Trong 2 ngày (7 và 8/8), TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử 4 bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1985, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam), Lê Thị Linh (SN 1991, trú TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Phạm Văn Thái (SN 1989, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1993, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, năm 2011, Trinh bắt đầu buôn bán hải sản nhỏ lẻ tại TP Tam Kỳ. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần, Trinh nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người để xoay sở.
Đến tháng 6/2019, Trinh đưa ra thông tin gian dối là mình đang buôn bán hàng hải sản xuất khẩu với số lượng lớn, cần thêm nguồn vốn nên kêu gọi nhiều người đầu tư để được hưởng lợi nhuận. Dựa trên số tiền góp vốn, Trinh sẽ chia lợi nhuận cho những người đầu tư từ 10% - 12% theo giá trị đơn hàng, mỗi đơn hàng từ 3-5 ngày sẽ hoàn thành.
Thời điểm bắt đầu, Trinh gọi vốn chỉ từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng của nhiều người và lấy số tiền này trả nợ cũng như trả lợi nhuận góp vốn cho những người đầu tư. Sau đó, Trinh tiếp tục tạo dựng lên các đơn hàng hải sản giả có giá trị cao để huy động nhiều người đầu tư với số tiền lớn.
 |
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Nhằm tạo niềm tin cho người đầu tư, Trinh bàn bạc thống nhất với Linh lập nên 11 hóa đơn bán hàng hải sản giá trị mỗi đơn từ vài chục tỷ đồng đến vài trăm tỷ đồng để đưa cho người đầu tư xem. Ngoài ra, Linh còn đứng ra xác nhận với người đầu tư về việc mình là nguồn cung cấp hải sản số lượng lớn cho Trinh và có nhiều kho hàng hải sản “khủng” đặt tại TP Nha Trang.
Tin tưởng lời của Trinh và Linh, nhiều người đứng ra huy động, góp vốn cho Trinh kinh doanh tổng số tiền hơn 264 tỷ đồng. Không chỉ móc nối với Linh, Trinh còn cấu kết với Thái, Thúy đóng giả là người mua hải sản đến liên hệ “đặt hàng” để tạo lòng tin cho nhiều người tham gia góp vốn số tiền gần 50 tỷ đồng.
Qua điều tra xác định, bằng thủ đoạn kêu gọi góp vốn đầu tư buôn bán hàng hải sản xuất khẩu để được hưởng lợi nhuận, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2019 đến ngày 21/8/2020, Trinh trực tiếp nhận tiền góp vốn đầu tư của nhiều người và được sự giúp sức của Linh, Thái và Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiền hơn 405 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt, Trinh trả tiền lợi nhuận và một phần tiền gốc cho 7 bị hại. Hiện nay Trinh còn chiếm đoạt số tiền hơn 74 tỷ đồng.
Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Trinh tù Chung thân, bị cáo Linh 18 năm tù, bị cáo Thái 13 năm tù, bị cáo Thúy 12 năm tù về tội danh trên.
Sau khi nghe HĐXX tuyên mình án tù chung thân, bị cáo Trinh ngã khuỵu xuống ghế òa khóc. Những giọt nước mắt của bị cáo Trinh đã muộn màng, đó là cái giá Trinh phải trả cho lòng tham của mình.
