực hư thế nào vẫn chờ cơ quan công an chính thức "lên tiếng".
