Theo nhận định của HĐXX, căn cứ tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai nhận tội của các bị cáo tại tòa, có đủ cơ sở xác định, do gặp khó khăn về tài chính, ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) đã thống nhất chủ trương, chỉ đạo con trai Đỗ Hoàng Việt và các bị cáo khác huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Các bị cáo sử dụng pháp nhân 3 công ty là Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông để ngụy tạo các hoạt động kinh tế không có thật thông qua các hợp đồng khống như mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư; liên hệ với một số công ty kiểm toán để làm đẹp báo cáo tài chính sao cho đủ điều kiện phát hành trái phiếu; sau đó ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu và cho tổ chức chạy dòng tiền khống để tạo lập giá trị ảo của trái phiếu.
Trong vụ án này, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh là người đề ra chủ trương phát hành trái phiếu. Thông qua con trai là Đỗ Hoàng Việt, ông Dũng chỉ đạo các bị cáo khác lập khống, ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu, chiếm đoạt số tiền hơn 8.643 tỷ đồng.
Bị cáo Đỗ Hoàng Việt trực tiếp điều hành, chỉ đạo các bị cáo khác thống nhất với các công ty kiểm toán, ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu.
Các bị cáo khác thực hiện theo chỉ đạo; không tuân thủ quy định của pháp luật trong việc thẩm định giá…
Theo HĐXX, cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
Trong vụ án này, HĐXX xác định ông Đỗ Anh Dũng có vai trò cao nhất trong vụ án. Tuy nhiên, theo Tòa, bị cáo Dũng có nhiều thành tích, được tặng nhiều bằng khen, trong đó 2 lần được Thủ tướng tặng bằng khen, bản thân bị cáo là doanh nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho xã hội… Do đó, HĐXX tuyên phạt ông Dũng 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo còn lại, trong đó có Đỗ Hoàng Việt, theo HĐXX, bị cáo thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên cũng chính là bố đẻ của mình. Tại Cơ quan điều tra, Việt tích cực hợp tác, thành khẩn khai báo nên được xem xét giảm nhẹ tối đa.
Ngoài ra, theo HĐXX, trong vụ án này, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực khắc phục hậu quả, nhân thân chưa có tiền án tiền sự gì, các bị cáo được nhiều bị hại xin giảm nhẹ hình phạt… vì vậy xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là phù hợp với quy định pháp luật.
Theo đó, HĐXX tuyên phạt các bị cáo còn lại mức án từ 18 tháng tù đến cao nhất 36 tháng tù. Trong đó, HĐXX cho nhiều bị cáo được hưởng án treo.
Về dân sự, theo nhận định của HĐXX, tiền của các bị hại được nộp vào Tân Hoàng Minh. Các bị cáo trong vụ án cũng không được hưởng lợi gì nên Tòa buộc ông Dũng phải bồi thường toàn bộ số tiền hơn 8.643 tỷ đồng cho các bị hại. Đến nay, gia đình ông Dũng đã nộp thừa số tiền trên./.
