Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ban hành Kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Cty Tân Hoàng Minh).
Theo đó, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Tân Hoàng Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài ông Dũng, Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố Đỗ Hoàng Việt (Phó TGĐ Cty Tân Hoàng Minh, con trai ông Dũng), Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐTQ Cty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó TGĐ Cty Tân Hoàng Minh), Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Phó TGĐ Cty Tân Hoàng Minh), Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ Cty cổ phần Cung Điện Mùa Đông), Lê Văn Thịnh (Phó TGĐ Cty Tân Hoàng Minh)… về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo Kết luận điều tra, trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của ba công ty con gồm Cty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Cty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil và Cty cổ phần Cung Điện Mùa Đông để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu.
Từ việc phát hành trái phiếu gian dối, nhóm bị can đã huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư.
 |
Các bị can trong vụ án. Ảnh: BCA. |
Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
Nhà đầu tư được xác định là những người đã mua và góp vốn đầu tư trái phiếu của Tân Hoàng Minh. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án.
Thủ đoạn gian dối của Tân Hoàng Minh còn thể hiện ở việc tập đoàn này đã tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con, sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư.
Theo Kết luận, tại thời điểm Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, Tân Hoàng Minh đã huy động được gần 14.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành, mua bán 9 gói trái phiếu trái pháp luật.
Toàn bộ số tiền huy động được, ông Dũng chỉ đạo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phương án phát hành trái phiếu. Trong đó, Tân Hoàng Minh đã sử dụng hơn 5.100 tỷ tiền của người mua trái phiếu sau “xoay vòng” để trả cho nhà đầu tư đến hạn trước.
Cơ quan điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỷ.
Trong vụ án này, ông Dũng bị xác định giữ vai trò chủ mưu chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt. Quá trình điều tra đến nay, ông Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.
Ông Dũng được đánh giá đã thành khẩn khai báo, khai nhận hành vi phạm tội, có đơn đề nghị và tích cực phối hợp khắc phục hậu quả trong vụ án.
